News Bộ Tư Pháp tố Sam Bankman-Fried dùng 100 triệu USD tiền khách hàng để hối lộ chính quyền

Sau khi bị toà án phán quyết tống giam tạm thời, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried tiếp tục bị tố cáo các sai phạm sử dụng tiền của khách hàng.

Trong bản cáo trạng ngày 14/08, Bộ Tư Pháp đã cáo buộc Sam Bankman-Fried trong quá khứ đã chi 100 triệu USD từ quỹ khách hàng cho hoạt động vận động hành lang pháp lý của công ty.

Để che giấu nguồn tiền sử dụng, một số khoản quyên góp được thực hiện dưới tên các giám đốc điều hành FTX, phía công tố cho biết thêm.

“Để che giấu sự thật rằng tài khoản Alameda chứa tiền gửi của khách hàng FTX là nguồn quyên góp, Bankman-Fried đã chỉ đạo tiền từ tài khoản Alameda được chuyển đến tài khoản ngân hàng cá nhân của các giám đốc điều hành và sau đó những giám đốc điều hành này sẽ quyên góp dưới tên của họ.”

Công tố cho rằng các khoản “quyên góp" này thực chất là nhằm tạo tiền đề cho FTX tạo ra ảnh hưởng chính trị và phát triển mà không gặp quá nhiều rào cản pháp lý. Từ đó nhận nhiều tiền gửi của khách hàng hơn và kết quả là cho phép việc “biển thủ" tiếp tục diễn ra.

“Anh ấy đã tận dụng ảnh hưởng để vận động hành lang Quốc hội và các cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ luật pháp và quy định mà anh tin rằng sẽ giúp FTX tiếp tục nhận tiền gửi của khách hàng và phát triển dễ dàng hơn, điều này sẽ cho phép kế hoạch biển thủ tiếp tục diễn ra.”

Với chi tiết cáo buộc như trên, SBF đang phải đối mặt với 7 tội danh gian lận âm mưa và lừa đảo liên quan đến tiền khách hàng, phiên xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 02/10.

Cựu CEO sàn giao dịch tai tiếng FTX vào tuần trước đã bị toà án phán quyết thu hồi quyền bảo lãnh và bắt giam cho đến xét xử tháng 10. Lý do là bởi anh liên tục vi phạm quy định bảo lãnh, như sử dụng các app nhắn tin bảo mật để liên lạc với các nhân chứng quan trọng trong vụ án, cũng như tung thông tin cá nhân của cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison cho báo chí Mỹ.