Ngoài các khiếu nại hình sự từ một nhóm các nhà đầu tư Hàn Quốc, các công tố viên được cho là đang điều tra Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon về các cáo buộc Ponzi. Các công tố viên đang xem xét kỹ lưỡng liệu Giao thức Anchor của Terraform Labs, vốn đã hứa với các nhà đầu tư cố định lãi suất 20% cho các khoản tiền gửi UST, có phải là một kế hoạch Ponzi hay không. Cuộc điều tra sau sự sụp đổ 40 tỷ đô la của Terra vào tuần trước.
Một nhóm các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Kwon và người đồng sáng lập Daniel Shin của anh ta vì tội gian lận và các vi phạm tài chính khác hôm thứ Năm liên quan đến sự sụp đổ của Terra. Theo báo cáo mới nhất từ Yonhap , Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul phụ trách vụ án đã giao cho Đội Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán, được mệnh danh là “Thiên thần của cái chết”, điều tra xem Kwon có đang điều hành một kế hoạch Ponzi bằng cách quảng cáo không bền vững hay không lợi suất ổn định đối với tiền gửi UST thông qua Anchor Protocol.
Hôm nay, Kim Hyun-Kwon, một đối tác tại LKB & Partners, một công ty luật hàng đầu của Hàn Quốc đại diện cho các nhà đầu tư kiện Kwon, nói với Yonhap rằng giao thức Anchor là “không bền vững” và có thể được coi là một kế hoạch Ponzi. “Sau khi xem xét các luật liên quan, chúng tôi đã đánh giá rằng giao thức [Anchor] có thể được thiết lập như một kế hoạch Ponzi,” ông nói. “Mặc dù có thể không có điều khoản pháp lý nào về stablecoin và bitcoin, nhưng có một tiền lệ tư pháp mà chúng tôi tin rằng có thể được áp dụng cho trường hợp này.”
Yonhap cũng báo cáo rằng một quan chức từ văn phòng công tố nói rằng "những nhận xét của Kwon hứa hẹn sẽ trở lại có thể cung cấp một manh mối quan trọng" cho vụ án.
Anchor Protocol là một ứng dụng phi tập trung gốc Terra do Terraform Labs xây dựng nhằm tìm cách cung cấp lãi suất cố định 20% cho các khoản tiền gửi UST. Nó được thiết kế để đạt được điều này bằng cách chuyển hướng lợi tức từ tài sản thế chấp chịu lãi suất do người đi vay đăng sang người gửi UST hoặc người cho vay.
Tuy nhiên, khi sự cường điệu xung quanh thị trường tiền điện tử bắt đầu lắng xuống vào cuối năm 2021 và giá tiền điện tử bắt đầu có xu hướng thấp hơn, lãi suất cố định 20% của Anchor trở nên không bền vững. Thay vì hạ thấp tỷ lệ lợi nhuận của giao thức, Terraform Labs đã giữ tỷ lệ này ở mức cao bằng cách tăng dự trữ UST của Anchor với 450 triệu đô la từ kho bạc của chính nó - số tiền mà các công tố viên có thể tranh luận đến từ các nhà đầu tư LUNA. Theo các báo cáo địa phương, Kwon đã rời đi và chuyển phần lớn tài sản lưu động của mình ra khỏi Hàn Quốc.
Công tố viên điều tra Do Kwon về cáo buộc Ponzi
Do Kwon có thể bị buộc tội hình sự vì điều hành một kế hoạch Ponzi, các nguồn tin Hàn Quốc đưa tin. Theo một báo cáo hôm thứ Sáu từ Yonhap , các công tố viên Hàn Quốc đang tích cực điều tra xem liệu họ có thể đưa ra thêm cáo buộc về kế hoạch Ponzi chống lại Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon, làm tăng thêm các khiếu nại đã được đệ trình chống lại doanh nhân này về vụ nổ tung kịch liệt của Terra hay không. Một kế hoạch Ponzi là một loại lừa đảo đầu tư trong đó các nhà đầu tư ban đầu kiếm lợi từ số tiền thu được từ các nhà đầu tư mới.Một nhóm các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Kwon và người đồng sáng lập Daniel Shin của anh ta vì tội gian lận và các vi phạm tài chính khác hôm thứ Năm liên quan đến sự sụp đổ của Terra. Theo báo cáo mới nhất từ Yonhap , Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul phụ trách vụ án đã giao cho Đội Điều tra Tội phạm Tài chính và Chứng khoán, được mệnh danh là “Thiên thần của cái chết”, điều tra xem Kwon có đang điều hành một kế hoạch Ponzi bằng cách quảng cáo không bền vững hay không lợi suất ổn định đối với tiền gửi UST thông qua Anchor Protocol.
Hôm nay, Kim Hyun-Kwon, một đối tác tại LKB & Partners, một công ty luật hàng đầu của Hàn Quốc đại diện cho các nhà đầu tư kiện Kwon, nói với Yonhap rằng giao thức Anchor là “không bền vững” và có thể được coi là một kế hoạch Ponzi. “Sau khi xem xét các luật liên quan, chúng tôi đã đánh giá rằng giao thức [Anchor] có thể được thiết lập như một kế hoạch Ponzi,” ông nói. “Mặc dù có thể không có điều khoản pháp lý nào về stablecoin và bitcoin, nhưng có một tiền lệ tư pháp mà chúng tôi tin rằng có thể được áp dụng cho trường hợp này.”
Yonhap cũng báo cáo rằng một quan chức từ văn phòng công tố nói rằng "những nhận xét của Kwon hứa hẹn sẽ trở lại có thể cung cấp một manh mối quan trọng" cho vụ án.
Anchor Protocol là một ứng dụng phi tập trung gốc Terra do Terraform Labs xây dựng nhằm tìm cách cung cấp lãi suất cố định 20% cho các khoản tiền gửi UST. Nó được thiết kế để đạt được điều này bằng cách chuyển hướng lợi tức từ tài sản thế chấp chịu lãi suất do người đi vay đăng sang người gửi UST hoặc người cho vay.
Tuy nhiên, khi sự cường điệu xung quanh thị trường tiền điện tử bắt đầu lắng xuống vào cuối năm 2021 và giá tiền điện tử bắt đầu có xu hướng thấp hơn, lãi suất cố định 20% của Anchor trở nên không bền vững. Thay vì hạ thấp tỷ lệ lợi nhuận của giao thức, Terraform Labs đã giữ tỷ lệ này ở mức cao bằng cách tăng dự trữ UST của Anchor với 450 triệu đô la từ kho bạc của chính nó - số tiền mà các công tố viên có thể tranh luận đến từ các nhà đầu tư LUNA. Theo các báo cáo địa phương, Kwon đã rời đi và chuyển phần lớn tài sản lưu động của mình ra khỏi Hàn Quốc.
