Hôm qua có ông nào kêu BTC-E là sàn nhỏ, liu riu, đm hôm nay đọc bài của bro đưa lên thì FinCEN nó đánh giá đây là 1 trong những sàn lớn nhất thế giới nhé.
BTC-e is an internet-based, foreign-located money transmitter that exchanges fiat currency as well as the convertible virtual currencies Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum, and Dash.
It is one of the largest virtual currency exchanges by volume in the world. BTC-e facilitated transactions involving ransomware, computer hacking, identity theft, tax refund fraud schemes, public corruption, and drug trafficking.
Tóm lại nội dung cũng chả có gì, bọn Mẽo đòi phạt BTC-E $110,003,314 tiền dân sự do cố tình vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ (AML)
Phạt người điều hành Alexander Vinnik 12 triệu $ trong vai trò vi phạm.
Ngoài việc Mẽo nghi ngờ BTC-E liên quan đến vụ hack MTGOX, ransomware, computer hacking, identity theft, tax refund fraud schemes, public corruption, and drug trafficking. Thì đây là lý do nữa nè
BTC-e has conducted over $296 million in transactions of bitcoin alone and tens of thousands of transactions in other convertible virtual currencies. The transactions included funds sent from customers located within the United States to recipients who were also located within the United States. BTC-e also concealed its geographic location and its ownership.
Regardless of its ownership or location, the company was required to comply with U.S. AML laws and regulations as a foreign-located MSB including AML program, MSB registration, suspicious activity reporting, and recordkeeping requirements. This is the second supervisory enforcement action FinCEN has taken against a business that operates as an exchanger of virtual currency, and the first it has taken against a foreign-located MSB doing business in the United States.
Nghĩa là mặc dù BTC-E nó ko cho phép khách hàng có quốc tịch Mỹ nạp tiền vào tài khoản, nhưng nó lại cho phép người Mỹ chuyển và nhận tiền = các coin. Như vậy là nó vi phạm. Giờ Mẽo yêu cầu nó phải tuân thủ chương trình AML, ghi danh MSB, phải báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
Đm, bây giờ BTC-E cấm cmn tất cả IP từ Mẽo là ok thôi chứ gì :|, việc quá đơn giản.