Verified by BQT Cập nhật tình hình BTC-E. Không mở thêm topic!

Chào mọi người,

BTC-E gần như đã có kết quả rồi, mọi người cứ xác định mất tiền cho đỡ thất vọng, hãy coi sự mất mác như đóng góp cho xã hội để ngăn chặn "Rửa tiền, Ấu dâm, buôn bán vũ khí chiến tranh, ...". Kịch bản gần giống với Zeek Reward và LR thời gian trước, bạn có thể nghiên cứu thêm. Việc tổng kết thiệt hại thực sự không có ý nghĩa gì nhiều, chỉ khiến nhiều bạn khác vào châm chọc. Các bạn mất nhiều hãy dành thời gian này với gia đình, người thân.

Có thể BTC-E chết 99% nhưng tiền mọi người thì vẫn có khả năng refund nhé, theo dõi topic để cập nhật hướng Refund của chủ site.

Các bạn vui lòng không mở thêm topic để tránh ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường khác của forum. Mọi thông tin cập nhật liên tục tại đây. Các Mod khác hỗ trợ mình quản lý nhé.

Cám ơn mọi người.

Lưu ý: Đây là topic nhạy cảm. Các comment châm chọc sẽ bị warn 3 point. Đủ 5 point sẽ bị banned 7 ngày.

Lưu ý 2: Theo như BTC-E thông báo, hiện tại đã có site fake BTC-E, mọi người cẩn trọng không mất tiền oan nhé. Chỉ nên theo dõi 2 nguồn thông tin chính thống của BTC-E.

1. https://twitter.com/btcecom
2. Diễn đàn https://bitcointalk.org User ID: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=33012

Cập nhật: Đã có chút tia hi vọng cho anh em trader chân chính. https://cointelegraph.com/news/btc-e-will-return-in-5-10-days-as-us-seeks-110-mln-aml-fine. Khả năng là đóng phạt xong sẽ tiếp tục hoạt động và có thể sẽ bắt verify nếu muốn rút.

Cập nhật 11:14 28/7/2017: https://btc-e.com/. Không thể truy cập. Error 525

Cập nhật 13:38 28/7/2017. Đã truy cập được https://btc-e.com/ nhưng hơi khó khăn. Vẫn đang thông báo bảo trì.

Cập nhật 7:46 29/7/2017. Không thể truy cập vào site. 1 số bạn đã thấy logo FBI treo trên btc-e.com

Cập nhật 22:52 29/7/2017 Đã có 1 số trang mạo danh btc-e, với mục đích xấu. Mọi người chỉ nên tin vào các nguồn tin đáng tin cậy, tránh bị lợi dụng.

Cập nhật 21:30 31/7/2017 Twitter btcecom đã update trạng thái. https://bitcointalk.org/index.php?topic=2056158.0

Cập nhật 21:50 31/7/2017 Coindesk đã có tin mới về BTC-E: https://www.coindesk.com/btc-e-pledges-to-return-customer-bitcoin-days-after-police-seize-domain/

Cập nhật 9:41 4/8/2017 Twitter btcecom update4. https://bitcointalk.org/index.php?topic=2063529.0

Spoiler: Phân tích Update 4

Okpay đang bị FBI điều tra, hold tiền, chắc chắn TK btc-e.com cũng đang bị hold, nên có thể mất kha khá chỗ này. Mọi người đang bàn luận về việc mở tranh chấp đối với Okpay, để giảm bớt phần thiệt hại do FBI.

MoneyPolo, Okpay là nguồn tiền chính của BTC-E. Người Việt mình ít dùng chứ bọn Tây dùng nhiều. Nếu mất tiền ở đây có thể phải chia đều thiệt hại cho mọi người.

Chưa thấy thông tin về việc kiểm soát coin, không biết có mất coin không?

Cập nhật 20:45 4/8/2017: https://www.coindesk.com/troubled-btc-e-exchange-claims-control-of-databases-and-bitcoin-wallets/

Cập nhật 14:36 7/8/2017: https://news.bitcoin.com/btc-e-exchange-reveals-they-possess-databases-and-wallets/

Cập nhật 18:12 9/8/2017 Update 5 https://bitcointalk.org/index.php?topic=2075551.0

Spoiler: Phân tích Update 5

2.4.1 các tài sản kiểu fiat như usd, eur, rub, thì sẽ được trả bằng token BTE (1BTE=1$), theo tỷ giá ngày trả. Có thể sẽ tổ chức ICO để việc trả nợ này được linh hoạt hơn
2.4.2 nếu tài sản là coin, thì sẽ bị trừ 45% lượng coin, bù bằng 45% BTE
2.4.3 nếu tài khoản khách là BTE, thì sẽ đc trả 45% bằng coin (chia ra 7 phần bằng nhau, BTC, LTC, NMC...DSH), 45% đó trừ trong balance BTE
2.4.4 theo đó tất cả khách hàng có khả năng rút 55% tài sản ra khỏi sàn
2.5 các công ty đầu tư làm việc phù hợp chuẩn KYC, AML, và các yêu cầu khác nữa, cho nên tất cả khách hàng sẽ phải xác minh tài khoản
2.6 dự tính cuối tháng 8 chạy lại sàn
Bản dịch của: https://www.facebook.com/ngovanhoi?fref=mentions

Cập nhật 19:46 9/8/2017 https://news.bitcoin.com/btc-e-to-repay-45-of-account-balances-as-bte-tokens/

Spoiler: Kịch bản đồng BFX tương tự BTE ?

Đợt đó là hùi đầu tháng 8 năm ngoái, Bitfinex bị hack 36% lượng tài sản. Tới giữa tháng 8 hệ thống mới trở lại hoạt động bình thường, khách hàng bị trừ 36% balance và bù bằng 36% BFX token. Trong vòng 8 tháng Bitfinex đã trả hết nợ cho khách hàng, và hủy toàn bộ BFX token.

https://www.bitfinex.com/posts/198

Đồng BFX lúc mới ra giá chỉ = 1/2.5 USD, nhưng vẫn có người lo sợ và bán tháo. Ngày 1/9/2016 Bitfinex thanh toán 1.1812% tổng số BFX ( nợ ) trên thị trường bằng cách mua lại các đồng BFX với giá 1$/ 1BFX. Ngày 30/9/2016 nó tiếp tục thanh toán 1.3152% tổng số BFX. Sau đó nó mở thêm cái chính sách đầu tư cho những người nắm giữ BFX, và ra đời thêm đồng RRT ( Recovery Right Token ) để trả lợi tức cho các cổ đông.

Ngày 3/4/2017 sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và xóa sổ BFX. Bitfinex tiếp tục bồi thường RRT cho những người đầu tiên bán đồng BFX với giá = 1/2.5 khi BFX mới ra đời, và hứa sẽ tiếp tục bù lỗ cho những người bán tháo thời điểm sau này. Giá RRT hiện tại là 0.07 USD/RRT.

Hi vọng BTC-E cũng kịch bản tương tự

Cập nhật 17:44 14/8/2017 Update 6: https://forum.bits.media/index.php?/topic/44942-update6-14082017/ , https://bitcointalk.org/index.php?topic=2088302.msg20863756#msg20863756

Cập nhật 23:03 25/08/2017 Update 7: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2120011.msg21196567#msg21196567

Cập nhật 01:51 26/08/2017 FAQ: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2120405.0

Cập nhật 23:59 30/08/2017: Update 8 : https://bitcointalk.org/index.php?topic=2135397.0

Cập nhật 20:41 31/08/2017: Đã login vào được btc-e.nz và check balance thấy không có gì thay đổi. Như vậy Database đã được phục hồi như Admin nói.

Đôi lời với các bạn bị mất mát: BTC-E sập không phải là kết thúc, mà là bắt đầu cho 1 chu kỳ mới. Có những người vượt qua đi tiếp và ngược lại. Sự lựa chọn là ở bạn.

 

[mkcvnvn]

https://www.fincen.gov/sites/default/files/enforcement_action/2017-07-27/Assessment for BTCeVinnik FINAL2.pdf

đọc report ở đây nó còn nêu cả thằng LR ra , quá nản

BTC-e also failed to file SARs on transactions that involved the money laundering website Liberty Reserve. Liberty Reserve was a Costa Rica-based administrator of virtual currency that laundered approximately $6 billion in criminal proceeds. Liberty Reserve’s website was seized by the U.S. government and shut down when its owner and six other individuals were charged with conspiracy to commit money laundering and operating an unlicensed money transmitting business. FinCEN issued a finding under Section 311 of the USA PATRIOT Act that Liberty Reserve was a financial institution of primary money laundering concern. 18 Not only did BTC-e share customers with Liberty Reserve, “BTC-e code” was redeemable for Liberty Reserve virtual currency. BTC-e failed to file SARs even after the public shutdown of Liberty Reserve in May 2013.

Ồ, Mẽo nó chỉ bảo BTC-E giao nộp những giao dịch liên quan đến website rửa tiền LR thôi. Nhưng thằng BTC-E nó cứng, nó không thèm nộp từ 2013 đến giờ :|

 

[jellybean]

các bác lạc quan yêu đời thật

 

[thienzing]

cứ vui lên đi khi nào thấy cờ Mẽo treo trên btc-e lúc đó thì đi nhậu giải sầu

 

[mkcvnvn]

cứ vui lên đi khi nào thấy cờ Mẽo treo trên btc-e lúc đó thì đi nhậu giải sầu

Chính xác, cờ bạc ăn nhau tới sáng, 30 chưa phải là Tết, trong khi trang chủ vẫn còn được điều hành bởi BTC-E. Chưa gì đã vội buông súng là thế nào ?

 

[slvhm]

Anh Mẽo đáng gờm thật, công sức mọi người làm vài năm tích trữ được tí $ thì cứ chu kỳ 4 năm nó gom 1 vụ cả khối $

Làm như mấy ông đó thu lại tiền là sài riêng được ấy, thu lại như đợt LR thì chơi toàn đưa vào của công.
Riêng vụ BTC-E nếu thu thì ...

 

[mkcvnvn]

Làm như mấy ông đó thu lại tiền là sài riêng được ấy, thu lại như đợt LR thì chơi toàn đưa vào của công.
Riêng vụ BTC-E nếu thu thì ...

Đã thành lệ cứ 4 năm 1, như vậy anh em chỉ cần đầu tư mạnh năm 1 và 2, năm thứ 3 thì giảm dần, đến đầu năm thứ 4 thì ngừng hẳn chờ đợi nhỉ :|

 

[slvhm]

cứ vui lên đi khi nào thấy cờ Mẽo treo trên btc-e lúc đó thì đi nhậu giải sầu

Hai cái ảnh ám ảnh ...

 

[animax1991]

Của công nhưng cũng phục vụ Mỹ thui, lúc đó Mỹ lại đi sát phạt các quốc gia khác.

 

[slvhm]

Đã thành lệ cứ 4 năm 1, như vậy anh em chỉ cần đầu tư mạnh năm 1 và 2, năm thứ 3 thì giảm dần, đến đầu năm thứ 4 thì ngừng hẳn chờ đợi nhỉ :|

Năm thứ 4 rút hết vốn đề trôi nổi phần nhỏ còn lại chuyển thành đô la mĩ trong ví.

 

[thienzing]

Mẽo nó vừa xử abcbay và hansa . Chỉ riêng thằng boss abcbay đã mang về cho Mỹ 23 triệu đô

 

[slvhm]

VN có kém gì

'Tập đoàn' sản xuất ma túy lớn nhất nước bị bắt tại Sài Gòn

 

[MynameUS]

Anh Mẽo đập được thì đã đập rồi. Chính quyền nó mà đập thì cứ liên hoàn cước, không kịp trở tay, không kịp tẩu tán tài sản, không có thông tin bắt bớ lộ ra. 1 khi lộ ra thì coi như mọi thứ đã xong mới lộ. Còn tài sản, domain vẫn còn thì lại là 1 câu chuyện khác. Các bác cứ thoải mái ăn chơi, xả hơi du lịch vài ngày rồi về chiến tiếp. Tận dụng cơ hội này biến thành ngày nghỉ. Chứ ace ta cày thâu đêm suốt sáng, 24/7, thiết nghĩ đây cũng là 1 cơ hội nghỉ nghơi, dành time cho gđ.

 

[dolavans]

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...-luat-trung-phat-xac-xuoc-cua-my-3619408.html

A putin lên tiếng rồi.btc-e hồi sinh thôi.

 

[slvhm]

Không liên quan lắm cái luật trừng phạt kinh tế liên đến các chính sách của 2 nước.
Còn vụ này rửa tiền với vụ mt gox thì thằng BTC-E cũng phạm luật của Nga.
Mấy ông lớn mà bảo trợ rửa tiền thì chẳng khác gì tự bôi cái mặt mình trước các nước khác.

 

[Over]

Thử hỏi nếu đóng site , liệu còn ai tin vào thị trường tiền ảo nữa, LR trước bị đóng vì 100% tiền LR là tiền bất chính, còn bitcoin nó khác ở chỗ nó còn những người làm ăn chân chính đầu tư nữa, nếu sụp mạng thì cuộc sống của họ sẽ ra sao.

 

[tacnep]

Thử hỏi nếu đóng site , liệu còn ai tin vào thị trường tiền ảo nữa, LR trước bị đóng vì 100% tiền LR là tiền bất chính, còn bitcoin nó khác ở chỗ nó còn những người làm ăn chân chính đầu tư nữa, nếu sụp mạng thì cuộc sống của họ sẽ ra sao.

sự thật là nó chả quan tâm đâu bác, giá bit vẫn lên rần rần ạ

 

[namhh289]

sự thật là nó chả quan tâm đâu bác, giá bit vẫn lên rần rần ạ

Lúc nó tạm die mình nghĩ là giá bit sẽ giảm do các nhà đầu tư mất niềm tin, nhưng nghịch lý là giá bit vẫn lên. Khó hiểu quá.

 

[Over]

sự thật là nó chả quan tâm đâu bác, giá bit vẫn lên rần rần ạ

Giá lên thì thị trường đang thiếu hụt, bác phải có niềm tin vào chính nghĩa chứ, đôi khi họ làm vì đam mê chứ không phải tiền bạc, mình tin admin 2 của btc-e như vậy.

 

[error404]

Lúc nó tạm die mình nghĩ là giá bit sẽ giảm do các nhà đầu tư mất niềm tin, nhưng nghịch lý là giá bit vẫn lên. Khó hiểu quá.

cái này do rửa tiền , chứ không phải bị hack ....btc-e tập trung khá nhiều BTC ....bây giờ nó có vấn đề , thì BTC sẽ tăng

 

[namnntt]

Đội trưởng mỹ đã cầy nát btc-e...