Chủ sàn BitConnect bị truy tố lừa đảo 2 tỷ USD

Người thành lập BitConnect bị chính quyền Mỹ truy tố vì có hành vi lừa đảo giới đầu tư, vẽ ra đồng tiền ảo để huy động 2 tỷ USD.

Hôm 1/9, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc những người thành lập BitConnect đã lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư, huy động trái phép 2 tỷ USD. Hồ sơ vụ việc được gửi lên Tòa án Quận phía Nam New York.

Theo Reuters, đây là giai đoạn mở rộng của vụ án dân sự được bắt đầu vào tháng 5. SEC cáo buộc công dân Ấn Độ Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect đã có hành vi lừa dối về khả năng sinh lợi của đồng tiền ảo này và vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư.

gettyimages_653340742[1].jpg

BitConnect là một vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi với quy mô lớn. Ảnh: Getty Images.​

Được lập ra từ năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC) và kêu gọi các đầu tư tham gia bằng cách đổi Bitcoin.

Cáo trạng của SEC cho biết, từ đầu năm 2017 đến tháng 1/2018, các bị cáo đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận và chào bán cổ phiểu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên “Chương trình cho vay” của BitConnect.

Công ty này giới thiệu rằng họ dùng phần mềm giao dịch tự động để đầu tư, có thể mang lại lợi nhuận 40%/tháng, thậm chí vẽ ra mức sinh lời 3.700%/năm.

Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định nhóm lãnh đạo BitConnect đã sử dụng mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi theo đúng khuôn mẫu bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho những người tham gia trước.

Đến tháng 1/2018, khi đồng tiền “bánh vẽ” BitConnect Coin sụt giảm 92%, các nhà đầu tư hầu như mất trắng số vốn đã đổ vào sàn giao dịch này.

SEC cũng truy tố Glenn Arcaro và công ty Future Money về tội tiếp tay quảng bá, môi giới cho BitConnect tại Mỹ. Ông này đã nhận được 24 triệu USD hoa hồng cùng các khoản tiền khác thông qua hoạt động đó. Arcaro đã đồng ý nhận tội. Dự kiến Thẩm phán Mitchell Dembin sẽ tuyên mức án vào ngày 15/11.

Kumbhani, 35 tuổi, sống ở Surat, Ấn Độ nhưng hiện nay không rõ tung tích, trong khi Arcaro, 44 tuổi, sống ở Los Angeles, Mỹ và thành lập Future Money tại Hong Kong.

Trước đó, vào tháng 5, SEC đã đệ đơn kiện 5 cá nhân khác vì có hành vi quảng bá, môi giới cho BitConnect tại Mỹ. Cơ quan này thỏa thuận với 2 người, gồm Michael Noble và Joshua Jeppesen về việc nộp lại hơn 3,5 triệu USD cùng 190 Bitcoin có được từ hoạt động phi pháp.

Nguồn : zingnews​
 

pipidn

Hero
Joined
Jan 2, 2013
Messages
3,455
Reactions
2,043
MR
9.742
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
:popo_choler: :popo_choler: :popo_choler: :popo_choler: :popo_choler: nhớ hồi 2017 team dưa leo hốt cả đống , dụ ico với hextra ,bitconect , thằng dưa leo bỏ túi gần 500 tỷ thì phải , hiện đang làm hồ sơ định cơ canada mà chưa dc chấp nhận
 

Mmo01

Hero
Joined
May 28, 2011
Messages
997
Solutions
4
Reactions
1,301
MR
1.872
:popo_choler: :popo_choler: :popo_choler: :popo_choler: :popo_choler: nhớ hồi 2017 team dưa leo hốt cả đống , dụ ico với hextra ,bitconect , thằng dưa leo bỏ túi gần 500 tỷ thì phải , hiện đang làm hồ sơ định cơ canada mà chưa dc chấp nhận
dựa leo trên yt hả pipi?
 

pipidn

Hero
Joined
Jan 2, 2013
Messages
3,455
Reactions
2,043
MR
9.742
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype

cunninger

Hero
Joined
Jul 13, 2014
Messages
3,182
Reactions
1,228
MR
8.558
Skype
Chat with me via Skype
năm 2017 đang thời hoàng kim đa cấp mà, nên mấy cái đầu tư coin được xem là thời thượng!! :popo_look_down: :popo_look_down: :popo_look_down:
 

TrungAnh1995

Senior
Joined
Aug 24, 2018
Messages
788
Reactions
80
MR
0.233
Sao lại giờ mới kiện nhỉ. Mà ko biết anh em sao chứ, t kiếm đc mà đầu tư 50 triệu lúc có vài $ xong nó bay lên 100$. Bán Mua luôn con KIA chỉ đứt mỗi con bitcore 20 triệu
 

chochimcanh

Newbie
Joined
Oct 17, 2013
Messages
17
Reactions
3
MR
0.129
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Bắt luôn thằng hextracoin tao cảm ơn.
 

pipidn

Hero
Joined
Jan 2, 2013
Messages
3,455
Reactions
2,043
MR
9.742
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
Sao lại giờ mới kiện nhỉ. Mà ko biết anh em sao chứ, t kiếm đc mà đầu tư 50 triệu lúc có vài $ xong nó bay lên 100$. Bán Mua luôn con KIA chỉ đứt mỗi con bitcore 20 triệu
sau đợt đó họ sợ coin và k ai dám ôm coin nữa , đa số mất niềm tin vào bitcoin lun
 

pipidn

Hero
Joined
Jan 2, 2013
Messages
3,455
Reactions
2,043
MR
9.742
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
đù, thế tưởng tử tế lắm
trong xã hội của người lớn ko có ai la bạn hết , chỉ là các mối quan hệ thôi , chỉ có ấu thơ tuổi thơ thanh xuân là vô tư và hồn nhiên thôi
 

pipidn

Hero
Joined
Jan 2, 2013
Messages
3,455
Reactions
2,043
MR
9.742
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
500 tỷ lận , sao nó giàu thế pro
trong nhóm nó có con hiền japan nữa , còn đó cũng gom 1 mớ , từ 1 con làm cơm hộp bên nhật giờ có nhà có xe luôn đó , nó hiền ăn cũng đc vài trăm tỷ đó
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
391,916
Messages
6,808,539
Members
154,715
Latest member
Kesatvlokesatatn

Most discussed of week

Most discussed of week