Anh trai của Ruja “Cryptoqueen” Ignatova đã được thả tự do vì kế hoạch lừa đảo khét tiếng trị giá 4,4 tỷ USD của OneCoin.
Sau 34 tháng ngồi tù, Konstantin Ignatov được trả tự do sau khi hợp tác với các công tố viên và đồng ý giao nộp số tiền bất chính trị giá 118.000 USD.
Konstantin Ignatov – từng là “lãnh đạo chủ chốt” của OneCoin đã bị thẩm phán tòa án quận Edgardo Ramos đưa ra phán quyết “có thời hạn”, theo báo cáo từ Bloomberg.
Phán quyết “đã thi hành án” đề cập đến việc tòa án cho rằng bị cáo đã phải ngồi tù trong một khoảng thời gian thích hợp trong khi chờ đợi một phiên tòa tuyên án khác.
Theo báo cáo ngày 5 tháng 3 của Law360, Ignatov “xúc động” đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình tại phiên điều trần.
Tuy nhiên, Ignatov được lệnh phải dành hai năm tiếp theo dưới sự giám sát của tòa án và giao 118.000 USD số tiền anh kiếm được khi làm việc tại OneCoin. Ignatov bị bắt vào năm 2019 và nhận tội rửa tiền và lừa đảo vào cuối năm đó.
Phán quyết có thời hạn của Igantov được đưa ra sau khi anh hợp tác với các công tố viên Hoa Kỳ, nơi anh làm chứng chống lại cựu luật sư Mark Scott, người bị kết tội rửa 400 triệu đô la từ kế hoạch OneCoin.
Scott bị kết án 10 năm tù vào ngày 25 tháng 1 năm 2024.
Trong phiên điều trần, Ramos mô tả kế hoạch OneCoin là “một vụ lừa đảo lớn với hàng trăm nghìn nạn nhân”, tuy nhiên, Ignatov lại ghi nhận sự hợp tác với các công tố viên trong phiên tòa xét xử Scott.
Các công tố viên cho biết Ignatov trở thành kẻ cầm đầu vụ lừa đảo OneCoin sau khi em gái anh mất tích lần đầu vào năm 2017.
Nơi ở của Ignatova vẫn chưa được xác định và cô hiện nằm trong danh sách “10 người bị truy nã gắt gao nhất” của Cục Điều tra Liên bang (FBI). Cô bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội vắng mặt vì gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền.
Karl Sebastian Greenwood, một trong những người sáng lập OneCoin, mới đây cũng nhận bản án 20 năm tù vì tội lừa đảo và rửa tiền.
OneCoin là một chương trình ponzi tiền điện tử có trụ sở tại Bulgaria đã huy động được 4,4 tỷ USD từ năm 2014 đến năm 2018. Nó hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận vượt trội, đảm bảo lợi nhuận và tự tiếp thị mình như một “kẻ giết Bitcoin” để thu hút những nạn nhân tương lai của mình.
