[Tin Vui]Các EXCHANGE có thể quay trở lại được rồi

VOV: Đài tiếng nói Viêt Nam cách đây 4h đã đưa tin về libertyreserve.com.vn

Mạng rửa tiền Liberty Reserve không “chính danh” ở Việt Nam
(VOV)-Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết, Liberty Reserve không nằm trong hệ thống thành viên của hiệp hội.

Lần đầu tiên Việt Nam phá án “tiền ảo”
Tại Mỹ, mạng chuyển tiền trực tuyến Liberty Reserve đang bị cáo buộc là “một ổ tội phạm trá hình giúp rửa hơn 6 tỉ USD từ trộm cắp đến kinh doanh khiêu dâm trẻ em”.

Còn tại Việt Nam, ngày 28/5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (C45) cho biết, đã kết luận điều tra vụ án kinh doanh trái phép tiền điện tử Liberty Reserver (viết tắt là tiền LR). Đây là vụ án lần đầu tiên được xử lý tại Việt Nam, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi theo nhận định của các điều tra viên, tiền LR có thể là “điểm cuối cùng” trong quá trình hoạt động phạm tội; từ mua bán thông tin thẻ tín dụng, trộm cắp hàng hóa, tống tiền, làm thẻ tín dụng giả, cá độ bóng đá... đều được các đối tượng thanh toán cho nhau bằng tiền LR sau đó được đổi thành tiền VNĐ hoặc tiền ngoại tệ.

Liên quan đến hoạt động của Liberty Reserve tại Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, cho biết: Dù có tên miền tại Việt Nam nhưng Liberty Reserve không nằm trong hệ thống thành viên của hiệp hội.

Ông Dũng còn giải thích: Mô hình Liberty Reserve đang hoạt động tại tên miền libertyreserve.com.vn về bản chất là một loại hình kinh doanh tiền ảo (ví điện tử), dùng một đồng tiền chung (ở đây là LR) để chuyển đổi sang một đồng tiền khác và ngược lại. Nói cách khác, LR là đồng tiền trung gian phục vụ cho mục đích chuyển đổi. Thông thường, với loại hình dịch vụ này phải có danh sách các website hoặc mạng lưới chấp nhận, thanh toán bằng ví điện tử của nhà cung cấp, nhưng ở LR thì không thể hiện được điều đó.

“Là cổng thanh toán điện tử cho phép khách hàng mở tài khoản chỉ với một địa chỉ email hợp lệ mà không lưu gì, LR không dễ liên kết được với các ngân hàng tại Việt Nam do bản thân LR không có trụ sở tại Việt Nam”- ông Dũng nhấn mạnh.

Tại Mỹ, giao dịch bằng tiền ảo nhưng Liberty Reserve, hoạt động từ năm 2006, cung cấp một hệ thống ngân hàng lý tưởng cho bọn tội phạm khi cho phép giao dịch ẩn danh và dễ dàng tiếp cận mạng lưới này. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cho đến khi bị đóng vào tuần trước thì mạng lưới có trụ sở tại Costa Rica này có khoảng 1 triệu người sử dụng, trong đó hơn 200.000 người tại Mỹ và xử lý hơn 55 triệu giao dịch bất hợp pháp trị giá đến 6 tỉ USD.


Cách thức tội phạm thực hiện một giao dịch ẩn danh trên Liberty Reserve (Ảnh: Tuổi trẻ)
Nhà sáng lập hệ thống này cùng sáu người khác đã bị truy tố vì tội tổ chức chuyển tiền trái phép và rửa tiền. Đây là lần đầu tiên luật chống rửa tiền Mỹ được áp dụng đối với hình thức tiền ảo, vốn ngày một phổ biến trong thập niên qua. Nhưng Richard Weber, lãnh đạo nhánh điều tra hình sự tại Washington của Sở Thuế vụ Mỹ, nhận định vụ truy tố Liberty Reserve là báo hiệu sự bùng nổ “kỷ nguyên ảo của nạn rửa tiền” của bọn tội phạm.

Một công cụ cho tội phạm

Theo báo New York Times, Liberty Reserve đã giúp bọn tội phạm giao dịch thuận tiện hơn bao giờ hết chỉ bằng những cú nhấp chuột, tương tự như cách mà công ty chuyển tiền như PayPal đã tạo ra cuộc cách mạng mua sắm trực tuyến.

Theo Reuters, Liberty Reserve sử dụng đơn vị tiền tệ là LR và khách hàng chỉ cần khai tên, địa chỉ và ngày sinh để tạo tài khoản. Một số tài khoản đăng ký dưới những bí danh rất kêu như “Russia hacker” hay “Hacker Account”. Các nhân viên điều tra giả dạng thử tạo một tài khoản với mục đích sử dụng là “mua cocaine”. Nhưng mạng này thậm chí chẳng buồn kiểm tra, xác minh những thông tin này.

Liberty Reserve chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các vụ phạm tội công nghệ cao gây chấn động thời gian gần đây, bao gồm vụ cướp 45 triệu USD từ hệ thống máy ATM tại 27 quốc gia (Tuổi Trẻ ngày 11-5-2013 đã đăng tải). Những tên trộm sử dụng mạng tài chính ảo này để chia phần. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các thành viên tham gia “trung tâm tài chính” Liberty Reserve còn bao gồm tội phạm trộm thẻ tín dụng, đánh bạc, lừa đảo đầu tư, khiêu dâm trẻ em và buôn lậu ma túy. Bộ Tài chính Mỹ cho biết thêm tiền ảo từ Liberty Reserve cũng được sử dụng mua các phần mềm trộm thông tin cá nhân và tấn công các công ty tài chính.

Truy tố 7 người

Cùng với việc đóng cửa Liberty Reserve tuần trước, các quan chức Mỹ, Tây Ban Nha và Costa Rica đã bắt giữ nhà sáng lập hệ thống này là Arthur Budovsky, 39 tuổi, cùng sáu nghi can khác. Budovsky, công dân Costa Rica gốc Ukraine, bị bắt tại Tây Ban Nha trong khi cấp phó Azzedine El Amine và nhà đồng sáng lập Vladimir Kats bị bắt tại Mỹ. Hai kỹ sư công nghệ Maxim Chukarev và Mark Marmilev bị bắt tại Costa Rica và Mỹ, còn hai nghi can khác đang lẩn trốn ở Costa Rica.

Các nhân viên điều tra cũng đã thu giữ các máy tính, hồ sơ, xe hơi hạng sang như Rolls Royce, Jaguars, Mercedes và phong tỏa 45 tài khoản ngân hàng. Theo BBC, dù Costa Rica đã bác giấy phép hoạt động vào năm 2011, nhưng Budovsky vẫn âm thầm tổ chức chuyển tiền thông qua năm doanh nghiệp của Costa Rica.

Công tố viên Preet Bharara nhận định đây là vụ rửa tiền trực tuyến lớn nhất trong lịch sử. “Sự tự do duy nhất mà Liberty Reserve trao cho người dùng là sự tự do phạm tội... và nó trở thành một trung tâm cho những kẻ lừa đảo, tin tặc và buôn lậu” - bà Bharara nêu rõ.

Dù vậy, việc đóng cửa Liberty Reserve đe dọa ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều khách hàng khác của Liberty Reserve. Nhiều người lo lắng sẽ bị mất tiền trong các tài khoản của Liberty Reserve. “Hàng ngàn người sử dụng LR không liên quan đến các hoạt động tội phạm bây giờ trở thành nạn nhân - Mitchell Rossetti, chủ dịch EPay Tarjeta, bức xúc - Chúng tôi muốn được hoàn tiền”. Ông Rossetti cho biết 28.000 USD của công ty ông bị kẹt cùng với Liberty Reserve. Trong khi đó blogger Brian Krebs, cựu phóng viên báo Washington Post, nhận định việc đóng cửa Liberty Reserve là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Mỹ nhằm gây sức ép lên các loại tiền ảo đang ngày một phổ biến./.

Theo Tuổi trẻ, Công an Nhân dân

Nguồn: http://vov.vn/Kinh-te/Mang-rua-tien-Liberty-Reserve-khong-chinh-danh-o-Viet-Nam/264103.vov

Qua đây mình cũng muốn nhắn nhủ với mọi người
1. HÃY ĐỂ LR VÀO QUÁ KHỨ - ĐỪNG NHẮN ĐI NHẮC LẠI - CŨNG ĐỪNG BÀN LUẬN XÔN XAO - NẾU DƯ LUẬN QUA ĐI THÌ BÁO ĐÀI CŨNG SẼ KO ĐỀ CẬP ĐẾN NỮA - NẾU CHÚNG TA CỨ BÀN TỚI BÀN LUI SẼ TAO DƯ LUẬN - KHI ĐÓ CÁC BÁO ĐÀI CŨNG SẼ TIẾP TỤC THEO DÕI CHỦ ĐỀ NÀY VÌ VẪN CÒN MỘT SỐ LỚN ĐỌC GIẢ THEO DÕI
2. MỌI VIỆC ĐÃ QUA CHỈ LÀ QUÁ KHỨ HÃY NÓI ĐẾN HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
 

tnhieu34

Hero
Joined
Jun 23, 2011
Messages
1,192
Reactions
320
MR
0.001
đâu có thấy đoạn nào viết về việc các exger có thể yên tâm kinh doanh lại đâu bác :binhsua48:

Cài đoạn tô đỏ đó - Các Ex chỉ là kinh doanh tiền ảo chứ ko phải rửa tiền - vậy muốn đúng luật chỉ cần đăng ký và đóng thuế là được :binhsua31:
 
Upvote 0

huyhuy0093

Junior
Joined
Nov 25, 2011
Messages
153
Reactions
143
MR
0.003
"nói cách khác, LR là đồng tiền trung gian phục vụ cho mục đích chuyển đổi. Thông thường, với loại hình dịch vụ này phải có danh sách các website hoặc mạng lưới chấp nhận, thanh toán bằng ví điện tử của nhà cung cấp, nhưng ở LR thì không thể hiện được điều đó."
thằng này nó biết mẹ gì mà nói,lr không có website mạng lưới chấp nhận ấy thế mà tổng lượng tiền giao dịch tới 6 tỷ $ đấy,đúng là nói hay cái miệng mà đếch hiểu gì x-c
 
Upvote 0

hate1710

Junior
Joined
Sep 22, 2012
Messages
67
Reactions
45
MR
0.024
mình thấy LR rhif gần như ko có cửa rồi
thui thì anh em phấn đấu làm cái khác quên cái mất đi thui
 
Upvote 0

tamkiemvongan

Junior
Joined
Aug 11, 2011
Messages
148
Reactions
24
MR
0.000
Thôi đừng nói nhiều nữa, để qua đi, không khéo, vài bữa nựa lại có luật thuế thu nhập cá nhân đối với các MMO cho xem, thêm luật quản lý thương mại điện tử nữa, anh em ta cứ gọi là chết đứ đừ đừ....
ko biết WMZ có bị VN quản lý vs điều tra hem nữa nhỉ???
 
Upvote 0

MrZZZZ

Banned
Joined
Apr 25, 2013
Messages
44
Reactions
116
MR
0.000
giải thích như bài này đúng Nè LR nó chỉ là cổng trung gian, ng ta mua bán thì tội mẹ gì thế mà các thánh nhà báo luật sư phán như thần. vkl ko hiểu gì về nó mà còn thích phán

- - - Updated - - -

Thôi đừng nói nhiều nữa, để qua đi, không khéo, vài bữa nựa lại có luật thuế thu nhập cá nhân đối với các MMO cho xem, thêm luật quản lý thương mại điện tử nữa, anh em ta cứ gọi là chết đứ đừ đừ....
ko biết WMZ có bị VN quản lý vs điều tra hem nữa nhỉ???

MMO làm sao áp đặt thuế ko lẻ ai vào MMO đk nick là nộp thuế hả, đánh thuê thì phải hiểu đánh làm sao MMO làm sao mà đánh thuê hả pa.
 
Upvote 0
Kiểu này chắc chắn các auto exchange khó đường sống đây. vì sao?

Khi ngân hàng và cơ quan điều tra vào cuộc, họ sẽ tìm hiểu vì sao người mua LR chuyển tiền vào bank VN sau đó "bank VN làm thế nào" lại có thể check xem người đó đã chuyển tiền hay chưa....và làm thế nào mà chuyển tiền giữa tài khoản vs tài khoản trong bank....Riêng mình , dân MMO cũng éo thể hiểu nói phương pháp này.

P.S: Khẳng định 1 điều bank VN ko cấp API, có cấp cũng phải ký kết HĐ, cam kết rõ ràng => các auto exchange đã tìm ra một giải pháp nào đó.
 
Upvote 0
Kiểu này chắc chắn các auto exchange khó đường sống đây. vì sao?

Khi ngân hàng và cơ quan điều tra vào cuộc, họ sẽ tìm hiểu vì sao người mua LR chuyển tiền vào bank VN sau đó "bank VN làm thế nào" lại có thể check xem người đó đã chuyển tiền hay chưa....và làm thế nào mà chuyển tiền giữa tài khoản vs tài khoản trong bank....Riêng mình , dân MMO cũng éo thể hiểu nói phương pháp này.

P.S: Khẳng định 1 điều bank VN ko cấp API, có cấp cũng phải ký kết HĐ, cam kết rõ ràng => các auto exchange đã tìm ra một giải pháp nào đó.

nếu có thêm phần ko cấp API mà muốn cấp phải Đk thì ex sẽ bị đánh thuế :D
 
Upvote 0

spirit

Banned
Joined
Jul 14, 2011
Messages
279
Reactions
104
MR
0.000
Kiểu này chắc chắn các auto exchange khó đường sống đây. vì sao?

Khi ngân hàng và cơ quan điều tra vào cuộc, họ sẽ tìm hiểu vì sao người mua LR chuyển tiền vào bank VN sau đó "bank VN làm thế nào" lại có thể check xem người đó đã chuyển tiền hay chưa....và làm thế nào mà chuyển tiền giữa tài khoản vs tài khoản trong bank....Riêng mình , dân MMO cũng éo thể hiểu nói phương pháp này.

P.S: Khẳng định 1 điều bank VN ko cấp API, có cấp cũng phải ký kết HĐ, cam kết rõ ràng => các auto exchange đã tìm ra một giải pháp nào đó.
Không hiểu mà nói như thánh phán :binhsua24:
 
Upvote 0
Không hiểu mà nói như thánh phán :binhsua24:

Không hiểu mà nói như thánh phán => Chỉ comment vọn vẹn có từng đó, chẳng góp ích được gì "thánh cụ" ạ, thế tốt nhất đừng comment.

Ko hiểu mới đưa lên đây, hiểu thì éo đưa lên đây nha "thánh cụ", ti toe!

p.s: lần sau những thông tin ko đóng góp đc gì cho topic thì tốt nhất "thánh cụ" tránh dùm... vào comment một câu như người vậy, chắc là học được ở đâu đây mà, đúng là con vẹt. =))
 
Last edited by a moderator:
Upvote 0

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
426,220
Messages
7,171,554
Members
178,677
Latest member
gorczycalashawn
Back
Top Bottom