Án tù được dành cho ông Faruk Özer, CEO của sàn giao dịch crypto lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ Thodex, nền tảng đã đột ngột ngừng hoạt động vào tháng 04/2021.
Các đồng phạm của ông Özer gồm em gái là Serap Özer, anh trai Güven Özer và một số nhân vật khác cũng bị kết án, với tổng hình phạt là 40.564 năm tù. Ba anh em nhà Özer còn phải chịu một khoản tiền phạt 135 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương khoảng 5 triệu USD).
Vào ngày 07/09/2023, Tòa án Hình sự Cấp cao Anatolian đã tuyên bố trắng án 16 trong số 21 bị cáo, trả tự do cho 4 trong số 7 bị can bị bỏ tù do thiếu bằng chứng. Các bị cáo khác đã bị kết án với các mức độ khác nhau về tù giam với các tội danh khác nhau.
Ông Özer sau đó đã chạy trốn sang Albania nhằm "trốn tránh" sự truy bắt gắt gao của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đã bị bắt vào tháng 08/2022 sau khi có lệnh truy nã của Interpol.
Đến tháng 04/2023, vị CEO đã bị dẫn độ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ và bị cảnh sát tạm giữ với 7 tội danh, bao gồm:
Câu chuyện của Thodex đã diễn ra trong một giai đoạn vô cùng bi quan đối với người dùng tiền mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì Ngân hàng Trung ương của quốc gia này ban hành lệnh cấm thanh toán tiền mã hoá có hiệu lực vào ngày 30/04/2021.
Song, các nhà chức trách đã loại trừ hoàn toàn lệnh cấm đối với tiền mã hóa, cùng một loạt các dự luật mới đã được đưa ra bởi các nhà quản lý Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm quản lý crypto, ưu tiên nghiên cứu tiền mã hoá với metaverse và thử nghiệm CBDC trong năm 2022-2023 đã biến quốc gia này dần trở nên "thân thiện" crypto hơn.
Tổng mức án 40.564 năm tù cho các bị cáo
Theo truyền thông địa phương, ông Faruk Fatih Özer, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Thodex ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị kết án 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù.Các đồng phạm của ông Özer gồm em gái là Serap Özer, anh trai Güven Özer và một số nhân vật khác cũng bị kết án, với tổng hình phạt là 40.564 năm tù. Ba anh em nhà Özer còn phải chịu một khoản tiền phạt 135 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương khoảng 5 triệu USD).
Vào ngày 07/09/2023, Tòa án Hình sự Cấp cao Anatolian đã tuyên bố trắng án 16 trong số 21 bị cáo, trả tự do cho 4 trong số 7 bị can bị bỏ tù do thiếu bằng chứng. Các bị cáo khác đã bị kết án với các mức độ khác nhau về tù giam với các tội danh khác nhau.
Vụ lừa đảo của sàn Thodex
Trước khi đột ngột ngừng hoạt động khi CEO Özer "biến mất" vào tháng 04/2021, Thodex là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau vụ việc, ước tính có đến 400.000 người dùng đã bị "bỏ rơi" mà không có quyền truy cập vào tài sản của họ, ước tính tổng số tiền mã hoá lên đến 2 tỷ USD. Đây là một trong những vụ lừa đảo crypto lớn nhất lịch sử.Ông Özer sau đó đã chạy trốn sang Albania nhằm "trốn tránh" sự truy bắt gắt gao của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đã bị bắt vào tháng 08/2022 sau khi có lệnh truy nã của Interpol.
Đến tháng 04/2023, vị CEO đã bị dẫn độ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ và bị cảnh sát tạm giữ với 7 tội danh, bao gồm:
- Thành lập và quản lý một tổ chức với mục đích phạm tội;
- Là thành viên của tổ chức;
- Gian lận bằng cách sử dụng hệ thống thông tin như một công cụ của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng;
- Gian lận thương nhân, hoặc giám đốc công ty và quản lý hợp tác xã;
- Rửa tiền và tài sản giá trị do phạm tội mà có.
Câu chuyện của Thodex đã diễn ra trong một giai đoạn vô cùng bi quan đối với người dùng tiền mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì Ngân hàng Trung ương của quốc gia này ban hành lệnh cấm thanh toán tiền mã hoá có hiệu lực vào ngày 30/04/2021.
Song, các nhà chức trách đã loại trừ hoàn toàn lệnh cấm đối với tiền mã hóa, cùng một loạt các dự luật mới đã được đưa ra bởi các nhà quản lý Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm quản lý crypto, ưu tiên nghiên cứu tiền mã hoá với metaverse và thử nghiệm CBDC trong năm 2022-2023 đã biến quốc gia này dần trở nên "thân thiện" crypto hơn.
