Jinwook Shin, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Bitsonic, đã bị cơ quan chức năng Hàn Quốc bắt giữ vào ngày 7 tháng 8. Hiện tại, ông đang bị điều tra về cáo buộc lạm dụng đầu tư và tiền gửi từ người dùng của sàn giao dịch.
Theo báo cáo của hãng tin Hàn Quốc Chosun Biz, ông Shin bị cáo buộc đã gian lận thao tác giá tiền điện tử và khối lượng giao dịch trên Bitsonic, dẫn đến việc sử dụng sai mục đích khoảng 10 tỷ won (7.5 triệu đô la) từ người dùng sàn giao dịch từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021.
Viện kiểm sát nêu rõ rằng Shin điều hành Bitsonic nhưng không mua tiền điện tử trong cùng giai đoạn đó. Tuy nhiên, ông CEO vẫn tiếp tục cung cấp tiền điện tử cho khách hàng mới mặc dù gặp vấn đề về thanh khoản và tạm ngừng rút tiền trên nền tảng tiền điện tử, theo cáo trạng của cơ quan chống tội phạm mạng ở Seoul.BitSonic thông báo đóng cửa hoạt động vào tháng 8 năm 2021 và cho rằng quyết định này do "vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài."
Ngay sau đó, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã đóng cửa 11 nền tảng tiền điện tử trong nước do hoạt động gian lận bị cáo buộc.Cuộc điều tra tiếp theo cũng khẳng định sự tham gia của Phó Chủ tịch công ty trong việc bày mưu để thu thập tiền điện tử được ông CEO nắm giữ trong hệ thống sàn giao dịch.Trong quá trình gian lận, Shin đã sử dụng một công ty vỏ tại Singapore được thành lập với mục đích này.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch của Bitsonic cũng được kế hoạch sẽ đối mặt với phiên tòa mà không phải trải qua thời gian tạm giam.Gần đây, chính quyền Hàn Quốc đã tiếp cận với tư duy nghiêm ngặt đối với các hoạt động gian lận trong ngành tài sản số.Tháng trước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc đã hợp tác với Code, một công ty chuyên về Travel Rules, nhằm thúc đẩy việc phát hành và sử dụng các mã nhận dạng thực thể pháp lý (LEI) trong thị trường tài sản ảo.
Sáng kiến này nhằm giải quyết vấn đề gia tăng về hoạt động bất hợp pháp trong thị trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu bảo vệ nhà đầu tư tăng cường.Ngoài ra, được cho biết chính phủ Hàn Quốc đang xây dựng một hệ thống theo dõi tiền điện tử để ngăn chặn tội phạm mạng.
Nguồn: http://tradecoind2.com/south-korean...suspected-multi-million-dollar-fraud-charges/
