Nhớ vụ bạn Cường ở Bến Te không ? Hồi đấy bọn Vietcombank, Đông Á nó giao nộp sao kê cho bên công an trong khi mình là chủ tài khoản còn không biết. Do đó mình có thể kết luận, hầu hết các bank ở VN đều đi ngầm với bên công an. Có thể 1 ngày đẹp zời, bạn sẽ được bên an ninh mời lên để giải trình tất cả các giao dịch cách đấy chục năm.
Vào năm 2015, mình bị C46 mời lên "uống chè" (vụ Cường Bến cmn Te) để giải trình tất cả các giao dịch với bạn Cường từ năm 2005 hay 2006 gì đấy. Mình bị quay như chong chóng, hỏi cặn kẽ từng giao dịch, khổ cái là 10 năm rồi, bố ai nhớ, chỉ nhớ hồi đấy mua Egold hộ cho ông anh, ông ý đánh bạc online.
Bên an ninh họ bắt phải đưa user name và password truy cập Egold, nhưng Egold đã sập bà nó từ lâu nên mình thoát được.
Từ đó, các giao dịch của mình đều là:
Dặn sender ghi memo kiểu như: gửi tiền mua hộ bịch sữa, gửi tiền mua bộ quần áo... để sau này giải trình dễ hơn.