Trong một cuộc chiến dịch chống rộn lớn và vượt biên giới, bốn công dân Trung Quốc và một công dân Lào đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử triệu đô, để lại một vết tích của sự tàn phá và thiệt hại lên đến hơn 2.7 tỷ baht (76 triệu USD), theo Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB).
Như báo Bangkok Post đưa tin, kế hoạch lừa đảo này đã mắc kẹt ít nhất 3.280 nạn nhân thông qua một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo có tên BCH Global Ltd.
Những nạn nhân, bắt đầu báo cáo vụ lừa đảo cho cảnh sát vào tháng 11 năm trước, đã bị lừa đầu tư vào vàng và USDT. Cuộc điều tra tiếp theo của CCIB đã phát hiện ra rằng nhiều người điều hành nền tảng lừa đảo này đã tham gia vào các vụ lừa đảo tương tự khác. Cuộc bắt giữ của họ đã được thực hiện thông qua sự hợp tác toàn cầu giữa Cục Điều tra An ninh Tổ quốc và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác.
Đánh dấu một bước tiến quan trọng trong vụ án tội phạm vượt biên này, năm nghi can đã bị buộc tội lừa đảo công cộng, âm mưu thực hiện tội phạm vượt biên, rửa tiền và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính.
Báo Bangkok Post cho biết Văn phòng Viện Kiểm sát đã chuyển hướng kiện các nghi phạm vào ngày 10 tháng 8, với các viên chức Cơ quan chống rửa tiền tịch thu tài sản trị giá 585 triệu baht (16.469.130 USD) từ các nghi phạm vào ngày 4 tháng 9.
Người phát ngôn của CCIB, Kissana Phathanacharoen, nhấn mạnh với Bangkok Post rằng cơ quan sẽ tiếp tục liên hệ với nạn nhân để đảm bảo họ biết về quyền lợi pháp lý của mình.
Trong bối cảnh rộng hơn, Phathanacharoen xem xét các vụ lừa đảo đầu tư là các vụ lừa đảo có hại nhất được báo cáo bởi cảnh sát. Thường xuyên, những nạn nhân, trong đó có nhiều người đã đầu tư tiết kiệm cuộc sống của họ hoặc vay thế chấp lần thứ hai, bị lôi kéo vào các kế hoạch lừa đảo này bởi những người lạ hứa hẹn lợi nhuận cao và đảm bảo trong thời gian ngắn.
Để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng này, CCIB khuyên người dân phải cảnh giác, đặc biệt khi giao dịch trên các nền tảng trực tuyến nước ngoài và ứng dụng di động thu hút đầu tư.
Nguồn:
tradecoind2.com
Như báo Bangkok Post đưa tin, kế hoạch lừa đảo này đã mắc kẹt ít nhất 3.280 nạn nhân thông qua một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo có tên BCH Global Ltd.
Những nạn nhân, bắt đầu báo cáo vụ lừa đảo cho cảnh sát vào tháng 11 năm trước, đã bị lừa đầu tư vào vàng và USDT. Cuộc điều tra tiếp theo của CCIB đã phát hiện ra rằng nhiều người điều hành nền tảng lừa đảo này đã tham gia vào các vụ lừa đảo tương tự khác. Cuộc bắt giữ của họ đã được thực hiện thông qua sự hợp tác toàn cầu giữa Cục Điều tra An ninh Tổ quốc và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác.
Đánh dấu một bước tiến quan trọng trong vụ án tội phạm vượt biên này, năm nghi can đã bị buộc tội lừa đảo công cộng, âm mưu thực hiện tội phạm vượt biên, rửa tiền và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính.
Báo Bangkok Post cho biết Văn phòng Viện Kiểm sát đã chuyển hướng kiện các nghi phạm vào ngày 10 tháng 8, với các viên chức Cơ quan chống rửa tiền tịch thu tài sản trị giá 585 triệu baht (16.469.130 USD) từ các nghi phạm vào ngày 4 tháng 9.
Người phát ngôn của CCIB, Kissana Phathanacharoen, nhấn mạnh với Bangkok Post rằng cơ quan sẽ tiếp tục liên hệ với nạn nhân để đảm bảo họ biết về quyền lợi pháp lý của mình.
Trong bối cảnh rộng hơn, Phathanacharoen xem xét các vụ lừa đảo đầu tư là các vụ lừa đảo có hại nhất được báo cáo bởi cảnh sát. Thường xuyên, những nạn nhân, trong đó có nhiều người đã đầu tư tiết kiệm cuộc sống của họ hoặc vay thế chấp lần thứ hai, bị lôi kéo vào các kế hoạch lừa đảo này bởi những người lạ hứa hẹn lợi nhuận cao và đảm bảo trong thời gian ngắn.
Để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng này, CCIB khuyên người dân phải cảnh giác, đặc biệt khi giao dịch trên các nền tảng trực tuyến nước ngoài và ứng dụng di động thu hút đầu tư.
Nguồn:
Thailand raided and arrested 5 cryptocurrency fraud suspects causing $76 million in losses - TRADECOIN D2 (BETA)
In a large-scale cross-border operation, four Chinese nationals and one Lao national were arrested for their alleged involvement in a multi-million dollar
tradecoind2.com
