News SEC kiện Binance và CEO Changpeng Zhao

Sau CFTC, đến lượt Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) quyết định khởi kiện sàn Binance và CEO Changpeng Zhao với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

​

SEC kiện Binance và CZ​

Tối ngày 05/06, cộng đồng tiền mã hóa lại náo loạn trước thông tin Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) khởi kiện sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance và CEO Changpeng Zhao với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

https://twitter.com/i/web/status/1665738913716264960

Các cáo buộc của SEC bao gồm:

- BNB và BUSD là chứng khoán;

- Binance ví phạm quy định chứng khoán khi chào bán BNB và BUSD; cung cấp dịch vụ Earn và staking BNB Vault;

- BAM Trading (công ty con của Binance tại Mỹ) vi phạm quy định chứng khoán khi cung cấp dịch vụ staking;

- Binance đã không đăng ký làm nhà giao dịch, đơn vị thanh toán bù trừ và nhà môi giới chứng khoán lên SEC;

- Binance.US đã không đăng ký làm nhà giao dịch, đơn vị thanh toán bù trừ và nhà môi giới chứng khoán lên SEC;

- CEO Changpeng Zhao vi phạm quy định chứng khoán với tư cách là người đứng đầu Binance, BAM Trading và Binance.US.

Đơn kiện của SEC còn có đoạn cáo buộc hàng loạt token tiền mã hóa khác là chứng khoán, bao gồm SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS, COTI.

https://twitter.com/i/web/status/1665743397053669377

Giá BNB đang dump mạnh vì thông tin trên, giảm hơn 6% về mốc 284 USD.

Trả lời về cáo buộc của SEC, ông Changpeng Zhao cho biết vẫn đảm bảo hoạt động của sàn như bình thường và sẽ đưa ra tuyên bố chính thức khi đã nắm đủ thông tin.

https://twitter.com/i/web/status/1665742100845961217

Trước đó, vào tháng 3, Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC) cũng đã khởi kiện Binance và CEO CZ vì vi phạm nghiêm trọng các quy định giao dịch.

Tin tức này xuất hiện ngay sau khi có tin đồn Binance đang cân nhắc lựa chọn thay CEO Changpeng Zhao bằng Giám đốc các thị trường châu Âu, châu Á và Bắc Phi - Trung Đông là ông Richard Teng vì có kinh nghiệm pháp lý sâu rộng.

Rắc rối pháp lý đè lên Binance trong năm 2023​

Binance trong năm 2023 tiếp tục trở thành đối tượng bị chính quyền nhiều quốc gia nhắm đến, bao gồm:

- Tháng 2: Liên doanh Binance - Paxos bị chính quyền bang New York (Mỹ) và SEC yêu cầu ngừng phát hành và bắt đầu thu hồi stablecoin BUSD, khiến vốn hóa của đồng coin này giảm mạnh.

- Tháng 3: Binance bị Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC) khởi kiện, trong đó cáo buộc đích danh CEO Changpeng Zhao vi phạm nghiêm trọng các quy định về giao dịch tài sản. Binance còn đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra với cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền.

- Tháng 4: Binance US hủy thương vụ mua lại Voyager vì bị Mỹ áp lực, cũng như bị đồn là mất đối tác ngân hàng Mỹ. Nền tảng chi nhánh của Binance tại xứ cờ hoa còn được đưa tin là đang tìm cách giảm cổ phần của ông Changpeng Zhao trong công ty.

- Tháng 5: Binance rút lui khỏi thị trường Canada và mất cổng nạp/rút đô la Úc tại thị trường Australia sau khi mất giấy phép giao dịch phái sinh tại đây, đồng thời dính thêm tin đồn cắt giảm nhân sự quy mô lớn.

Tất cả những biến cố dồn dập trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Binance, khiến thị phần giao dịch spot toàn cầu của sàn sụt giảm từ 57,5% về còn 43% chỉ sau ba tháng.

Danh sách các công ty/dự án crypto bị Mỹ "đưa vào tầm ngắm" nối dài​

Danh sách các hành động pháp lý của giới chức Mỹ chống lại những công ty và cá nhân trong ngành crypto trong những tháng qua có thể kể đến là như sau:


Ngày 22/12/2022: Cựu CEO Sam Bankman-Fried và token FTT của FTX;
Ngày 13/01/2023: Đơn vị lending Genesis và sàn Gemini;
Ngày 21/01/2023: Hacker Mango Markets Avraham Eisenberg và token MNGO;
Ngày 10/02/2023: Dịch vụ staking của sàn Kraken;
Ngày 13/02/2023: Paxos và stablecoin BUSD của Binance;
Ngày 17/02/2023: Do Kwon và Terraform Labs cùng sự sụp đổ của LUNA-UST;
Ngày 23/02/2023: Nền tảng đầu tư Voyager và sàn Binance.US;
Ngày 10/03/2023: Sàn KuCoin và cáo buộc Ethereum là chứng khoán;
Ngày 14/03/2023: Signature Bank – ngân hàng có nhiều khách hàng là công ty crypto;
Ngày 22/03/2023: Sàn DEX SushiSwap;
Ngày 23/03/2023: Justin Sun cùng cáo buộc TRX và BTT là chứng khoán;
Ngày 23/03/2023: Dịch vụ staking của sàn Coinbase;
Ngày 17/04/2023: Sàn Bittrex;
Ngày 16/05/2023: Quỹ đầu tư Jump Trading.
Ngoài ra, SEC còn gián tiếp cáo buộc 37 tài sản tiền mã hóa là có đặc điểm của chứng khoán, gây ảnh hưởng nặng nề lên giá các token này.