What's new

Verified by BQT Cập nhật tình hình BTC-E. Không mở thêm topic!

BTC-E có trở lại?

  • Không, đụng đến FBI thì hết đường. Mất trắng

  • Có, Mua tên miền khác và tiếp tục hoạt động.

  • Không nhưng refund 50 - 90% cho người dùng.


Results are only viewable after voting.
Status
Not open for further replies.

vespa

Junior Member
Joined
Oct 5, 2013
Messages
35
Reaction score
43
Points
18
Có thể nó đang move server :|. Dù sao nó cũng xin 5 đến 10 ngày . ĐCM nó, chưa bao giờ mà hồi hộp ntn, tiền của mình mà phải đi xin.
Nó hoạt động lại bác sẽ rút hết hay lại tiếp tục đầu tư ??;))
 

gomhugo

Junior Member
Joined
Jan 16, 2015
Messages
224
Reaction score
44
Points
28
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
f5 đi bác , co it trong day nhung cung mong lay lai duoc
 

Over

Junior Member
Joined
Apr 4, 2013
Messages
96
Reaction score
19
Points
8
Insuree Balance
0
Nó mà mở lại thì đã chứng tỏ mức đô tin cậy, vì nó đã vượt qua được cả việc tưởng chừng như không thể
 

ncxn

Hero
Joined
Feb 15, 2012
Messages
4,035
Reaction score
2,269
Points
113
Nó mà mở lại thì đã chứng tỏ mức đô tin cậy, vì nó đã vượt qua được cả việc tưởng chừng như không thể
Zeek ta được đền bù 2 lần, một lần là 65% + 1 lần 20% ( cho khoản đầu tư chưa có thu nhập)

Giờ vẫn còn 1 Sec vài chục $ lười đi rút, để làm kỷ niệm đây này.
 

LilTom

Senior Member
Joined
Apr 15, 2013
Messages
1,305
Reaction score
231
Points
63
Insuree Balance
0
chia pùn cùng các bác trader :)
mình cbi bị dep vào thì nó sập, may thế
 

Verified

Pre-verified
Joined
Jul 5, 2017
Messages
231
Reaction score
66
Points
28
Service Details
1||VCC, VBA
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Thấy không truy cập dc là biết có điều chẳng lành , vài tiếng sau vô thấy báo upgrade :D
 

luxubushops

Hero
Verified
Joined
Apr 7, 2012
Messages
1,910
Reaction score
1,691
Points
113
Insuree Balance
100
Service Details
2|muathe247|Thẻ ĐT|http://mmo4me.com/showthread.php?109160-Dich-vu-the-cao-dien-thoai-game-nap-tien-topup-muathe247com-tu-dong-247
Skype
Chat with me via Skype
hic, không biết con số thực và lớn nhất mà các bác trên này mất là bao nhiêu nhỉ :(, có ai tới 50 BTC không ?
 

animax1991

Staff member
Super Moderator
Exchanger
Joined
Aug 30, 2011
Messages
6,524
Reaction score
9,321
Points
113
Insuree Balance
700
Service Details
1||Thẻ DT
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Tối qua ngủ ngon, sáng dậy thấy nhiều tin chẳng lành :(
 

hungict91

Hero
Joined
May 27, 2012
Messages
1,865
Reaction score
614
Points
113
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
hic, không biết con số thực và lớn nhất mà các bác trên này mất là bao nhiêu nhỉ :(, có ai tới 50 BTC không ?
có những bác vài trăm btc nhé, còn những bác tây khéo cả ngàn
 

mkcvnvn

Senior Member
Joined
Jul 4, 2011
Messages
580
Reaction score
931
Points
93
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
Hôm qua có ông nào kêu BTC-E là sàn nhỏ, liu riu, đm hôm nay đọc bài của bro đưa lên thì FinCEN nó đánh giá đây là 1 trong những sàn lớn nhất thế giới nhé.

BTC-e is an internet-based, foreign-located money transmitter that exchanges fiat currency as well as the convertible virtual currencies Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum, and Dash. It is one of the largest virtual currency exchanges by volume in the world. BTC-e facilitated transactions involving ransomware, computer hacking, identity theft, tax refund fraud schemes, public corruption, and drug trafficking.


Tóm lại nội dung cũng chả có gì, bọn Mẽo đòi phạt BTC-E $110,003,314 tiền dân sự do cố tình vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ (AML)

Phạt người điều hành Alexander Vinnik 12 triệu $ trong vai trò vi phạm.

Ngoài việc Mẽo nghi ngờ BTC-E liên quan đến vụ hack MTGOX, ransomware, computer hacking, identity theft, tax refund fraud schemes, public corruption, and drug trafficking. Thì đây là lý do nữa nè


BTC-e has conducted over $296 million in transactions of bitcoin alone and tens of thousands of transactions in other convertible virtual currencies. The transactions included funds sent from customers located within the United States to recipients who were also located within the United States. BTC-e also concealed its geographic location and its ownership. Regardless of its ownership or location, the company was required to comply with U.S. AML laws and regulations as a foreign-located MSB including AML program, MSB registration, suspicious activity reporting, and recordkeeping requirements. This is the second supervisory enforcement action FinCEN has taken against a business that operates as an exchanger of virtual currency, and the first it has taken against a foreign-located MSB doing business in the United States.

Nghĩa là mặc dù BTC-E nó ko cho phép khách hàng có quốc tịch Mỹ nạp tiền vào tài khoản, nhưng nó lại cho phép người Mỹ chuyển và nhận tiền = các coin. Như vậy là nó vi phạm. Giờ Mẽo yêu cầu nó phải tuân thủ chương trình AML, ghi danh MSB, phải báo cáo các hoạt động nghi ngờ.

Đm, bây giờ BTC-E cấm cmn tất cả IP từ Mẽo là ok thôi chứ gì :|, việc quá đơn giản.
 

tacnep

Senior Member
Joined
Nov 29, 2010
Messages
1,167
Reaction score
272
Points
83
Skype
Chat with me via Skype
Hôm qua có ông nào kêu BTC-E là sàn nhỏ, liu riu, đm hôm nay đọc bài của bro đưa lên thì FinCEN nó đánh giá đây là 1 trong những sàn lớn nhất thế giới nhé.
tính đường làm lại thôi chứ giờ em chả hy vọng gì nữa bác à :confused::confused::confused:, mấy ngày k có tâm trạng làm ăn gì cả
 

mkcvnvn

Senior Member
Joined
Jul 4, 2011
Messages
580
Reaction score
931
Points
93
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
tính đường làm lại thôi chứ giờ em chả hy vọng gì nữa bác à :confused::confused::confused:, mấy ngày k có tâm trạng làm ăn gì cả
ồ, cái đấy là tình huống xấu nhất, nhưng mình vừa đọc tin chính thức của chính phủ Mẽo thì chỉ thấy nó đòi phạt tiền hơn $110 triệu án dân sự do vi phạm luật chống rửa tiền thôi. Và cũng may là chỉ 1 thằng điều hành bị bắt, thằng còn lại vẫn ok. Bọn Mẽo cũng ghi rõ tại sao BTC-E vi phạm luật Mẽo rồi, giờ BTC-E chỉ cần cấm tất cả IP từ Mẽo truy cập site là xong. :p.

Có khi nó cũng chả thèm đóng phạt ý chứ.
 

vipvuiday

Junior Member
Joined
Dec 4, 2011
Messages
186
Reaction score
71
Points
28
nhớ năm xưa Zeek ra đi, cũng có topic ntn mấy ngày trời => chìm
LR ra đi, cũng có thanh niên bị nóm, cũng có mấy chục topic => chìm :S
bây giờ là BTC-e. tương tự :(, 1 thanh niên bị nóm, site ngừng hoạt động, đức hẳn :(
Chuẩn bị tâm lí trước đi là vừa, cả 3 đều dính tới FBI cả :confused:
zeek và lr bị bắt cả tổ chức tại trụ sở, sập hoàn toàn luôn
btce đăng thông báo time cụ thể mở lại

nó không giống 2 thằng kia
 

animax1991

Staff member
Super Moderator
Exchanger
Joined
Aug 30, 2011
Messages
6,524
Reaction score
9,321
Points
113
Insuree Balance
700
Service Details
1||Thẻ DT
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Anh Mẽo đáng gờm thật, công sức mọi người làm vài năm tích trữ được tí $ thì cứ chu kỳ 4 năm nó gom 1 vụ cả khối $ :D
 

tacnep

Senior Member
Joined
Nov 29, 2010
Messages
1,167
Reaction score
272
Points
83
Skype
Chat with me via Skype
ồ, cái đấy là tình huống xấu nhất, nhưng mình vừa đọc tin chính thức của chính phủ Mẽo thì chỉ thấy nó đòi phạt tiền hơn $110 triệu án dân sự do vi phạm luật chống rửa tiền thôi. Và cũng may là chỉ 1 thằng điều hành bị bắt, thằng còn lại vẫn ok. Bọn Mẽo cũng ghi rõ tại sao BTC-E vi phạm luật Mẽo rồi, giờ BTC-E chỉ cần cấm tất cả IP từ Mẽo truy cập site là xong. :p.

Có khi nó cũng chả thèm đóng phạt ý chứ.
https://www.fincen.gov/sites/default/files/enforcement_action/2017-07-27/Assessment for BTCeVinnik FINAL2.pdf

đọc report ở đây nó còn nêu cả thằng LR ra :confused::(, quá nản

BTC-e also failed to file SARs on transactions that involved the money laundering website Liberty Reserve. Liberty Reserve was a Costa Rica-based administrator of virtual currency that laundered approximately $6 billion in criminal proceeds. Liberty Reserve’s website was seized by the U.S. government and shut down when its owner and six other individuals were charged with conspiracy to commit money laundering and operating an unlicensed money transmitting business. FinCEN issued a finding under Section 311 of the USA PATRIOT Act that Liberty Reserve was a financial institution of primary money laundering concern. 18 Not only did BTC-e share customers with Liberty Reserve, “BTC-e code” was redeemable for Liberty Reserve virtual currency. BTC-e failed to file SARs even after the public shutdown of Liberty Reserve in May 2013.
 

duongvantuans

Senior Member
Verified
Joined
Oct 2, 2012
Messages
803
Reaction score
725
Points
93
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Mẽo giết em rồi quăng mất xác
Bởi vì em là undergound em ơi !
Có một vài bác đang cố không tin vào sự thật. Thông cảm vì nỗi đau quá lớn.
 

vipvuiday

Junior Member
Joined
Dec 4, 2011
Messages
186
Reaction score
71
Points
28
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Mẽo giết em rồi quăng mất xác
Bởi vì em là undergound em ơi !
Có một vài bác đang cố không tin vào sự thật. Thông cảm vì nỗi đau quá lớn.
chưa hẳn
nếu vậy pm phải bị xử trước :D

vụ zeek tôi ăn xong mới sập, lr ko mất xu nào, vụ này cũng thế
có điều tôi tin tối 2/8 giờ vn nó trở lại đấy :D
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
349,505
Messages
6,117,460
Members
126,025
Latest member
tuyetngoc79

Follow us

Top