lừa đảo

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi đây là lần thanh lý tài sản tịch thu từ một âm mưu lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay. Bộ Tư pháp Mỹ đang lên kế hoạch bán đấu giá 56 triệu USD tiền mã hóa tịch thu từ BitConnect. Cơ quan này tuyên bố sẽ nắm giữ số tiền thu về từ cuộc đấu giá để bồi thường cho...

Một người đàn ông Hồng Kông 39 tuổi đã bị bắt cóc vào đầu tháng 11 khi anh ta đồng ý tham gia một sàn giao dịch tiền điện tử trực tiếp ở Vịnh Kowloon ở Hồng Kông. Nhà giao dịch tiền điện tử ở Hồng Kông bị bắt cóc và tra tấn để đòi tiền chuộc và mật khẩu tài khoản. Câu chuyện mở ra như sau...

Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Alibaba cùng 22 đồng phạm bị cáo buộc lừa khoảng 5.700 người mua dự án "ma", chiếm đoạt gần 2.500 tỷ đồng. Ngày 14/11, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi) và 22 đồng phạm về các tội...

Sau sự cố “kinh hoàng” của token SQUID, đúng như cốt truyện lấy cảm hứng từ bộ phim Squid Game đình đám trên Netflix, sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới Binance đã bắt đầu tiến hành điều tra về nền tảng này để hỗ trợ những người bị hại. Binance đã chính thức lên tiếng xác nhận rằng...

Bernard, sống ở Thượng Hải, đã mất sạch khoản tiền tiết kiệm vì đầu tư vào Squid - Token dựa theo loạt phim ăn khách Squid Game. "Tôi vội đổ tiền mua mã này vì nghĩ Squid Game đang rất hot nên token liên quan đến nó chắc chắn sẽ phổ biến", Bernard nói với CNBC. Ông không tiết lộ tên thật vì...

Với chiêu "rug pull" quen thuộc, nhà phát triển của tiền mã hóa Squid Game có thể đã thu về khoảng 2,1 triệu USD từ các nhà đầu tư. Ngày 1/11, giá của tiền mã hóa Squid Game (mã giao dịch SQUID) có lúc đạt hơn 2.800 USD. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, giá đồng tiền này giảm xuống còn 0,0008 USD...

Một NFT CryptoPunk vừa được giao dịch với giá trị hơn nửa tỷ USD tại thời điểm bán. Tuy nhiên, đó chỉ là một trò lừa để thổi giá. Theo Business Insider, một hình nghệ thuật NFT có tên CryptoPunk 9998 đã bất ngờ được giao dịch với giá trị lên tới 124.457 ETH, tương đương 532 triệu USD tại thời...

Nhóm phân tích mối đe dọa của Google (TAG) quy các cuộc tấn công là do một nhóm tin tặc được tuyển dụng trong một diễn đàn nói tiếng Nga, họ bán các kênh YouTube bị tấn công cho người trả giá cao nhất. Một báo cáo mới do Nhóm phân tích mối đe dọa của Google (TAG) chia sẻ nêu bật một chiến...

Một số thành viên của dự án NFT đang cố gắng tiếp tục phát triển trò chơi, trong khi các nỗ lực đang được tiến hành để truy bắt thủ phạm bị cáo buộc. Các nhà đầu tư vào Evolved Apes, một PFP mới ra mắt gần đây - viết tắt của ảnh hồ sơ - projec mã thông báo không thể sử dụng được (NFT), đang...

Bitcoin.org, một trong những trang web đầu tiên về Bitcoin (BTC), đã bị tấn công bởi những kẻ lừa đảo trực tuyến và ngừng hoạt động tính đến thời điểm viết bài. Cobra, người quản lý ẩn danh của Bitcoin.org, đã thông báo vào ngày 23 tháng 9 rằng Bitcoin.org đã bị xâm nhập, với các tin tặc quản...

Stefan Qin, người điều hành hai quỹ tiền điện tử bất hợp pháp và đã lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu USD, sẽ nhìn thấy phòng giam từ bên trong trong bảy năm rưỡi. Người đàn ông 24 tuổi quốc tịch Australia - Stefan He Qin - sẽ ngồi tù liên bang 90 tháng tiếp theo vì lừa đảo khách hàng của anh...

Đồng tiền mã hóa CryptoHero có mức giảm đáng kể, lên đến 30 lần chỉ sau một phút. Nhiều nhà đầu tư cho rằng đây là một dự án lừa đảo. Theo dữ liệu giá từ PooCoin, đồng CHR đã có một đợt bán tháo rất lớn. Giá của đồng tiền mã hóa này giảm mạnh từ mốc 0,3 USD xuống còn 0,014 USD chỉ trong 1 phút...

Mười bốn nghi phạm bị cáo buộc đứng sau một vụ lừa đảo tiền điện tử đã bị bắt ở Đài Loan. Theo Cục Điều tra Hình sự của đất nước, vụ lừa đảo đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng triệu đô la. 14 nghi phạm lừa đảo đầu tư tiền điện tử bị bắt, thu hồi 5,41 triệu đô la Cục Điều tra Hình sự Đài...

Naveed Saghir đã mất số Bitcoin trị giá hơn 700.000 USD sau 3 tháng rơi vào bẫy đầu tư lừa đảo. Sau nhiều năm kinh doanh rạp chiếu phim tại nhà, Naveed Saghir sống ở Anh, dành dụm hơn 700.000 USD tiền Bitcoin. Đến mùa hè năm nay, Saghir đã mất tất cả do sập bẫy lừa đảo thông qua quảng cáo đầu...

Người thành lập BitConnect bị chính quyền Mỹ truy tố vì có hành vi lừa đảo giới đầu tư, vẽ ra đồng tiền ảo để huy động 2 tỷ USD. Hôm 1/9, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc những người thành lập BitConnect đã lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư, huy động trái phép 2 tỷ USD. Hồ sơ vụ...

Nghi phạm chính của vụ lừa đảo khai thác Dogecoin ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã biến mất cùng với số tiền của nạn nhân. Trang tin Thổ Nhĩ Kỳ tv100 đưa tin người có biệt danh "Turgut V”, nghi phạm của một vụ lừa đảo lớn tại nước này, đã biến mất với số tiền 119 triệu USD. Turgut V đã sắp xếp...

Nhiều fanpage mạo danh nhà phát hành game Free Fire, kêu gọi người chơi vào nhận quà, nhưng thực chất là chiêu chiếm đoạt tài khoản. Trên một fanpage có tên Garena Free Fire - Membership, bài viết có nội dung "tặng giftcode nhân dịp sinh nhật" thu hút gần 1.000 bình luận và hàng trăm lượt chia...

Giao dịch liên quan đến bà trùm Ruja Ignatova vừa được ghi nhận tại Seychelles, quốc gia đặt trụ sở của Binance. Theo Finance Feeds, Mỹ đã yêu cầu Đơn vị Tội phạm Tài chính thuộc Cảnh sát Seychelles điều tra giao dịch trị giá 230.000 đồng Bitcoin và giấy ủy quyền được ký bởi các chủ mưu lừa đảo...

SEC - (Securities and Exchange Commission - Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ) - đã đạt được thỏa thuận với 3 nhà quảng bá Bitconnect với hơn 12 triệu đô la với giá trị Bitcoin và tiền tệ fiat, nhưng vụ việc vẫn chưa kết thúc. Thế giới tiền điện tử đang gần kết thúc một trong những chương...

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã có bài diễn thuyết trong một hội thảo do dự án tiền ảo Deffect và quỹ đầu tư DCapital tổ chức, đồng thời dẫn dắt người nghe tin tưởng vào dự án này. Tuy nhiên thực tế, mô hình Deffect được cho là đang ẩn chứa nhiều dấu hiệu lừa đảo, đa cấp. Mới đây, trên các diễn đàn...