Warning Scam 1514 BTC-E từ holinh0820 ( fake ) SCAM ABC

Status
Not open for further replies.

GinesShop

Junior
Joined
Oct 31, 2013
Messages
33
Reactions
13
MR
0.000
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Em mới bị scam từ member nothing4 qua topic https://mmo4me.com/threads/5000-btc-e-rate-22-35-vcb-acb-scb.287178/#post-5370108
Điều đáng nói ở đây là anh ta dùng tài khoản Y!M khác để liên hệ em phuong08200. Lúc đầu em cũng nghi nên bắt anh ta phải xác nhận trên topic của em. Anh ta xác nhận qua acc nothing4. 15 phút chúng em giao dịch. Kì lạ ở điểm là khi em mở topic anh ta không tìm ra topic nên acc nothing4 ( có bảo hiểm) cũng chưa pm xác nhận. Khi em gởi topic thì 3 phút sau acc này pm. Sau đó anh ta gởi 1 tài khoản VCB với tên người dùng là Chung Thị Bảo Trâm giông 100% tên trước đó em giao dịch với holinh0820 qua sacombank. Em nghi ngờ phuong08200 và holinh0820 là một hoặc đã móc nối với nhau. AI đời pm qua topic mà 15 phút sau không pm qua Y!M em để xác nhận bán hàng. Đặt biệt tên người chủ tài khoản lại giống nhau như đúc. Em mong mod và ad kiểm tra trường hợp này giúp em.
 

Attachments

  • IMG_0541.PNG
    IMG_0541.PNG
    437.7 KB · Views: 86
  • IMG_0542.PNG
    IMG_0542.PNG
    462.8 KB · Views: 73
  • IMG_0543.PNG
    IMG_0543.PNG
    457.6 KB · Views: 63
  • IMG_0543.PNG
    IMG_0543.PNG
    457.6 KB · Views: 67
  • IMG_0544.PNG
    IMG_0544.PNG
    414.2 KB · Views: 62
  • IMG_0545.PNG
    IMG_0545.PNG
    484.5 KB · Views: 63
  • IMG_0547.PNG
    IMG_0547.PNG
    465.1 KB · Views: 62
  • IMG_0548.PNG
    IMG_0548.PNG
    456.1 KB · Views: 56
  • IMG_0549.PNG
    IMG_0549.PNG
    428.8 KB · Views: 54
  • IMG_0550.PNG
    IMG_0550.PNG
    436.5 KB · Views: 62
xác nhận xem 2 tên này có phải là một không. Có móc nối không để trả lại số tiền bị scam anh
 
Đã lăn tăn thì cho next đi bác. Cảm ơn bác đã thông tin cho ae.
 
fake nick,nghi ngờ mà vẫn chuyển $, lại scam ABC chứ có gì lạ :confused:
 
THÌ CẬU TA ĐÃ GHI RÕ DƯỚI CHỮ KÍ
"
YM : phuong0820 hoặc holinh0820 (cho số lượng >1k); hanvu2915 (cho số lượng < 1k) - WMZ: Z5473...42150 - PM: U58....43; fone: 01207....771

"
2 CÁI ĐÓ LÀ CỦA CẬU TA MÀ THỚT CÒN THĂC MẮC GÌ NƯÃo_O CHẢ HIỂU NỔI những trường hợp khác chỉ có ABC thôi
 
Last edited:
Túm cái váy là scam ABC ý mà
 
Rồi xong lại là 1 vụ scam ABC
nick scam dư 1 số 0 kìa phuong08200 thay vì phuong0820
Thế này nhé em
tình hình là thế này thằng scam pm em rồi thỏa thuận này nọ
trong khoảng thời gian là 15 phút nó có dư thời gian qua Nothing4 để qua đó thỏa thuận mua bán 1 thứ gì đấy
Nó sẽ lại fake nick chủ thớt để bảo nothing4 đưa nó TK SCB để nó chuyển tiền thay vì chuyển tiền nó lại dùng nothing4 fake ném cho em cái bank rồi em chuyển nó
Còn thằng nothing4 thật chỉ là bị lợi dụng bank để cho thằng scam đi scam chủ thớt
Tiền tuy vào bank nhưng bên nothing4 thật vẫn chuyển tiền cho thằng scam mà

-------Túm lại đây là trường hợp bị scam ABC nhé
Chờ @nothing4 up bằng chứng đối chiếu để có kết luận cuối cùng
 
cuối năm bóc scam hót quá toàn tiền k @@
 
Rồi xong lại là 1 vụ scam ABC
nick scam dư 1 số 0 kìa phuong08200 thay vì phuong0820
Thế này nhé em
tình hình là thế này thằng scam pm em rồi thỏa thuận này nọ
trong khoảng thời gian là 15 phút nó có dư thời gian qua Nothing4 để qua đó thỏa thuận mua bán 1 thứ gì đấy
Nó sẽ lại fake nick chủ thớt để bảo nothing4 đưa nó TK SCB để nó chuyển tiền thay vì chuyển tiền nó lại dùng nothing4 fake ném cho em cái bank rồi em chuyển nó
Còn thằng nothing4 thật chỉ là bị lợi dụng bank để cho thằng scam đi scam chủ thớt
Tiền tuy vào bank nhưng bên nothing4 thật vẫn chuyển tiền cho thằng scam mà

-------Túm lại đây là trường hợp bị scam ABC nhé
Chờ @nothing4 up bằng chứng đối chiếu để có kết luận cuối cùng
Nhưng ông nothing4 lại xác nhận vào topic thì theo cái luật gì của forum có bị dính chưởng không ta.

Lần trước cũng tranh cãi cái vụ xác nhận topic phải ghi rõ đang giao dịch với ai mà toàn làm biếng thế kia.
 
Nhưng ông nothing4 lại xác nhận vào topic thì theo cái luật gì của forum có bị dính chưởng không ta.

Lần trước cũng tranh cãi cái vụ xác nhận topic phải ghi rõ đang giao dịch với ai mà toàn làm biếng thế kia.
hình như có thì phải =))) thớt chịu khó lục rule

mà chả hiểu mấy ông này chat với nick fake mà cứ giao dịch??
 
Nhưng ông nothing4 lại xác nhận vào topic thì theo cái luật gì của forum có bị dính chưởng không ta.

Lần trước cũng tranh cãi cái vụ xác nhận topic phải ghi rõ đang giao dịch với ai mà toàn làm biếng thế kia.
Cái cách xác nhận của 2 bên quá hời hợt nếu chiếu theo rule thì chỉ có thằng scam hưởng lợi thôi
2 thằng cùng xác nhận topic nhưng không ghi rõ GD qua yahoo hya skype nào hình thức thanh toán nào
 
Ông ex cũng cẩu thả
 
gửi chủ topic:

1. Về nghi vấn của bạn 2 nick phuong08200 và holinh0820 có móc nối với nhau không? Chuyện này ai có nhiều giao dịch trên forum chắc cũng dễ dàng lý giải: scammer nó fake rất nhiều nick nhái với rất nhiều nick exchanger trên forum này để lừa đảo anh em. Riêng nick fake phuong08200 tôi đã cảnh bảo nhiều lần trong các topic của tôi (hình đính kèm) hoặc bạn có thể search lại để rõ

2. Theo quy định của forum thì người xác nhận sau phải check yahoo: vụ này tôi đã từng bị và phải chịu trách nhiệm về lỗi của mình.

3. Có 1 thằng lấy nick yahoo là Ginesshop để hỏi mua btce của tôi. Nhưng nó vẫn chưa hoàn tất việc chuyển tiền (hình đính kèm). Tôi thấy lâu quá, mà chưa chuyển tiền xong lại out, nên tôi mới vào topic double check thì đúng là khác nick. Liên hệ với chính chủ thì không ngờ chủ topic báo là chuyển tiền rồi, trong khi cái thằng fake nick thì chưa hề chuyển cho tôi

4. Thủ đoạn mới của scammer mọi người cần lưu ý: scammer nó lại lấy 1 nick khác là zungka liên hệ mua btce của tôi, và giao dịch với thằng này là thành công.

SUY ĐOÁN CỦA TÔI: thằng scammer đồng thời giả 3 nick: phuong08200 (dư 1 số 0) để chat với bạn Thái, giả 2 nick là Ginesshop (bảo tôi confirm topic nhưng nick này chưa hề hoàn tất chuyển tiền gì cả), mà nó thông qua 1 nick thứ 3 là zungka (nick này giao dịch với tôi không cần xác nhận gì cả) làm phân tâm của tôi với nick fake Gineshop

Gửi chủ topic: tôi đã từng bị nhiều lần nick yahoo phuong08200 đi scam người khác (trong đó 1 số lần tôi confirm topic sai rule và chịu trách nhiệm), những vụ scam ABC này không hiếm; đồng thời, tôi đã giao dịch nhiều với các ACE trên forum này (trong đó có mod duong1983) nên chắc bạn cũng hiểu được rằng không ai vì 1500$ btce code mà làm mất uy tín của mình)

Tôi hiểu được cảm giác của bạn khi bị scam như vậy, và tôi cũng không vui vẻ gì khi nhiều thằng scammer vẫn lộng hành làm ảnh hưởng uy tín người khác
footer.JPG
gines 01.JPG
gines 02.JPG
gines 03.JPG
gines 04.JPG
scam_26.01.JPG
scam_26.01 02.JPG
scam_26.01 03.JPG
 
Gần tết toàn tiền chục triệu...sao các pác giao dịch cứ phải gấp thế nhĩ @@
 
xác nhận là mất $$$ nhé

thằng scam fake nick thừa 1 số 0
 
cuối năm rồi scammer lộng hành thủ đoạn cứ biến hóa khôn lường
và toàn làm nên bigscam
 
chia buồn cùng chủ theard. xác nhận là mất rùi. mà ông ex làm việc cũng hơi ẩu. rule thì ko sai nhưng làm ex biết rõ các hình thức của bọn scam thì cẩn thận chút cho đối tác chứ. nhất là số tiền lớn như vậy :)
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,826
Messages
7,076,952
Members
170,901
Latest member
ee88ceo

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom