Vào ngày Thứ Ba (ngày 3 tháng 10), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số công ty Trung Quốc và nhân viên của họ vì tham gia sản xuất Fentanyl và Methamphetamine, phân phối các chất Opioid tổng hợp và bán các chất trước hóa học, lưu ý rằng họ sử dụng tiền điện tử để che giấu danh tính của họ.
"Các công ty Trung Quốc thường cố gắng tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng bằng cách sử dụng các dịch vụ giao hàng tại Hoa Kỳ, tem giả, hóa đơn giả và bưu kiện giả để che đậy nội dung thật sự của bưu kiện và danh tính của người phân phối. Ngoài ra, những công ty này thường sử dụng giao dịch tiền điện tử để che giấu danh tính cũng như vị trí và số tiền của họ."
Phân phối tại Hoa Kỳ
Cơ quan chức năng đã tịch thu 1.000 kilogram "chất tiền chất liên quan đến Fentanyl" và quan chức cho biết họ cũng đã theo dõi các gói hàng chứa chất này thông qua dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất tại Trung Quốc gửi "chất tiền chất, chất phụ gia Opioid và tổng hợp Opioid" Fentanyl và Methamphetamine ra toàn cầu, nơi các băng đảng ma túy và các nhóm khác kết hợp các chất này, theo quan chức. Sau đó, chất này được phân phối ra thị trường ma túy tại Hoa Kỳ.
"Chúng tôi biết rằng chuỗi cung ứng Fentanyl toàn cầu, kết thúc bằng cái chết của người Mỹ, thường bắt đầu từ các công ty hóa chất ở Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ đang tập trung vào việc phá vỡ mọi mắt xích trong chuỗi đó, loại bỏ Fentanyl khỏi cộng đồng của chúng ta và đưa những người đặt nó ở đó ra tòa án", ông Tổng Thư ký Bộ Tư pháp Merrick B. Garland nói.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, Fentanyl là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 49.
"Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 1, ít nhất 105.263 người Mỹ đã tử vong do quá liều dược phẩm, đa số trong đó liên quan đến các chất Opioid tổng hợp như Fentanyl và các chất tương tự Fentanyl."
Hủy hoại tiền điện tử
Các quan chức khác cũng đã đàn áp việc sử dụng tiền điện tử để phân phối ma túy. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt biện pháp trừng phạt một thành viên của băng Sinaloa của Mexico vào tuần trước, nói rằng họ đã sử dụng một ví Ethereum để chuyển tiền liên quan đến việc buôn Fentanyl vào Hoa Kỳ.
Các nhà lập pháp tại Hoa Kỳ đã thể hiện mối quan ngại của họ về việc sử dụng tiền điện tử trong rửa tiền và buôn ma túy. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., với sự hỗ trợ của Thượng nghị sĩ Joe Manchin, D-W.Va., Thượng nghị sĩ Roger Marshall, R-Kan., và Lindsey Graham, R-S.C., đã giới thiệu một dự luật vào tháng 7 để đưa tiền điện tử vào tuân thủ thông qua việc nghiêm ngặt các quy tắc về rửa tiền và xác minh danh tính (KYC).
Nguồn:
DOJ sanctions Chinese companies that exploit cryptocurrencies to distribute drugs - TRADECOIN D2 (BETA)
On Tuesday (October 3), the US Department of Justice issued sanctions against several Chinese companies and their employees for participating in the
tradecoind2.com
