Trong một phân tích quỹ gần đây thực hiện bởi Bitrace về các địa chỉ Tron tham gia giao dịch OTC, các kết quả cho thấy trong 24 tháng qua có hơn 3.439 tỷ USDT được phân loại là "nguy cơ" đã chuyển vào các địa chỉ này.
Con số trên không bao gồm các địa chỉ liên quan đến các sàn giao dịch tập trung, các nền tảng chấp nhận tiền điện tử tuân thủ và các tổ chức rửa tiền lớn.
Quỹ rủi ro đổ vào địa chỉ OTC
Các kết quả mới đây sau khi Bitrace phân tích các địa chỉ Tron tham gia hoạt động OTC cho thấy một số lượng đáng lo ngại 3.439 tỷ USDT có rủi ro đã được chuyển vào những ví này trong vòng 24 tháng qua.
Báo cáo cũng tiết lộ rằng hơn một nửa số quỹ đổ vào USDT là quỹ có mức độ rủi ro từ trung bình đến cao. Cụ thể, 14,7% của số USDT này liên quan đến cờ bạc trực tuyến, 20,1% đến các sản phẩm thị trường đen và xám, 19,4% liên quan đến việc rửa tiền.
Nguồn: Bitrace
Nhận USDT từ các địa chỉ này có thể "nhiễm trùng" các ví tham gia và dễ dàng bị quản lý về mặt rủi ro bởi các nền tảng tập trung. Hơn nữa, những nhà đầu tư liên quan đến những địa chỉ này có thể phải đối mặt với sự kiểm tra từ các cơ quan thực thi pháp luật.
Sự giấu tên là một khía cạnh quan trọng của ngành tiền điện tử, vì người dùng ngày càng tìm kiếm các công nghệ tăng cường sự riêng tư. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xu hướng này cũng mang theo các rủi ro kèm theo cao hơn. Nghiên cứu của Bitrace cho thấy các thị trường giao dịch OTC có mức độ ẩn danh cao hơn thường thu hút một tỷ lệ lớn hơn các loại tiền điện tử có rủi ro.
Bitrace đã trích dẫn một trường hợp sử dụng tiền điện tử để cờ bạc trực tuyến và tiền từ hoạt động phi pháp tràn vào sàn giao dịch, cuối cùng dẫn đến các tội danh rửa tiền. Địa chỉ OTC "TGTKDo" đã hoạt động từ tháng 9 năm 2022, với khối lượng giao dịch tích lũy vượt quá 28.8234 triệu USDT.
Địa chỉ này đã thực hiện nhiều giao dịch liên quan đến rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, có thể đặt tài khoản trên nền tảng nhận tiền này vào tình trạng có thể bị kiểm soát hoặc đóng băng.
Sự cố "bão JPEX"
Thế giới tiền điện tử đang đối mặt với nhiều thách thức, như được thấy qua sự cố "bão JPEX" đang diễn ra. Cụ thể, một số nhà điều hành "cửa hàng trao đổi OTC" tại Hồng Kông đã bị bắt giữ vì đã giúp các nạn nhân gửi tiền vào JPEX.
Kết quả kiểm toán trước đây của Bitrace về các địa chỉ ví nóng JPEX đã tiết lộ một kho tiền rủi ro 22.04%. Do đó, những người điều hành của các công ty chấp nhận này có thể phải đối mặt với cuộc điều tra chống rửa tiền trong tương lai.
Bitrace khuyên các nhà đầu tư tiền điện tử thường xuyên nên cẩn trọng khi chọn một nền tảng có giấy phép và tuân thủ để tiến hành giao dịch OTC để tránh "làm bẩn" địa chỉ của họ. Bỏ qua những rủi ro này có thể có hậu quả nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư và hệ sinh thái tiền điện tử nói chung.
Nguồn:
tradecoind2.com
Con số trên không bao gồm các địa chỉ liên quan đến các sàn giao dịch tập trung, các nền tảng chấp nhận tiền điện tử tuân thủ và các tổ chức rửa tiền lớn.
Quỹ rủi ro đổ vào địa chỉ OTC
Các kết quả mới đây sau khi Bitrace phân tích các địa chỉ Tron tham gia hoạt động OTC cho thấy một số lượng đáng lo ngại 3.439 tỷ USDT có rủi ro đã được chuyển vào những ví này trong vòng 24 tháng qua.
Báo cáo cũng tiết lộ rằng hơn một nửa số quỹ đổ vào USDT là quỹ có mức độ rủi ro từ trung bình đến cao. Cụ thể, 14,7% của số USDT này liên quan đến cờ bạc trực tuyến, 20,1% đến các sản phẩm thị trường đen và xám, 19,4% liên quan đến việc rửa tiền.
Nguồn: Bitrace
Nhận USDT từ các địa chỉ này có thể "nhiễm trùng" các ví tham gia và dễ dàng bị quản lý về mặt rủi ro bởi các nền tảng tập trung. Hơn nữa, những nhà đầu tư liên quan đến những địa chỉ này có thể phải đối mặt với sự kiểm tra từ các cơ quan thực thi pháp luật.
Sự giấu tên là một khía cạnh quan trọng của ngành tiền điện tử, vì người dùng ngày càng tìm kiếm các công nghệ tăng cường sự riêng tư. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xu hướng này cũng mang theo các rủi ro kèm theo cao hơn. Nghiên cứu của Bitrace cho thấy các thị trường giao dịch OTC có mức độ ẩn danh cao hơn thường thu hút một tỷ lệ lớn hơn các loại tiền điện tử có rủi ro.
Bitrace đã trích dẫn một trường hợp sử dụng tiền điện tử để cờ bạc trực tuyến và tiền từ hoạt động phi pháp tràn vào sàn giao dịch, cuối cùng dẫn đến các tội danh rửa tiền. Địa chỉ OTC "TGTKDo" đã hoạt động từ tháng 9 năm 2022, với khối lượng giao dịch tích lũy vượt quá 28.8234 triệu USDT.
Địa chỉ này đã thực hiện nhiều giao dịch liên quan đến rửa tiền và cờ bạc trực tuyến, có thể đặt tài khoản trên nền tảng nhận tiền này vào tình trạng có thể bị kiểm soát hoặc đóng băng.
Sự cố "bão JPEX"
Thế giới tiền điện tử đang đối mặt với nhiều thách thức, như được thấy qua sự cố "bão JPEX" đang diễn ra. Cụ thể, một số nhà điều hành "cửa hàng trao đổi OTC" tại Hồng Kông đã bị bắt giữ vì đã giúp các nạn nhân gửi tiền vào JPEX.
Kết quả kiểm toán trước đây của Bitrace về các địa chỉ ví nóng JPEX đã tiết lộ một kho tiền rủi ro 22.04%. Do đó, những người điều hành của các công ty chấp nhận này có thể phải đối mặt với cuộc điều tra chống rửa tiền trong tương lai.
Bitrace khuyên các nhà đầu tư tiền điện tử thường xuyên nên cẩn trọng khi chọn một nền tảng có giấy phép và tuân thủ để tiến hành giao dịch OTC để tránh "làm bẩn" địa chỉ của họ. Bỏ qua những rủi ro này có thể có hậu quả nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư và hệ sinh thái tiền điện tử nói chung.
Nguồn:
Bitrace Reveals Over 3.4 Billion TRC20 USDT Risk Flows to OTC Addresses - TRADECOIN D2 (BETA)
In a recent fund analysis conducted by Bitrace on Tron addresses involved in OTC trading, findings indicated that over 3.439 billion USDT classified as “at
tradecoind2.com
