lừa đảo

Tội phạm hiện sử dụng phần mềm có tên chung là mixer để rửa số tiền điện tử trị hàng trăm triệu USD những năm qua. Theo Fortune, những kẻ đánh cắp tiền số về cơ bản sẽ đưa số tiền lấy được vào một chương trình phần mềm để "trộn" chúng lên, sau đó lấy ra đúng số khoản tiền đã đưa vào. Tuy vậy...

Mỹ - Ethan Nguyen và Andre Llacuna bị cáo buộc đã lừa nhiều người đầu tư dự án NFT, nhưng sau đó ôm số tiền hơn 1,1 triệu USD bỏ trốn. Theo đơn khiếu nại do nhóm các nhà đầu tư gửi lên Sở Thuế vụ Mỹ, Cơ quan Điều tra Hình sự Mỹ IRS-CI và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa HSI, Nguyen và Llacuna...

Văn Thắng (Quảng Ngãi) cho biết số token trị giá 83.000 USD của mình đã biến mất sau khi mang chiếc điện thoại Android đi sửa màn hình. "Smartphone của tôi bỗng dưng tắt nguồn khi đang sử dụng. Khi mang đến cửa hàng sửa chữa, nhân viên chẩn đoán hỏng màn hình, cần thay thế nhưng phải đợi nửa...

Ít nhất bốn nền tảng phi tập trung DeFi bị tấn công chỉ trong vài tuần, với thiệt hại từ hàng trăm nghìn USD tới hàng chục triệu USD. Ngày 21/3, nền tảng giao dịch hoán đổi Li Finance trở thành mục tiêu của tin tặc khiến ví của 29 người dùng bị đánh cắp tổng cộng 600.000 USD tiền điện tử. Có 10...

Australia - Facebook bị kiện vì không chặn các quảng cáo lừa đảo đầu tư tiền điện tử trên nền tảng, khiến người dùng mất hàng trăm nghìn USD. Đơn kiện của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) cáo buộc Facebook "hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi sai lệch và gây hiểu lầm của các nhà...

Văn Sinh (Đồng Tháp) đã mất số Bitcoin trị giá hơn 50.000 USD sau khi nhấp vào liên kết gắn trong email mạo danh một sàn giao dịch tiền số. "Tôi nhận được email thông báo tài khoản đang thực hiện giao dịch trên sàn. Email cũng đính kèm hai liên kết với yêu cầu xác thực giao dịch hoặc từ chối...

Nhiều nhóm phát triển tiền số thường sử dụng biệt danh nhưng người dùng cũng đối mặt nguy cơ mất trắng khi đổ tiền vào những dự án này. Trong nhiều tháng, những người đam mê tiền điện tử đã đổ tổng cộng hàng trăm triệu USD vào dự án Wonderland. Trong sách trắng, dự án tuyên bố sẽ cung cấp hệ...

Tháng trước, khi bác sĩ Anders Apgar và gia đình đi ăn tối ở một nhà hàng, điện thoại của ông không ngừng đổ chuông. Apgar nhận thấy nó giống cuộc gọi tự động nên đã phớt lờ. Sau lần gọi đầu tiên, chuông điện thoại tiếp tục reo. Vợ của ông nghe máy. "Khi cô ấy vừa nhấc điện thoại lên, một...

Nghe lời người tình đầu tư tiền điện tử, Cindy Tsai mất 2,5 triệu USD khi sàn tiền số mà cô giao dịch thực chất là sàn giả mạo. Mọi chuyện bắt đầu khi Cindy, sống tại Boston (Mỹ), nhận được một tin nhắn trên WhatsApp từ một người có tên Jimmy rằng: "Có phải là Linda từ cửa hàng thú cưng...

Nhiều người mất niềm tin vào game blockchain do đội ngũ kỹ sư Việt phát triển, khi liên tiếp các dự án như Crypto Bike, Floki Iron... bị cho là lừa đảo. Đầu tháng 1, những người tham gia dự án Crypto Bike "sốc" vì giá trị của đồng CB trong game giảm 40 lần, từ 0,9 USD xuống 0,02 USD trong thời...

Rạng sáng dương lịch ngày 1/1/2022 có 1 tin cực sốc gây chấn động toàn Việt nam cũng như trên toàn thế giới. Dự án Cryptobile (viết tắt: CB token) bất ngờ làm 1 lệnh rút hơn 700,000 đô la Mỹ ra khỏi thị trường. Team dev đồng thời lock chat, rao bán website 500$ trên các diễn đàn làm cho các nhà...

Brian Nguyen, nhà đầu tại Hong Kong, đã bỏ ra 470.000 USD để tham gia một dự án tiền điện tử theo kiểu "mua trước, tìm hiểu sau". Rút thảm (rug pull) là thuật ngữ phổ biến năm nay, nói về việc một nhóm phát triển tiền số nào đó từ bỏ dự án đột ngột và mang theo tất cả số tiền có được của nhà...

Hình thức “rug pull” đang trở thành thách thức trong tài chính phi tập trung. Chiêu trò này chủ yếu dùng để lừa gạt người mới tham gia. Theo Chainalysis, những kẻ lừa đảo tiền mã hóa trên toàn thế giới đã chiếm đoạt gần 8 tỷ USD trong năm 2021. Trong đó, những vụ lừa đảo theo hình thức “rug...

Từng nghĩ sẽ có hàng trăm triệu đồng nhờ bán đồng Pi cuối tháng 12, Trần Phương (Bình Định) thất vọng vì Pi Network vừa thay đổi quy định. Ngày 17/12, Pi Network thông báo giai đoạn khởi chạy chính thức (mainnet) của dự án sẽ tiến hành "trong ít ngày tới" và người dùng có thể đưa đồng Pi của...

Nhiều dự án "game metaverse" khẳng định người chơi sẽ có thu nhập cao trong thời gian ngắn, nhưng trước tiên họ phải nộp tiền và chia lợi nhuận. Metaverse, blockchain đang là từ khóa tìm kiếm nóng trên Internet Trung Quốc sau khi chính phủ nước này thành lập Uỷ ban công nghiệp Metaverse. Hàng...

Nhiều người chơi tiền số nhận được token lạ trị giá lên đến chục nghìn USD trong ví, nhưng thực chất là chiêu lừa đảo. Đức Thọ - một nhà đầu tư tiền điện tử ở TP HCM - từng mất hết số coin trong ví sau khi bỗng dưng nhận được số token lạ. Nghĩ là ai đó tặng mình, Thọ thử hoán đổi (swap) sang...

Trên trang cá nhân, Ninh Đắc Huân (Hà Nội) đăng nhiều hình ảnh bất động sản, siêu xe để thu hút nhà đầu tư. Mới đây, công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ, khởi tố một đối tượng lừa đảo qua sàn giao...

Ninh Đức Huân nâng giá tiền ảo TCFX lên 11 USD nhưng sau đó đặt lệnh, đưa giá trị về 0 USD. Ninh Đức Huân, 30 tuổi, ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bị Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) bắt ngày 1/12 để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm...

Nhóm phát triển đằng sau Shiba Inu đã đưa ra cảnh báo công khai chống lại các trò gian lận trực tuyến đang diễn ra chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư đang quan tâm đến SHIB. Cảnh báo lừa đảo chủ động được đội ngũ SHIB đưa ra dưới dạng video mô tả chi tiết các phương pháp khác nhau được sử dụng...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi đây là lần thanh lý tài sản tịch thu từ một âm mưu lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay. Bộ Tư pháp Mỹ đang lên kế hoạch bán đấu giá 56 triệu USD tiền mã hóa tịch thu từ BitConnect. Cơ quan này tuyên bố sẽ nắm giữ số tiền thu về từ cuộc đấu giá để bồi thường cho...