Dụ dỗ người cả tin làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi mua lại, kẻ gian mang thẻ này ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích lừa đảo, rút tiền mặt hoặc chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại.
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam yêu cầu ngăn chặn hành vi lừa đảo trên.
Trong văn bản này, Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, trong thời gian qua, cơ quan Công an đã phát hiện một số đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng ở Việt Nam. Sau đó, những đối tượng này mua lại và mang ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích lừa đảo, rút tiền mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là các thẻ thanh toán quốc tế).
Để ngăn chặn hành vi trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là các thẻ thanh toán quốc tế).
Ngoài ra, nhà điều hành đề nghị các tổ chức phát hành thẻ phải tăng cường thực hiện chính sách nhận biết khách hàng (KYC), thường xuyên rà soát các giao dịch của thẻ mới hoạt động ở nước ngoài mà sau khi nhận tiền ở Việt Nam thì rút hết ngay ở nước ngoài. Khi phát hiện thông tin nghi vấn thì cần báo cơ quan Công an để phối hợp xác minh làm rõ.
Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị phổ biến, thông báo đến từng nhân viên, đặc biệt là nhân viên giao dịch, khách hàng đến mở tài khoản, phát hành thẻ, về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để qua công tác nghiệp vụ có thể phòng ngừa, phát hiện kịp thời các dấu hiệu tội phạm.
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam yêu cầu ngăn chặn hành vi lừa đảo trên.
Trong văn bản này, Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, trong thời gian qua, cơ quan Công an đã phát hiện một số đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng ở Việt Nam. Sau đó, những đối tượng này mua lại và mang ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích lừa đảo, rút tiền mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là các thẻ thanh toán quốc tế).
Để ngăn chặn hành vi trên, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là các thẻ thanh toán quốc tế).
Ngoài ra, nhà điều hành đề nghị các tổ chức phát hành thẻ phải tăng cường thực hiện chính sách nhận biết khách hàng (KYC), thường xuyên rà soát các giao dịch của thẻ mới hoạt động ở nước ngoài mà sau khi nhận tiền ở Việt Nam thì rút hết ngay ở nước ngoài. Khi phát hiện thông tin nghi vấn thì cần báo cơ quan Công an để phối hợp xác minh làm rõ.
Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị phổ biến, thông báo đến từng nhân viên, đặc biệt là nhân viên giao dịch, khách hàng đến mở tài khoản, phát hành thẻ, về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để qua công tác nghiệp vụ có thể phòng ngừa, phát hiện kịp thời các dấu hiệu tội phạm.
Theo Lệ Chi (VNE)
