Tòa án Tongliang, Trùng Khánh, Trung Quốc kết án 21 cá nhân, trong đó có những nhân vật chủ chốt trong vụ rửa tiền 300 triệu USDT.
Vụ án rửa tiền tiền điện tử quy mô lớn kéo dài từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 4 năm 2021 xoay quanh hành động của các bị cáo chính Jiang Moumou và Zheng Moumou.
Jian và Zheng tuyển thêm 19 thành viên để thực hiện kế hoạch rửa tiền, mỗi cá nhân có vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng.
Jiang Moumou nhận bản án sáu năm ba tháng tù giam, cùng với khoản tiền phạt 500.000 RMB (68.000 USD) vì tội che giấu số tiền thu được từ phạm tội và quỹ hình sự.
Zheng Moumou, một bị cáo chính khác, bị kết án sáu năm tù và bị phạt 500.000 RMB (68.000 USD).
19 cá nhân còn lại có liên quan nhận mức án từ một đến hai năm sáu tháng, cùng với tiền phạt.
Băng nhóm này đã sử dụng USDT để rửa tiền bất hợp pháp.
Để tránh bị phát hiện, nhóm này đã phá vỡ các nền tảng giao dịch trực tuyến và thực hiện các giao dịch với mức giá chênh lệch đáng kể so với giá thị trường
.
Phương thức hoạt động của họ liên quan đến việc thu thập stablecoin USDT được chuyển đổi từ tiền thu được từ nhiều tội phạm trực tuyến khác nhau, bao gồm gian lận và cờ bạc trực tuyến do các tội phạm khác thực hiện.
Những khoản lợi bất chính này được chuyển qua ví sưu tập Bitpie ngoại tuyến và sau đó được bán trên các nền tảng giao dịch tiền ảo.
Để hợp pháp hóa các giao dịch của mình, nhóm này bịa đặt các lý do như rút vốn dự án, rút tiền lương của lao động nhập cư.
Điều này cho phép họ sắp xếp việc rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở nhiều tỉnh, thành phố, bao gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Thượng Hải.
Hơn 300 triệu USD đã được chuyển cho các tổ chức ở nước ngoài.
Số tiền mặt dao động từ hàng trăm nghìn đến vài triệu nhân dân tệ cho mỗi lần rút.
Sau khi tiền mặt được đảm bảo chắc chắn, nó sẽ được đóng gói tỉ mỉ vào vali và ba lô, sẵn sàng vận chuyển.
Sau đó, số tiền này được chuyển bằng máy bay đến các địa điểm ở tỉnh Phúc Kiến, đặc biệt là Hạ Môn và An Tây, nơi chúng được chuyển đến những người nhận được chỉ định. Mỗi lần chuyển tiền mặt lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.
Quy mô đáng kinh ngạc của hoạt động này trở nên rõ ràng khi có thông tin tiết lộ rằng tập đoàn này đã chuyển hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ (300 triệu USD) cho các thực thể ở nước ngoài thông qua phương thức này.
Lợi nhuận tích lũy của họ từ kế hoạch rửa tiền phức tạp đã vượt quá con số đáng kinh ngạc là 22,62 triệu nhân dân tệ (3.091.134 USD).
Nguồn:
tradecoind2.com
Vụ án rửa tiền tiền điện tử quy mô lớn kéo dài từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 4 năm 2021 xoay quanh hành động của các bị cáo chính Jiang Moumou và Zheng Moumou.
Jian và Zheng tuyển thêm 19 thành viên để thực hiện kế hoạch rửa tiền, mỗi cá nhân có vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng.
Jiang Moumou nhận bản án sáu năm ba tháng tù giam, cùng với khoản tiền phạt 500.000 RMB (68.000 USD) vì tội che giấu số tiền thu được từ phạm tội và quỹ hình sự.
Zheng Moumou, một bị cáo chính khác, bị kết án sáu năm tù và bị phạt 500.000 RMB (68.000 USD).
19 cá nhân còn lại có liên quan nhận mức án từ một đến hai năm sáu tháng, cùng với tiền phạt.
Băng nhóm này đã sử dụng USDT để rửa tiền bất hợp pháp.
Để tránh bị phát hiện, nhóm này đã phá vỡ các nền tảng giao dịch trực tuyến và thực hiện các giao dịch với mức giá chênh lệch đáng kể so với giá thị trường
.
Phương thức hoạt động của họ liên quan đến việc thu thập stablecoin USDT được chuyển đổi từ tiền thu được từ nhiều tội phạm trực tuyến khác nhau, bao gồm gian lận và cờ bạc trực tuyến do các tội phạm khác thực hiện.
Những khoản lợi bất chính này được chuyển qua ví sưu tập Bitpie ngoại tuyến và sau đó được bán trên các nền tảng giao dịch tiền ảo.
Để hợp pháp hóa các giao dịch của mình, nhóm này bịa đặt các lý do như rút vốn dự án, rút tiền lương của lao động nhập cư.
Điều này cho phép họ sắp xếp việc rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở nhiều tỉnh, thành phố, bao gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Thượng Hải.
Hơn 300 triệu USD đã được chuyển cho các tổ chức ở nước ngoài.
Số tiền mặt dao động từ hàng trăm nghìn đến vài triệu nhân dân tệ cho mỗi lần rút.
Sau khi tiền mặt được đảm bảo chắc chắn, nó sẽ được đóng gói tỉ mỉ vào vali và ba lô, sẵn sàng vận chuyển.
Sau đó, số tiền này được chuyển bằng máy bay đến các địa điểm ở tỉnh Phúc Kiến, đặc biệt là Hạ Môn và An Tây, nơi chúng được chuyển đến những người nhận được chỉ định. Mỗi lần chuyển tiền mặt lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.
Quy mô đáng kinh ngạc của hoạt động này trở nên rõ ràng khi có thông tin tiết lộ rằng tập đoàn này đã chuyển hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ (300 triệu USD) cho các thực thể ở nước ngoài thông qua phương thức này.
Lợi nhuận tích lũy của họ từ kế hoạch rửa tiền phức tạp đã vượt quá con số đáng kinh ngạc là 22,62 triệu nhân dân tệ (3.091.134 USD).
Nguồn:
Chinese court sentences 6 years in prison to masterminds of 300 million USDT money laundering - TRADECOIN D2 (BETA)
Tongliang Court, Chongqing, China has sentenced 21 individuals, including key figures in a 300 million USDT money laundering case.
tradecoind2.com
