Changpeng Zhao, cựu CEO của Binance, có thể phải đối mặt với án tù 10 năm vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Tiết lộ này được đưa ra từ hồ sơ tòa án gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), cho thấy mức án 10 năm có thể dành cho Zhao.
Cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Công ty đã đồng ý mức phạt 4,3 tỷ USD, Binance cũng cam kết thực hiện một loạt các yêu cầu tuân thủ, giám sát và hợp tác nghiêm ngặt như một phần của thỏa thuận nhận tội.
“Tôi tự hào chỉ ra rằng trong các nghị quyết của các cơ quan Hoa Kỳ, họ không cáo buộc rằng Binance đã chiếm đoạt bất kỳ khoản tiền nào của người dùng và không cáo buộc rằng Binance đã tham gia vào bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào.” Zhao nói .
Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý dự đoán mức án từ 12 đến 18 tháng đối với Zhao. Hơn nữa, một hồ sơ gần đây của DOJ đã nêu bật nguy cơ trốn thoát tiềm ẩn của Zhao, do quốc tịch UAE và khối tài sản đáng kể của anh ta.
DOJ ủng hộ các hạn chế nghiêm ngặt trước khi tuyên án vì “Hoa Kỳ được tự do tranh luận về bất kỳ mức án nào lên đến mức tối đa theo luật định là mười năm”.
“Nếu ông Zhao quyết định không trở lại Mỹ để đối mặt với một bản án không chắc chắn, không có lý do gì để tin rằng UAE sẽ giao nộp ông ấy. Chính phủ yêu cầu Tòa án buộc ông Zhao ở lại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ khi nhận tội đến khi tuyên án”, các luật sư của DOJ lập luận.
Lập trường của DOJ được đưa ra sau quyết định gây tranh cãi của Thẩm phán Brian Tsuchida về việc cho phép Zhao cư trú tại UAE cho đến hai tuần trước khi tuyên án.
Thẩm phán Tsuchida tuyên bố Zhao không có nghĩa vụ phải đến Mỹ, nhưng ông đã làm như vậy với mục đích “giải quyết vụ việc này chứ không phải bỏ chạy”.
“Dựa trên tất cả các tình tiết liên quan, bao gồm cả việc ông Zhao tự nguyện đầu thú. Thẩm phán Tsuchida nhận thấy rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn, ngay cả khi cư trú tại UAE,” hồ sơ viết .
Tuy nhiên, DOJ bày tỏ sự thất vọng, nhấn mạnh sự hiếm có khi cho phép một bị cáo tỷ phú cư trú tại một quốc gia không có dẫn độ.
DOJ cáo buộc Zhao đã tạo điều kiện cho những tội ác khủng khiếp.
Phiên điều trần tuyên án của Zhao được ấn định vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.
“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu CZ không hợp tác, vi phạm các điều kiện nhận tội hoặc thực hiện một số hành động khác để phá hỏng thỏa thuận nhận tội của anh ấy. Nhưng quan trọng nhất, nếu DOJ không đảm bảo một bản án cho CZ nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền trong tương lai, thì “thỏa thuận nhận tội” này có thể sẽ phản tác dụng với DOJ,” cựu quan chức SEC John Reed Stark nói .
Cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Công ty đã đồng ý mức phạt 4,3 tỷ USD, Binance cũng cam kết thực hiện một loạt các yêu cầu tuân thủ, giám sát và hợp tác nghiêm ngặt như một phần của thỏa thuận nhận tội.
“Tôi tự hào chỉ ra rằng trong các nghị quyết của các cơ quan Hoa Kỳ, họ không cáo buộc rằng Binance đã chiếm đoạt bất kỳ khoản tiền nào của người dùng và không cáo buộc rằng Binance đã tham gia vào bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào.” Zhao nói .
Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý dự đoán mức án từ 12 đến 18 tháng đối với Zhao. Hơn nữa, một hồ sơ gần đây của DOJ đã nêu bật nguy cơ trốn thoát tiềm ẩn của Zhao, do quốc tịch UAE và khối tài sản đáng kể của anh ta.
DOJ ủng hộ các hạn chế nghiêm ngặt trước khi tuyên án vì “Hoa Kỳ được tự do tranh luận về bất kỳ mức án nào lên đến mức tối đa theo luật định là mười năm”.
“Nếu ông Zhao quyết định không trở lại Mỹ để đối mặt với một bản án không chắc chắn, không có lý do gì để tin rằng UAE sẽ giao nộp ông ấy. Chính phủ yêu cầu Tòa án buộc ông Zhao ở lại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ khi nhận tội đến khi tuyên án”, các luật sư của DOJ lập luận.
Lập trường của DOJ được đưa ra sau quyết định gây tranh cãi của Thẩm phán Brian Tsuchida về việc cho phép Zhao cư trú tại UAE cho đến hai tuần trước khi tuyên án.
Thẩm phán Tsuchida tuyên bố Zhao không có nghĩa vụ phải đến Mỹ, nhưng ông đã làm như vậy với mục đích “giải quyết vụ việc này chứ không phải bỏ chạy”.
“Dựa trên tất cả các tình tiết liên quan, bao gồm cả việc ông Zhao tự nguyện đầu thú. Thẩm phán Tsuchida nhận thấy rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn, ngay cả khi cư trú tại UAE,” hồ sơ viết .
Tuy nhiên, DOJ bày tỏ sự thất vọng, nhấn mạnh sự hiếm có khi cho phép một bị cáo tỷ phú cư trú tại một quốc gia không có dẫn độ.
DOJ cáo buộc Zhao đã tạo điều kiện cho những tội ác khủng khiếp.
Phiên điều trần tuyên án của Zhao được ấn định vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.
“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu CZ không hợp tác, vi phạm các điều kiện nhận tội hoặc thực hiện một số hành động khác để phá hỏng thỏa thuận nhận tội của anh ấy. Nhưng quan trọng nhất, nếu DOJ không đảm bảo một bản án cho CZ nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền trong tương lai, thì “thỏa thuận nhận tội” này có thể sẽ phản tác dụng với DOJ,” cựu quan chức SEC John Reed Stark nói .
