Bộ Công an của Trung Quốc đã cảnh báo công dân về những hậu quả nghiêm trọng của việc giúp người khác giao dịch crypto. Quốc gia này đã tiến hành hai cuộc đàn áp sâu rộng đối với tiền điện tử, một vào năm 2017 và năm 2021.
Cuộc đàn áp đầu tiên chủ yếu nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử, buộc hầu hết các nhà môi giới và nền tảng giao dịch phải rời khỏi Đại lục.
Cuộc đàn áp thứ hai buộc các ngân hàng phải đóng cửa các giao dịch liên quan đến tiền điện tử và khai thác tiền điện tử ngoài vòng pháp luật.
Bất chấp điều đó, nhiều thương nhân Trung Quốc vẫn quan tâm đến tiền điện tử.
21st Century Business Herald (thông qua Stockstar) đã báo cáo rằng đã có sự gia tăng các bài đăng trên mạng xã hội bởi những người đang cố gắng tuyển dụng “đồng phạm” chuyển tiền điện tử của bên thứ ba.
Một bài đăng như vậy có nội dung như sau:
Nhưng Bộ Công an cảnh báo rằng những cá nhân tham gia vào các “kế hoạch” này “rất có khả năng phạm tội hỗ trợ lừa đảo qua mạng CNTT”.
Bộ Cong an đã cảnh báo rằng các bản án tù và tiền phạt “có thời hạn” đang chờ đợi những người bị kết án về những tội phạm như vậy.
Các phương tiện truyền thông đã đưa ra ví dụ về một cá nhân tên Geng, người được cho là đã xử lý các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá gần 1 triệu đô la thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.
Cảnh sát cho biết Geng đã nhận được “phí ưu đãi” lên tới khoảng 418 đô la cho mỗi giao dịch.
Bộ luật hình sự cập nhật của Trung Quốc quy định chi tiết rằng “giúp người khác sử dụng mạng thông tin để phạm tội và cung cấp truy cập Internet, lưu trữ máy chủ, cung cấp lưu trữ mạng và cung cấp dịch vụ liên lạc” đều bị trừng phạt.
Nếu tòa án phán quyết rằng các tội phạm là “nghiêm trọng”, ngươi phạm tội có thể bị phạt tiền và bỏ tù đến ba năm.
Hai cá nhân khác, đều họ Li, đã bị kết án từ 6 đến 8 tháng tù vì sử dụng tài khoản ngân hàng của chính họ để giúp người khác mua tiền điện tử.
Bộ Công an tuyên bố rằng “hình thức tội phạm phổ biến nhất liên quan đến tiền điện tử” vào năm 2022 là rửa tiền, chiếm 55% tổng số tội phạm của năm.
21% trường hợp khác có liên quan đến gian lận, trong khi cờ bạc và kế hoạch ponzi đều chiếm một số lượng nhỏ hơn.
Cuộc đàn áp đầu tiên chủ yếu nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử, buộc hầu hết các nhà môi giới và nền tảng giao dịch phải rời khỏi Đại lục.
Cuộc đàn áp thứ hai buộc các ngân hàng phải đóng cửa các giao dịch liên quan đến tiền điện tử và khai thác tiền điện tử ngoài vòng pháp luật.
Bất chấp điều đó, nhiều thương nhân Trung Quốc vẫn quan tâm đến tiền điện tử.
21st Century Business Herald (thông qua Stockstar) đã báo cáo rằng đã có sự gia tăng các bài đăng trên mạng xã hội bởi những người đang cố gắng tuyển dụng “đồng phạm” chuyển tiền điện tử của bên thứ ba.
Một bài đăng như vậy có nội dung như sau:
Những “nhà tuyển dụng” này nói rằng họ đang đăng những “công việc phụ” béo bở.
Nhưng Bộ Công an cảnh báo rằng những cá nhân tham gia vào các “kế hoạch” này “rất có khả năng phạm tội hỗ trợ lừa đảo qua mạng CNTT”.
Bộ Cong an đã cảnh báo rằng các bản án tù và tiền phạt “có thời hạn” đang chờ đợi những người bị kết án về những tội phạm như vậy.
Các phương tiện truyền thông đã đưa ra ví dụ về một cá nhân tên Geng, người được cho là đã xử lý các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá gần 1 triệu đô la thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.
Cảnh sát cho biết Geng đã nhận được “phí ưu đãi” lên tới khoảng 418 đô la cho mỗi giao dịch.
Bộ luật hình sự cập nhật của Trung Quốc quy định chi tiết rằng “giúp người khác sử dụng mạng thông tin để phạm tội và cung cấp truy cập Internet, lưu trữ máy chủ, cung cấp lưu trữ mạng và cung cấp dịch vụ liên lạc” đều bị trừng phạt.
Nếu tòa án phán quyết rằng các tội phạm là “nghiêm trọng”, ngươi phạm tội có thể bị phạt tiền và bỏ tù đến ba năm.
Hai cá nhân khác, đều họ Li, đã bị kết án từ 6 đến 8 tháng tù vì sử dụng tài khoản ngân hàng của chính họ để giúp người khác mua tiền điện tử.
Bộ Công an tuyên bố rằng “hình thức tội phạm phổ biến nhất liên quan đến tiền điện tử” vào năm 2022 là rửa tiền, chiếm 55% tổng số tội phạm của năm.
21% trường hợp khác có liên quan đến gian lận, trong khi cờ bạc và kế hoạch ponzi đều chiếm một số lượng nhỏ hơn.
