Verified by BQT Cập nhật tình hình BTC-E. Không mở thêm topic!

BTC-E có trở lại?

  • Không, đụng đến FBI thì hết đường. Mất trắng

  • Có, Mua tên miền khác và tiếp tục hoạt động.

  • Không nhưng refund 50 - 90% cho người dùng.


Results are only viewable after voting.
Status
Not open for further replies.

mkcvnvn

Senior Member
Joined
Jul 4, 2011
Messages
580
Reaction score
931
Points
93
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
https://www.fincen.gov/sites/default/files/enforcement_action/2017-07-27/Assessment for BTCeVinnik FINAL2.pdf

đọc report ở đây nó còn nêu cả thằng LR ra :confused::(, quá nản

BTC-e also failed to file SARs on transactions that involved the money laundering website Liberty Reserve. Liberty Reserve was a Costa Rica-based administrator of virtual currency that laundered approximately $6 billion in criminal proceeds. Liberty Reserve’s website was seized by the U.S. government and shut down when its owner and six other individuals were charged with conspiracy to commit money laundering and operating an unlicensed money transmitting business. FinCEN issued a finding under Section 311 of the USA PATRIOT Act that Liberty Reserve was a financial institution of primary money laundering concern. 18 Not only did BTC-e share customers with Liberty Reserve, “BTC-e code” was redeemable for Liberty Reserve virtual currency. BTC-e failed to file SARs even after the public shutdown of Liberty Reserve in May 2013.
Ồ, Mẽo nó chỉ bảo BTC-E giao nộp những giao dịch liên quan đến website rửa tiền LR thôi. Nhưng thằng BTC-E nó cứng, nó không thèm nộp từ 2013 đến giờ :|
 

jellybean

Senior Member
Joined
Oct 6, 2013
Messages
632
Reaction score
272
Points
63
các bác lạc quan yêu đời thật :D
 

thienzing

Senior Member
Joined
Jan 20, 2012
Messages
755
Reaction score
318
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
cứ vui lên đi khi nào thấy cờ Mẽo treo trên btc-e lúc đó thì đi nhậu giải sầu
 

mkcvnvn

Senior Member
Joined
Jul 4, 2011
Messages
580
Reaction score
931
Points
93
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
cứ vui lên đi khi nào thấy cờ Mẽo treo trên btc-e lúc đó thì đi nhậu giải sầu
Chính xác, cờ bạc ăn nhau tới sáng, 30 chưa phải là Tết, trong khi trang chủ vẫn còn được điều hành bởi BTC-E. Chưa gì đã vội buông súng là thế nào ?
 

slvhm

Junior Member
Joined
Apr 29, 2015
Messages
88
Reaction score
57
Points
18
Anh Mẽo đáng gờm thật, công sức mọi người làm vài năm tích trữ được tí $ thì cứ chu kỳ 4 năm nó gom 1 vụ cả khối $ :D
Làm như mấy ông đó thu lại tiền là sài riêng được ấy, thu lại như đợt LR thì chơi toàn đưa vào của công.
Riêng vụ BTC-E nếu thu thì ...
 

mkcvnvn

Senior Member
Joined
Jul 4, 2011
Messages
580
Reaction score
931
Points
93
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
Làm như mấy ông đó thu lại tiền là sài riêng được ấy, thu lại như đợt LR thì chơi toàn đưa vào của công.
Riêng vụ BTC-E nếu thu thì ...
Đã thành lệ cứ 4 năm 1, như vậy anh em chỉ cần đầu tư mạnh năm 1 và 2, năm thứ 3 thì giảm dần, đến đầu năm thứ 4 thì ngừng hẳn chờ đợi nhỉ :|
 

animax1991

Staff member
Super Moderator
Exchanger
Joined
Aug 30, 2011
Messages
6,549
Reaction score
9,387
Points
113
Insuree Balance
600
Service Details
1||Thẻ DT
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Của công nhưng cũng phục vụ Mỹ thui, lúc đó Mỹ lại đi sát phạt các quốc gia khác.
 

slvhm

Junior Member
Joined
Apr 29, 2015
Messages
88
Reaction score
57
Points
18
Đã thành lệ cứ 4 năm 1, như vậy anh em chỉ cần đầu tư mạnh năm 1 và 2, năm thứ 3 thì giảm dần, đến đầu năm thứ 4 thì ngừng hẳn chờ đợi nhỉ :|
Năm thứ 4 rút hết vốn đề trôi nổi phần nhỏ còn lại chuyển thành đô la mĩ trong ví.:mad:
 

thienzing

Senior Member
Joined
Jan 20, 2012
Messages
755
Reaction score
318
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Mẽo nó vừa xử abcbay và hansa . Chỉ riêng thằng boss abcbay đã mang về cho Mỹ 23 triệu đô
 

MynameUS

Senior Member
Joined
Jun 22, 2013
Messages
531
Reaction score
262
Points
63
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
Anh Mẽo đập được thì đã đập rồi. Chính quyền nó mà đập thì cứ liên hoàn cước, không kịp trở tay, không kịp tẩu tán tài sản, không có thông tin bắt bớ lộ ra. 1 khi lộ ra thì coi như mọi thứ đã xong mới lộ. Còn tài sản, domain vẫn còn thì lại là 1 câu chuyện khác. Các bác cứ thoải mái ăn chơi, xả hơi du lịch vài ngày rồi về chiến tiếp. Tận dụng cơ hội này biến thành ngày nghỉ. Chứ ace ta cày thâu đêm suốt sáng, 24/7, thiết nghĩ đây cũng là 1 cơ hội nghỉ nghơi, dành time cho gđ.
 

slvhm

Junior Member
Joined
Apr 29, 2015
Messages
88
Reaction score
57
Points
18
Không liên quan lắm cái luật trừng phạt kinh tế liên đến các chính sách của 2 nước.
Còn vụ này rửa tiền với vụ mt gox thì thằng BTC-E cũng phạm luật của Nga.
Mấy ông lớn mà bảo trợ rửa tiền thì chẳng khác gì tự bôi cái mặt mình trước các nước khác.
 

Over

Junior Member
Joined
Apr 4, 2013
Messages
102
Reaction score
19
Points
18
Insuree Balance
0
Thử hỏi nếu đóng site , liệu còn ai tin vào thị trường tiền ảo nữa, LR trước bị đóng vì 100% tiền LR là tiền bất chính, còn bitcoin nó khác ở chỗ nó còn những người làm ăn chân chính đầu tư nữa, nếu sụp mạng thì cuộc sống của họ sẽ ra sao.
 

tacnep

Senior Member
Joined
Nov 29, 2010
Messages
1,173
Reaction score
274
Points
83
Skype
Chat with me via Skype
Thử hỏi nếu đóng site , liệu còn ai tin vào thị trường tiền ảo nữa, LR trước bị đóng vì 100% tiền LR là tiền bất chính, còn bitcoin nó khác ở chỗ nó còn những người làm ăn chân chính đầu tư nữa, nếu sụp mạng thì cuộc sống của họ sẽ ra sao.
sự thật là nó chả quan tâm đâu bác, giá bit vẫn lên rần rần ạ :(
 

namhh289

Pre-verified
Joined
Jul 18, 2017
Messages
110
Reaction score
78
Points
28
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
sự thật là nó chả quan tâm đâu bác, giá bit vẫn lên rần rần ạ :(
Lúc nó tạm die mình nghĩ là giá bit sẽ giảm do các nhà đầu tư mất niềm tin, nhưng nghịch lý là giá bit vẫn lên. Khó hiểu quá.
 

Over

Junior Member
Joined
Apr 4, 2013
Messages
102
Reaction score
19
Points
18
Insuree Balance
0
sự thật là nó chả quan tâm đâu bác, giá bit vẫn lên rần rần ạ :(
Giá lên thì thị trường đang thiếu hụt, bác phải có niềm tin vào chính nghĩa chứ, đôi khi họ làm vì đam mê chứ không phải tiền bạc, mình tin admin 2 của btc-e như vậy.
 

error404

Hero
Joined
Sep 13, 2015
Messages
1,412
Reaction score
682
Points
113
Skype
Chat with me via Skype
Lúc nó tạm die mình nghĩ là giá bit sẽ giảm do các nhà đầu tư mất niềm tin, nhưng nghịch lý là giá bit vẫn lên. Khó hiểu quá.
cái này do rửa tiền , chứ không phải bị hack ....btc-e tập trung khá nhiều BTC ....bây giờ nó có vấn đề , thì BTC sẽ tăng :oops:
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
357,778
Messages
6,286,525
Members
131,424
Latest member
Manhfanuc

Follow us

Top