Tether, tổ chức chịu trách nhiệm về stablecoin USDT, đã trải qua sự gia tăng thống trị thị trường từ 50% lên mức ấn tượng 71% trong suốt năm 2023, theo báo cáo của Glassnode.
Trong khi đó, sự tăng trưởng của Tether đã thu hút được những kẻ xấu như tội phạm, kẻ rửa tiền và kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hôm thứ Hai.
Trái ngược với sự tăng trưởng theo cấp số nhân của Tether, đối thủ cạnh tranh gần nhất của nó, Circle, chịu trách nhiệm về stablecoin USDC, gần đây đã nộp đơn xin IPO với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Bất chấp động thái này, Circle chỉ có 27 tỷ token đang lưu hành, bắt đầu từ năm 2023 với tổng số 48 tỷ USDC, thấp hơn đáng kể so với vị trí thống trị thị trường của Tether.
Hơn nữa, thành công tài chính của Tether còn vượt ra ngoài stablecoin, với danh mục đầu tư Bitcoin trị giá khoảng 3 tỷ USD tính đến ngày 4 tháng 1 năm 2024, chứng tỏ đây là một nguồn lợi nhuận đáng kể.
Paolo Ardoino, Giám đốc Công nghệ (CTO) lâu năm, đã đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành vào cuối năm trước, kế nhiệm Jean-Louis van der Velde. Kể từ khi đảm nhận vai trò mới này, Ardoino đã tích cực tăng cường mối quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.
Động thái này được minh chứng bằng những nỗ lực hợp tác dẫn đến việc đóng băng các ví có liên quan đến danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ, dẫn đến việc thu giữ hơn 435 triệu USD tiền bất hợp pháp.
Những trường hợp này bao gồm một loạt âm mưu, bao gồm “tống tiền”, một hình thức tống tiền đe dọa tiết lộ nội dung tình dục hoặc thông tin cá nhân và “pig butchering”, một mối tình lãng mạn được thiết kế mang tính xã hội nhằm mục đích xây dựng lòng tin trước khi moi tiền.
Trong khi các nhóm tội phạm ở châu Á đang ngày càng sử dụng USDT, Tether đã thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.
Theo dữ liệu từ Dune Analytics, Tether đã thực hiện các biện pháp chủ động bằng cách cấm hơn 1,260 địa chỉ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Tổng USDT trong các ví bị cấm này đã vượt quá 875 triệu USD.
Trong khi đó, sự tăng trưởng của Tether đã thu hút được những kẻ xấu như tội phạm, kẻ rửa tiền và kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hôm thứ Hai.
Tether (USDT) vượt mức vốn hóa thị trường 95 tỷ USD
Trong diễn biến mới nhất trong quá trình đi lên của Tether, vào tối ngày 12 tháng 1, công ty đã tạo ra thêm 1 tỷ USD, nâng vốn hóa thị trường của USDT lên mức 95 tỷ USD.Trái ngược với sự tăng trưởng theo cấp số nhân của Tether, đối thủ cạnh tranh gần nhất của nó, Circle, chịu trách nhiệm về stablecoin USDC, gần đây đã nộp đơn xin IPO với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Bất chấp động thái này, Circle chỉ có 27 tỷ token đang lưu hành, bắt đầu từ năm 2023 với tổng số 48 tỷ USDC, thấp hơn đáng kể so với vị trí thống trị thị trường của Tether.
Hơn nữa, thành công tài chính của Tether còn vượt ra ngoài stablecoin, với danh mục đầu tư Bitcoin trị giá khoảng 3 tỷ USD tính đến ngày 4 tháng 1 năm 2024, chứng tỏ đây là một nguồn lợi nhuận đáng kể.
Paolo Ardoino, Giám đốc Công nghệ (CTO) lâu năm, đã đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành vào cuối năm trước, kế nhiệm Jean-Louis van der Velde. Kể từ khi đảm nhận vai trò mới này, Ardoino đã tích cực tăng cường mối quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.
Động thái này được minh chứng bằng những nỗ lực hợp tác dẫn đến việc đóng băng các ví có liên quan đến danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ, dẫn đến việc thu giữ hơn 435 triệu USD tiền bất hợp pháp.
Việc sử dụng Tether (USDT) gia tăng bởi các tác nhân xấu
Trong khi đó, một số báo cáo cho rằng việc sử dụng rộng rãi Tether đã trở nên rõ ràng khi số lượng gian lận mạng, rửa tiền và các vụ án ngân hàng ngầm ngày càng gia tăng ở châu Á.Những trường hợp này bao gồm một loạt âm mưu, bao gồm “tống tiền”, một hình thức tống tiền đe dọa tiết lộ nội dung tình dục hoặc thông tin cá nhân và “pig butchering”, một mối tình lãng mạn được thiết kế mang tính xã hội nhằm mục đích xây dựng lòng tin trước khi moi tiền.
Trong khi các nhóm tội phạm ở châu Á đang ngày càng sử dụng USDT, Tether đã thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.
Theo dữ liệu từ Dune Analytics, Tether đã thực hiện các biện pháp chủ động bằng cách cấm hơn 1,260 địa chỉ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Tổng USDT trong các ví bị cấm này đã vượt quá 875 triệu USD.
