Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain, Chainalysis, ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phải hứng chịu vấn nạn tội phạm mạng, trong đó thị trường darknet là một trong hai “không gian” có doanh thu tăng cao vào năm 2023.
“Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024” của Chainalysis, được phát hành vào ngày 29/2, tiết lộ rằng các thị trường darknet đã nhận được doanh thu ít nhất 1,7 tỷ USD vào năm 2023, tăng mạnh so với dữ liệu vào năm 2022, khi chính quyền đóng cửa thị trường darknet lớn nhất thế giới, Hydra.
Mặc dù không có thị trường đơn lẻ nào thay thế được Hydra, nhưng báo cáo tiết lộ rằng, các thị trường nhỏ hơn đang phát triển mạnh bằng cách phục vụ thị trường ngách và phát triển nhiều “vai trò chuyên biệt” hơn. Chainalysis nhấn mạnh Mega Darknet Market dẫn đầu với hơn 500 tỷ USD dòng vốn crypto.
Tuy nhiên, doanh thu tạo ra từ thị trường darknet vẫn chưa trở lại mức đỉnh điểm như thời Hydra.
“Chúng tôi hy vọng các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục điều tra và triệt phá các thị trường darknet, đặc biệt khi có nhiều nơi công khai bán các sản phẩm fentanyl (nha phiến)”.
Eric Jardine, trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng tại Chainalysis, nói rằng, việc “thị trường darknet mới” phát triển mạnh không phải là điều mới, nhất là sau khi chính phủ đóng cửa các thị trường darknet như Silk Road và AlphaBay.
Ngoài việc doanh thu trên thị trường darknet tăng mạnh, năm 2023 còn chứng kiến các lệnh trừng phạt liên quan đến tiền điện tử của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) tại Hoa Kỳ tăng hơn gấp đôi, với tổng số 18 lệnh trừng phạt đối với các cá nhân hoặc tổ chức.
Dòng tiền điện tử chảy vào các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt chiếm 61,5% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp, tương đương 14,9 tỷ USD trong năm 2023.
Theo báo cáo, vào năm 2023, các biện pháp trừng phạt OFAC liên quan đến tiền điện tử đã chuyển sang các nhóm, cá nhân cũng như các thị trường darknet lớn như Garantex, Hydra và máy trộn (mixer) như Tornado Cash.
Danh sách các cá nhân bị trừng phạt liên quan đến tiền điện tử bao gồm nhóm hacker Kimsuky của Triều Tiên, máy trộn Sinbad.io, công dân Nga – Ekaterina Zhdanova và MSB Buy Cash có trụ sở tại Gaza.
Tuy nhiên, báo cáo đã đưa ra những số liệu tích cực hơn, bao gồm cả sự sụt giảm doanh thu hàng năm từ các vụ lừa đảo trong không gian crypto.
Mặc dù lừa đảo vẫn là một trong những động lực lớn nhất thu hút tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với doanh thu 4,6 tỷ USD vào năm 2023, con số này đã giảm so với 5,9 tỷ USD của năm trước đó.
Tuy nhiên, 2023 chứng kiến sự gia tăng của các loại hình lừa đảo mới, bao gồm romance scam – hành động sử dụng danh tính giả để lên mạng, tìm kiếm tình cảm và sự tin tưởng của nạn nhân. Những loại hình lừa đảo này có doanh thu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng trưởng gấp 85 lần kể từ năm 2020.
Báo cáo của Chainalysis ước tính rằng, romance scam có “tác động tồi tệ nhất đến nạn nhân” do quy mô lừa đảo ở mức trung bình. Theo báo cáo, năm 2023 cũng chứng kiến sự gia tăng của các vụ tấn công giả mạo.
Quy mô trung bình theo loại hình lừa đảo | Nguồn: “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024” – Chainalysis
Jardine cho biết các vụ romance scam đang gia tăng vì “chúng tỏ ra có hiệu quả và đang mang lại lợi nhuận cho những kẻ lừa đảo”.
“Những kẻ lừa đảo thường mất hàng tuần hoặc hàng tháng để lấy được lòng tin của nạn nhân. Người dùng không nhận thức được các dấu hiệu để phát hiện lừa đảo và có thể dễ dàng trở thành nạn nhân”.
Khi được hỏi về bất kỳ thông tin chi tiết nào giúp người dùng phòng tránh và xử lý tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử vào năm 2024, Jardine cho biết:
“Việc tạo ra môi trường trực tuyến an toàn hơn và đáng tin cậy hơn đòi hỏi phải có sự chung tay hành động của nhiều chủ thể thuộc khu vực công và tư nhân, cũng như từ chính các cá nhân”.
Trong trường hợp lừa đảo, “cá nhân có thể giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách thận trọng trong việc tương tác trực tuyến”, trong khi các tác nhân khác trong hệ sinh thái có thể giúp xác định dấu vết on-chain của các mạng lưới lừa đảo; cơ quan thực thi pháp luật có thể tiến hành các hành động pháp lý và với các chủ thể thuộc khu vực tư nhân để cố gắng thu hồi số tiền bị đánh cắp từ nạn nhân”.
Jardine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các dịch vụ bảo mật trong không gian tài chính phi tập trung.
“Nền tảng kỹ thuật số tốt, đặc biệt là học cách quản lý mật khẩu và cụm từ hạt giống cũng là điều rất quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý”.
“Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024” của Chainalysis, được phát hành vào ngày 29/2, tiết lộ rằng các thị trường darknet đã nhận được doanh thu ít nhất 1,7 tỷ USD vào năm 2023, tăng mạnh so với dữ liệu vào năm 2022, khi chính quyền đóng cửa thị trường darknet lớn nhất thế giới, Hydra.
Mặc dù không có thị trường đơn lẻ nào thay thế được Hydra, nhưng báo cáo tiết lộ rằng, các thị trường nhỏ hơn đang phát triển mạnh bằng cách phục vụ thị trường ngách và phát triển nhiều “vai trò chuyên biệt” hơn. Chainalysis nhấn mạnh Mega Darknet Market dẫn đầu với hơn 500 tỷ USD dòng vốn crypto.
Tuy nhiên, doanh thu tạo ra từ thị trường darknet vẫn chưa trở lại mức đỉnh điểm như thời Hydra.
“Chúng tôi hy vọng các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục điều tra và triệt phá các thị trường darknet, đặc biệt khi có nhiều nơi công khai bán các sản phẩm fentanyl (nha phiến)”.
Eric Jardine, trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng tại Chainalysis, nói rằng, việc “thị trường darknet mới” phát triển mạnh không phải là điều mới, nhất là sau khi chính phủ đóng cửa các thị trường darknet như Silk Road và AlphaBay.
Ngoài việc doanh thu trên thị trường darknet tăng mạnh, năm 2023 còn chứng kiến các lệnh trừng phạt liên quan đến tiền điện tử của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) tại Hoa Kỳ tăng hơn gấp đôi, với tổng số 18 lệnh trừng phạt đối với các cá nhân hoặc tổ chức.
Dòng tiền điện tử chảy vào các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt chiếm 61,5% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp, tương đương 14,9 tỷ USD trong năm 2023.
Theo báo cáo, vào năm 2023, các biện pháp trừng phạt OFAC liên quan đến tiền điện tử đã chuyển sang các nhóm, cá nhân cũng như các thị trường darknet lớn như Garantex, Hydra và máy trộn (mixer) như Tornado Cash.
Danh sách các cá nhân bị trừng phạt liên quan đến tiền điện tử bao gồm nhóm hacker Kimsuky của Triều Tiên, máy trộn Sinbad.io, công dân Nga – Ekaterina Zhdanova và MSB Buy Cash có trụ sở tại Gaza.
Tuy nhiên, báo cáo đã đưa ra những số liệu tích cực hơn, bao gồm cả sự sụt giảm doanh thu hàng năm từ các vụ lừa đảo trong không gian crypto.
Mặc dù lừa đảo vẫn là một trong những động lực lớn nhất thu hút tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với doanh thu 4,6 tỷ USD vào năm 2023, con số này đã giảm so với 5,9 tỷ USD của năm trước đó.
https://tapchibitcoin.io/wp-content/uploads/2024/03/1Scam.png
Doanh thu lừa đảo trong không gian crypto từ năm 2019 đến 2023 | Nguồn: “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024” – Chainalysis
Doanh thu lừa đảo trong không gian crypto từ năm 2019 đến 2023 | Nguồn: “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024” – Chainalysis
Tuy nhiên, 2023 chứng kiến sự gia tăng của các loại hình lừa đảo mới, bao gồm romance scam – hành động sử dụng danh tính giả để lên mạng, tìm kiếm tình cảm và sự tin tưởng của nạn nhân. Những loại hình lừa đảo này có doanh thu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng trưởng gấp 85 lần kể từ năm 2020.
Báo cáo của Chainalysis ước tính rằng, romance scam có “tác động tồi tệ nhất đến nạn nhân” do quy mô lừa đảo ở mức trung bình. Theo báo cáo, năm 2023 cũng chứng kiến sự gia tăng của các vụ tấn công giả mạo.
Quy mô trung bình theo loại hình lừa đảo | Nguồn: “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024” – Chainalysis
Jardine cho biết các vụ romance scam đang gia tăng vì “chúng tỏ ra có hiệu quả và đang mang lại lợi nhuận cho những kẻ lừa đảo”.
“Những kẻ lừa đảo thường mất hàng tuần hoặc hàng tháng để lấy được lòng tin của nạn nhân. Người dùng không nhận thức được các dấu hiệu để phát hiện lừa đảo và có thể dễ dàng trở thành nạn nhân”.
Khi được hỏi về bất kỳ thông tin chi tiết nào giúp người dùng phòng tránh và xử lý tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử vào năm 2024, Jardine cho biết:
“Việc tạo ra môi trường trực tuyến an toàn hơn và đáng tin cậy hơn đòi hỏi phải có sự chung tay hành động của nhiều chủ thể thuộc khu vực công và tư nhân, cũng như từ chính các cá nhân”.
Trong trường hợp lừa đảo, “cá nhân có thể giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách thận trọng trong việc tương tác trực tuyến”, trong khi các tác nhân khác trong hệ sinh thái có thể giúp xác định dấu vết on-chain của các mạng lưới lừa đảo; cơ quan thực thi pháp luật có thể tiến hành các hành động pháp lý và với các chủ thể thuộc khu vực tư nhân để cố gắng thu hồi số tiền bị đánh cắp từ nạn nhân”.
Jardine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các dịch vụ bảo mật trong không gian tài chính phi tập trung.
“Nền tảng kỹ thuật số tốt, đặc biệt là học cách quản lý mật khẩu và cụm từ hạt giống cũng là điều rất quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý”.
