Gần đây, Trung Quốc đã có một cuộc thảo luận về việc đưa các giao dịch tiền điện tử vào khuôn khổ sửa đổi được đề xuất đối với các quy định chống rửa tiền lâu đời. Những thay đổi này nhằm mục đích hạn chế tội phạm tài chính gắn liền với tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh chúng được áp dụng rộng rãi bất chấp lệnh cấm giao dịch của Bắc Kinh.
Theo các phương tiện truyền thông nhà nước , nội các Trung Quốc đã đề xuất bổ sung các sửa đổi liên quan đến tiền điện tử trong các cuộc đàm phán chính sách gần đây. Các bản cập nhật chưa hoàn thiện đánh dấu lần sửa đổi đầu tiên của hướng dẫn chống rửa tiền quốc gia kể từ năm 2007.
Những người tham gia nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải chính thức giải quyết các rủi ro rửa tiền đang gia tăng khi tài sản tiền điện tử đạt được tính hợp pháp trên toàn thế giới, ngay cả khi Trung Quốc cấm giao dịch. Một chuyên gia pháp lý cho biết các đạo luật hiện hành không xác định chính xác các loại tiền kỹ thuật số và quyền sở hữu.
Mặc dù cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử kể từ năm 2021, Trung Quốc vẫn phải vật lộn với việc cư dân đại lục truy cập vào các nền tảng giao dịch nước ngoài không được kiểm soát trong nước. Các điều khoản chống rửa tiền sửa đổi nhằm thu hẹp khoảng cách giám sát do nhu cầu đầu tư tiền điện tử đang tăng nhanh trên toàn cầu nhanh hơn các quy định có thể theo kịp.
Tuy nhiên, Trung Quốc bước đi thận trọng, đưa ra các chính sách hạn chế nhằm tránh cản trở đổi mới công nghệ ở các khu vực xung quanh và khó có thể từ bỏ hoạt động tài chính kỹ thuật số đang phát triển. Hiện tại, các luật chống rửa tiền đã được điều chỉnh nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn các dòng tiền điện tử bị chế độ cộng sản cầm quyền coi là bất hợp pháp.
Theo các phương tiện truyền thông nhà nước , nội các Trung Quốc đã đề xuất bổ sung các sửa đổi liên quan đến tiền điện tử trong các cuộc đàm phán chính sách gần đây. Các bản cập nhật chưa hoàn thiện đánh dấu lần sửa đổi đầu tiên của hướng dẫn chống rửa tiền quốc gia kể từ năm 2007.
Những người tham gia nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải chính thức giải quyết các rủi ro rửa tiền đang gia tăng khi tài sản tiền điện tử đạt được tính hợp pháp trên toàn thế giới, ngay cả khi Trung Quốc cấm giao dịch. Một chuyên gia pháp lý cho biết các đạo luật hiện hành không xác định chính xác các loại tiền kỹ thuật số và quyền sở hữu.
Các quy tắc đề xuất của Trung Quốc bao gồm các chiến lược tịch thu tiền
Các sửa đổi được đề xuất phác thảo các chiến lược nhằm tịch thu các khoản tiền được rửa tiền có nguồn gốc từ tội phạm tiền điện tử. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chính sách lưu ý rằng công việc vẫn là xây dựng các khuôn khổ thực thi đối với việc tịch thu và truy tố tài sản theo các bộ luật sắp tới.Mặc dù cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử kể từ năm 2021, Trung Quốc vẫn phải vật lộn với việc cư dân đại lục truy cập vào các nền tảng giao dịch nước ngoài không được kiểm soát trong nước. Các điều khoản chống rửa tiền sửa đổi nhằm thu hẹp khoảng cách giám sát do nhu cầu đầu tư tiền điện tử đang tăng nhanh trên toàn cầu nhanh hơn các quy định có thể theo kịp.
Tuy nhiên, Trung Quốc bước đi thận trọng, đưa ra các chính sách hạn chế nhằm tránh cản trở đổi mới công nghệ ở các khu vực xung quanh và khó có thể từ bỏ hoạt động tài chính kỹ thuật số đang phát triển. Hiện tại, các luật chống rửa tiền đã được điều chỉnh nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn các dòng tiền điện tử bị chế độ cộng sản cầm quyền coi là bất hợp pháp.
