Tưởng chừng sự việc rug pull BALD đã dẫn đến hồi kết cho token memecoin trên nền tảng layer-2 của Base. Song, đến sáng 01/08, cộng đồng crypto trên Twitter lại trở nên sôi động khi hàng loạt các tài khoản Twitter đưa ra bằng chứng từ câu chữ đến dữ liệu on-chain nói rằng dev của BALD có liên quan đến cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried.
Bằng chứng về câu từ không chỉ dừng lại ở 3 từ trên mà nhiều người còn soi đến cả những icon mà Sam hay dùng và đối chiếu với lại những gì mà Twitter của BALD đăng.
Đây là ví trước đó đã deposit hơn 12 triệu USD vào pool thanh khoản của BALD và được cho là của team Dev. Thú vị ở ví này không chỉ dừng lại ở việc rug pull mà thực tế nếu xem lại giao dịch thì ví này có liên quan đến nhiều giao dịch đáng chú ý trước đây.
2. 0x000f7f22bfC28D940d4B68e13213aB17cf107790
Ví này được cho là ví liên quan đến ví 0xccFa vì giữa chúng có giao dịch qua lại. Đây còn là ví có nhiều mối quan hệ với FTX, Alameda Research và thậm chí là sự kiện depeg của UST.
3. 0x66634ADEA6Ff8f4213D48E8Fa5CdceF14b360b54
Là ví nạp tiền lên Binance được cả 0xccFa và 0x000f dùng chung.
gười thành lập nên SushiSwap là Chef Nomi đến tháng 9 cùng năm đã rug pull chính sàn DEX của mình. Lúc đó địa chỉ ví 0xccFa đã rút 326.38 triệu USD từ FTX để chuyển đến SushiSwap.
Tra lại những câu từ từ tweet của Nomi, một tài khoản Twitter đã thấy được nhiều điểm tương đồng và cho rằng Chef Nomi có thể là Sam Bankman-Fried, còn hành động rug pull SushiSwap cũng là Sam "tự biên tự diễn".
Nhìn giao dịch ví 0x000f với Alameda Research thì rõ ràng đây không phải là ví của một cá nhân bình thường khi volume ở mức hàng chục triệu USD.
Một phóng viên với tài khoản Twitter tên Tiffany Fong đã tweet rằng bản thân cô ấy đã thấy những công cụ điện tử Sam đang dùng. Chúng chỉ gồm có một điện thoại bật nắp và laptop bị hạn chế kết nối nhiều website. Không chỉ vậy, luật sư khẳng định rằng việc Sam tạo shitcoin là không thể.
Sam Bankman-Fried tuy được tại ngoại trong lúc chờ xét xử tại Mỹ nhưng đã bị tòa án cấm sử dụng smartphone và tiếp xúc với Internet, sau khi bị phát hiện cố tình can thiệp đến nhân chứng. Trong diễn biến mới nhất, cựu CEO FTX cũng bị tòa cấm tiếp xúc với truyền thông sau khi cố tình để lộ thông tin về Caroline Ellison cho báo chí. Bộ Tư pháp Mỹ thậm chí còn kiến nghị tạm giam Sam Bankman-Fried cho đến lúc xét xử để ngăn nguy cơ tiếp xúc với các nhân chứng khác.
Ở một góc độ khác, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Wintermute là Igor Igambediev cho rằng ví 0xccFa không phải của Sam Bankman-Fried mà thuộc về một người khác từ FTX/Alameda Research - cụ thể là cựu CEO Alameda Sam Trabucco.
Từ việc đặt ra các giả thuyết, sau đó dùng Arkham Intelligence, Igor đã tìm được mỗi liên hệ với ví 0x000f. Ví này chủ yếu tương tác với các sàn giao dịch. Tỉ lệ giao dịch trên FTX lớn hơn rất nhiều, thậm chí Alameda Research cũng có mặt, nhưng vẫn thiếu nhiều giao dịch FTT.
Dựa vào lịch sử giao dịch của ví này, không thấy sự liên hệ với những người chơi khác nên Igor nhận định rằng ví này liên quan đến Alameda, cụ thể là Sam Trabucco.
Nếu thật sự ví 0xccFa là của Sam Bankman-Fried thì có điểm không hợp lý vì ví này đã từng nhận hơn 40 triệu USD trên Coinbase. Thêm vào đó, các kiểm toán viên của FTX sẽ biết về địa chỉ ví của SBF vì sàn giao dịch và OTC đã thực hiện giao dịch với nó.
Một số chi tiết khác như mối liên hệ giữa thời điểm tiến hành các giao dịch của Sam Trabucco với các tweet của mình. Ví dụ, một tweet về cuộc đấu giá Stargate.
Sự trùng hợp giữa từ ngữ giữa tài khoản của BALD và Sam Bankman-Fried
Chỉ xét về mặt cách dùng câu từ trong các bài đăng mạng xã hội, các "thám tử Twitter" đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng để khẳng định giả thuyết việc Sam FTX là người đứng sau tài khoản Twitter của BALD.- Đầu tiên BALD dùng từ “Correct" như là từ mở đầu cho mỗi câu trả lời bình luận.
- Hay từ “nor" cũng là một từ khá phổ biến trong mỗi câu nói của Sam.
- Ngoài ra còn có từ “quite well" cũng được dùng làm từ khoá để so sánh.
Bằng chứng về câu từ không chỉ dừng lại ở 3 từ trên mà nhiều người còn soi đến cả những icon mà Sam hay dùng và đối chiếu với lại những gì mà Twitter của BALD đăng.
Thông tin on-chain liên quan đến ví rug pull BALD
Các ví có liên quan
1. 0xccFa0530B9d52f970d1A2dAEa670ce58E4176389Đây là ví trước đó đã deposit hơn 12 triệu USD vào pool thanh khoản của BALD và được cho là của team Dev. Thú vị ở ví này không chỉ dừng lại ở việc rug pull mà thực tế nếu xem lại giao dịch thì ví này có liên quan đến nhiều giao dịch đáng chú ý trước đây.
2. 0x000f7f22bfC28D940d4B68e13213aB17cf107790
Ví này được cho là ví liên quan đến ví 0xccFa vì giữa chúng có giao dịch qua lại. Đây còn là ví có nhiều mối quan hệ với FTX, Alameda Research và thậm chí là sự kiện depeg của UST.
3. 0x66634ADEA6Ff8f4213D48E8Fa5CdceF14b360b54
Là ví nạp tiền lên Binance được cả 0xccFa và 0x000f dùng chung.
Liên hệ đến SushiSwap thời kỳ đầu
Được biết địa chỉ 0xccFa đã từng rất active trên SushiSwap khi sàn DEX này mới triển khai vào tháng 08/2020, tham gia nhiều hoạt động voting.gười thành lập nên SushiSwap là Chef Nomi đến tháng 9 cùng năm đã rug pull chính sàn DEX của mình. Lúc đó địa chỉ ví 0xccFa đã rút 326.38 triệu USD từ FTX để chuyển đến SushiSwap.
Tra lại những câu từ từ tweet của Nomi, một tài khoản Twitter đã thấy được nhiều điểm tương đồng và cho rằng Chef Nomi có thể là Sam Bankman-Fried, còn hành động rug pull SushiSwap cũng là Sam "tự biên tự diễn".
Tương tác với Alameda Research
Thật tế ví 0xccFa không tương tác trực tiếp với ví của Alameda Research mà thông qua một ví khác là 0x000f, với khung thời gian là vào năm 2021- 2022.Nhìn giao dịch ví 0x000f với Alameda Research thì rõ ràng đây không phải là ví của một cá nhân bình thường khi volume ở mức hàng chục triệu USD.
Liên hệ với sự kiện UST depeg
0xccFa khi deposit tài sản lên sàn Binance sẽ thông qua ví 0x6663…0b54. Ví deposit này đồng thời cũng nhận tiền từ ví 0x000f. Và đáng chú ý, ví 0x000f đã từng nhiều lần rút khối lượng lớn UST từ FTX, góp phần vào sự kiện UST depeg vào tháng 05/2022, khiến toàn bộ hệ sinh thái 60 tỷ USD của LUNA-UST sụp đổ chỉ trong 1 tuần.Tương tác với hacker Euler Finance
Sự kiện Euler Finance bị tấn công dẫn đến thiệt hại hàng trăm triệu đô vào tháng 03/2023 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Đến nay, khi kiểm tra lại tin nhắn dành cho hacker, người dùng check được địa chỉ ví rug pull BALD 0xccFa đã từng gửi lại lời nhắn yêu cầu hacker này hoàn trả lại số tiền đã khai thác cho Euler. Trong lời nhắn còn kèm thêm một từ đáng chú ý là “congrats" giống với từ mà Sam Bankman-Fried hay dùng.Quan điểm khác về người đứng sau rug pull BALD
Tuy vậy, không phải ai cũng nghĩ Sam là người đứng sau sự việc này.Một phóng viên với tài khoản Twitter tên Tiffany Fong đã tweet rằng bản thân cô ấy đã thấy những công cụ điện tử Sam đang dùng. Chúng chỉ gồm có một điện thoại bật nắp và laptop bị hạn chế kết nối nhiều website. Không chỉ vậy, luật sư khẳng định rằng việc Sam tạo shitcoin là không thể.
Sam Bankman-Fried tuy được tại ngoại trong lúc chờ xét xử tại Mỹ nhưng đã bị tòa án cấm sử dụng smartphone và tiếp xúc với Internet, sau khi bị phát hiện cố tình can thiệp đến nhân chứng. Trong diễn biến mới nhất, cựu CEO FTX cũng bị tòa cấm tiếp xúc với truyền thông sau khi cố tình để lộ thông tin về Caroline Ellison cho báo chí. Bộ Tư pháp Mỹ thậm chí còn kiến nghị tạm giam Sam Bankman-Fried cho đến lúc xét xử để ngăn nguy cơ tiếp xúc với các nhân chứng khác.
Ở một góc độ khác, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Wintermute là Igor Igambediev cho rằng ví 0xccFa không phải của Sam Bankman-Fried mà thuộc về một người khác từ FTX/Alameda Research - cụ thể là cựu CEO Alameda Sam Trabucco.
Từ việc đặt ra các giả thuyết, sau đó dùng Arkham Intelligence, Igor đã tìm được mỗi liên hệ với ví 0x000f. Ví này chủ yếu tương tác với các sàn giao dịch. Tỉ lệ giao dịch trên FTX lớn hơn rất nhiều, thậm chí Alameda Research cũng có mặt, nhưng vẫn thiếu nhiều giao dịch FTT.
Dựa vào lịch sử giao dịch của ví này, không thấy sự liên hệ với những người chơi khác nên Igor nhận định rằng ví này liên quan đến Alameda, cụ thể là Sam Trabucco.
Nếu thật sự ví 0xccFa là của Sam Bankman-Fried thì có điểm không hợp lý vì ví này đã từng nhận hơn 40 triệu USD trên Coinbase. Thêm vào đó, các kiểm toán viên của FTX sẽ biết về địa chỉ ví của SBF vì sàn giao dịch và OTC đã thực hiện giao dịch với nó.
Một số chi tiết khác như mối liên hệ giữa thời điểm tiến hành các giao dịch của Sam Trabucco với các tweet của mình. Ví dụ, một tweet về cuộc đấu giá Stargate.
