đa cấp

FBI xếp Ruja Ignatova, được gọi là "Nữ hoàng tiền số" sau khi huy động hàng tỷ USD trong một vụ lừa đảo, vào danh sách 10 kẻ bị truy nã gắt gao nhất. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm 30/6 thông báo treo thưởng 100.000 USD cho người cung cấp tin tức giúp bắt Ruja Ignatova, 42 tuổi, sau khi...

"Mô hình đa cấp", "không đáng tin cậy", "vô giá trị" là những nhận xét được một số quan chức và chuyên gia tài chính hàng đầu đưa ra. Những nhận xét trên xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 (WEF), diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) từ ngày 22 tới 26/5, trong bối cảnh hai tiền số thuộc hệ sinh...

Nhiều dự án "game metaverse" khẳng định người chơi sẽ có thu nhập cao trong thời gian ngắn, nhưng trước tiên họ phải nộp tiền và chia lợi nhuận. Metaverse, blockchain đang là từ khóa tìm kiếm nóng trên Internet Trung Quốc sau khi chính phủ nước này thành lập Uỷ ban công nghiệp Metaverse. Hàng...

Người thành lập BitConnect bị chính quyền Mỹ truy tố vì có hành vi lừa đảo giới đầu tư, vẽ ra đồng tiền ảo để huy động 2 tỷ USD. Hôm 1/9, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc những người thành lập BitConnect đã lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư, huy động trái phép 2 tỷ USD. Hồ sơ vụ...

Nghi phạm chính của vụ lừa đảo khai thác Dogecoin ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã biến mất cùng với số tiền của nạn nhân. Trang tin Thổ Nhĩ Kỳ tv100 đưa tin người có biệt danh "Turgut V”, nghi phạm của một vụ lừa đảo lớn tại nước này, đã biến mất với số tiền 119 triệu USD. Turgut V đã sắp xếp...

Giao dịch liên quan đến bà trùm Ruja Ignatova vừa được ghi nhận tại Seychelles, quốc gia đặt trụ sở của Binance. Theo Finance Feeds, Mỹ đã yêu cầu Đơn vị Tội phạm Tài chính thuộc Cảnh sát Seychelles điều tra giao dịch trị giá 230.000 đồng Bitcoin và giấy ủy quyền được ký bởi các chủ mưu lừa đảo...

SEC - (Securities and Exchange Commission - Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ) - đã đạt được thỏa thuận với 3 nhà quảng bá Bitconnect với hơn 12 triệu đô la với giá trị Bitcoin và tiền tệ fiat, nhưng vụ việc vẫn chưa kết thúc. Thế giới tiền điện tử đang gần kết thúc một trong những chương...

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã có bài diễn thuyết trong một hội thảo do dự án tiền ảo Deffect và quỹ đầu tư DCapital tổ chức, đồng thời dẫn dắt người nghe tin tưởng vào dự án này. Tuy nhiên thực tế, mô hình Deffect được cho là đang ẩn chứa nhiều dấu hiệu lừa đảo, đa cấp. Mới đây, trên các diễn đàn...

Sau khi sàn nhị phân Wolf Broker "sập", cộng đồng nhà đầu tư kêu gọi nhau gửi đơn tố cáo. Nhiều người mất trắng khi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch lừa đảo này. Đầu tháng 6, sàn giao dịch nhị phân Wolf Broker thông báo đóng cửa. Cộng đồng nhà đầu tư hoang mang vì không thể rút...

Mehmet Aydın, nhà sáng lập của trò chơi Farm Bank, đã bị khởi tố với các tội danh liên quan đến lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Cuối tháng 11/2019, một vụ giết người rồi tự sát đã xảy ra tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân xác định là do chủ mưu vụ án đã mắc chứng trầm cảm lâu ngày...

Những cái tên đại diện cho mô hình đa cấp BitcoinDeFi như Phạm Tuấn, Mai Thế Tùng... hiện đã xóa các bài quảng cáo và biến mất khỏi Facebook. Ít ngày sau khi BitcoinDeFi ký kết bổ nhiệm Phạm Tuấn, người thân cận với Khá "Bảnh" làm đại diện chi nhánh miền Bắc, nhân vật này cùng các...

Lượn một vòng trên FB thấy buồn cười vãi. Nào là Wefinex, Wedefi, Binanex, Pocinex, Remitex, Deniex ... giờ thì thêm Bitcoindefi, toàn được các "chuyên gia tài chính" nâng bi lên mây. Mà sao chưa thấy bọn nó PR trên forum chúng ta bao giờ nhỉ, vào để a e chửi cho vui chút chứ :)) Tóm tắt vài...

Lion Group đưa ra mức lãi suất cao ngất ngưởng lên tới 1% ngày, đã có hàng chục nghìn người đã vội vã bỏ tiền vào tổ chức này. Sự vội vàng khiến nhà đầu tư không kịp nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ của Lion Group và sàn FX Trading Markets. Thế là Forex lại bị bọn đa cấp bẩn đổ vấy rồi. FOREX...

Bằng hình thức tổ chức hội thảo, tiếp cận mạng xã hội, nhóm đầu tư tiền ảo thuộc kênh 9Token đã lôi kéo được hàng trăm công nhân lao động ở Bình Dương vào bẫy. Một ngày cuối tháng 12/2020, vào vai người có nhu cầu đầu tư, chúng tôi đến một quán cà phê ở khu công nghiệp Mỹ Phước thuộc phường...

Vận động người tham gia sàn đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam... Theo quy định của Nghị định 40 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải...

Nhân viên môi giới thường xuyên đăng ảnh liên hoan trên facebook để lôi kéo người tham gia Với kịch bản kết bạn, nhắn tin, gọi điện trò chuyện, hỏi han, nhân viên môi giới forex (IB) từng bước làm thân với nhà đầu tư. Với bí quyết “nhất thân, nhị quen, tam xuống tiền”, IB từng bước tạo lòng...

Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa vừa phá sập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo biến tướng trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản. Thông tin này khiến giới kinh doanh tiền ảo hoang mang. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Vũ Đức Đạt (sinh năm 1985 ở...

Qua tìm hiểu của Người Đưa Tin Pháp Luật, các cơ sở kinh doanh đa cấp ở Bình Dương đang lôi kéo hàng trăm người tham gia, thu về số tiền rất lớn từ các n ạn nhân. Lôi kéo là chính, bán hàng là phụ Theo các nạn nhân, số tiền tối thiểu đóng vào đây là 10,2 triệu đồng để mua sản phẩm và mở tài...

Những lời mời gọi đầu tư dưới này đều hoàn toàn có rũi ro , tuy nhiên rũi ro của nó đang trong tầm 10 đến 15% , do đang đầu trend . Mình khuyến cáo các bạn không nên dùng tiền vay mượn , tiền vốn khởi nghiệp , hoặc all in , chỉ nên dùng tiền rãnh rỗi để đầu tư . Mình vẫn sẽ tư vấn cho các bạn...

Bộ Công An được chỉ đạo cùng ngành ngân hàng, tài chính, công thương rà soát và xử lý đầu tư, huy động vốn bằng tiền ảo trái pháp luật. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chỉ thị về yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động liên tới Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Chỉ đạo của Thủ tướng đưa ra...