SCAM "Thương nhân" Kenny Phan binance lừa đảo giam tiền người dùng, rất mất dạy

[saigonusvn]

Bị scam từ thương nhân "Kenny Phan" Binance
Ngày 09/03/2024 khỏang 19:39 mình có đặt lệnh 290,000,000vnd mua usdt từ thương nhân "Kenny Phan" Sau khi xác nhận đã nhận tiền, thì nó nói minh add nick Zalo tên Xuka (Nick ảo) gì đó để KYC. Mình dùng tài khoản ngân hàng chính chủ và tên chính chủ như KYC trên sàn.

Mình có call theo chỉ dẫn thì giọng bên kia rất bố đời và trịch thượng, hỏi rất nhiều câu cá nhân va không liên quan tới giao dịch như "mua coin để làm gì ?", "nhà bạn ở đâu ?", "tiền bẩn phải không" ..bla..bla...
Xong rồi nó hỏi mình passport, mình cũng đưa xem qua video, xong sau đó nó lại đòi thêm căn cước công dân, giấy đang kí kết hôn rất vớ vẩn. Mình không đồng ý cho xem thêm bất kì thông tin cá nhân nào khác, rồi mình nói nó "nếu không thích giao dịch thì trả lại tiền mình để mình mua chỗ khác" . Nó trả lời "phải cho nó xem tất cả giấy tờ cá nhân khác thì nó mới trả lại tiền" . Mất dạy và vô lý !!!

Mình nghe có mùi scam nên đã report lên binance cs chờ giải quyết, Nó đã nhận tiền của mình nhưng bây giờ lại không muốn trả Mình chuyển tiền cho nó, nó lại nói ngược là sợ mình lừa đảo nó. Mình lần đầu tiên thấy người mất dạy như thế.

Đã báo lên CS Binance, CS yêu cầu trả lại 290,000,000vnd vào tài khoản đã chuyển đến trong vòng 12h. Nhưng bây giờ vẩn chưa thấy gì. Nó nói mình vẫn chưa xác minh danh tính, trong khi mình không biết nó muốn xác minh cái gì.

Và vẫn còn đang ngậm tiền của mình. Nó bây giờ nó nói mình phải ra bank, cấp ảnh chụp sao kê có mộc đỏ của ngân hàng gồm 3 ngày (trước, trong và sau ngày giao dịch). Một giọng điệu rất bố đời và vô lý.

update ngày 11/03/2024
Binance CS đã vào cuộc nhưng vẫn sài chiêu cũ, yêu cầu nó trả lại tiền trong vòng 12h.

Các bạn có thể xem hình để hiểu chi tiết hơn.

Still updating .......
update 15/03/2024
Binance CS nói mình nên làm theo nó sao kê bank, mình không chịu định phốt luôn thằng CS nếu cần thiết.
Tụi CS này hình như cũng ngán mấy thằng trader P2P này thì phải.
Sau khi đợi thêm 36h, hình như nó thấy không đớp nổi 290tr của mình nên đã release token.

Mình cũng khá lịch sự để lại nhẹ nhàng 1 sao vô tài khoản của nó để cám ơn.

End. Cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên, nhờ đó mà mình không bị lộ thông tin cá nhân.

 

[nothingforchange]

bạn giao dịch ko trùng tên bank với tên đã đăng ký à

 

[matchless2003]

Vãi trước mình cũng gặp trường hợp như này nhưng mình bán USDT nó bảo đã bank nhưng mình chưa nhận được tiền trong bank nên mình không mở lệnh. Sau cuối cùng nó ngâm lệnh cho mình 3 ngày rồi hủy lệnh @@

 

[vochien]

Lần đầu bác giao dịch à. Làm gì có chuyện bác phải show giấy tờ cá nhân của mình ra cho nó, nó có phải công an đéo đâu. Bác cứ chụp + quay video bằng chứng giao dịch lại rồi report cho binance để sàn nó mở usdt là đc

 

[hophudat]

Gặp trường hợp như này cứ report với Binance cho nhanh.

 

[Swist]

Thương nhân này đi đâu cũng bị báo cáo là KYC nguồn tiền.

Hóng Update.

 

[Chung88mmo]

KennyPhan mấy năm nay ae phốt trên group fb nhiều lắm!

 

[tini6010]

Nhiều khi đang có việc cần mà còn gặp mấy thằng scam dễ điện lắm. Phải tôi tôi đấm cho mấy phát

 

[Muadinhbanday]

ông này sàn nào nó cũng bị phốt rồi mà ae cứ mua nó làm gì

 

[fakeidclub]

Có dạo cũng gd p2p trên binance, nhiều thằng hãm l thực sự, đã tiền ảo p2p rồi bọn củ l còn đưa ra cả mớ quy định khắm bựa

 

[OngBau]

Bạn cứ lờ nó đi, show cho binance là được rồi ^^^ Cần mua bán gì có thể liên hệ mình nhé

 

[luxubushops]

tay này rất mất dậy kiểu đó, bạn google sẽ ra nhiều, mình cũng bị 1 lần. Nếu bạn giao dịch tên bank chính chủ với sàn thì không việc gì phải show cho nó, vì:
- USDT của nó cũng đang bị hold, nó ko release thì cũng ko làm gì đc.
- Nếu cần verify này nọ, thì cùng lắm là hỗ trợ call video là xong, còn nếu phải show doc cá nhân các kiểu thì sàn mới có quyền yêu cầu, không việc gì phải show cho nó.
- Bạn reply trên dispute là người bán có dấu hiệu lừa đảo, yêu cầu người mua liên lạc qua các kênh trao đổi khác ngoài phạm vi sàn, không thể xác thực như Zalo, Telegram,...

Tóm lại bạn kệ nó, cứ mở dispute và up video theo các bước trên sàn.

 

[and8eye]

cứ liên hệ support rồi đưa bằng chứng chưa nhận được tiền vào trong cái nhóm chát đó đợi support giải quyết là xong thôi, bọn nó cố tình nhây mất thời gian chứ sớm muộn nó cũng thua phải nhả tiền cho mình thôi
còn đối phương thích nói cái *** gì thì nói, không bao giờ được đưa bất kì ảnh giấy tờ tuỳ thân nào ra cho bọn nó xem

 

[and8eye]

bọn lol mất dạy này cố tình ép mình để lấy được video có mặt mình và giấy tờ tuỳ thân rồi dùng dữ liệu đó đem bán hoặc làm gì thì có giời mới biết, nguyên tắc là không bao giờ đưa giấy tờ tuỳ thân cho bất kì ai

 

[luxubushops]

Bạn cứ lờ nó đi, show cho binance là được rồi ^^^ Cần mua bán gì có thể liên hệ mình nhé

có trên sàn hoặc giá ngang trên sàn không bạn?

 

[tai202]

mất thời gian thôi. Chứ nó cugnr chẳng nuốt dc đâu

 

[YouAndIVN]

trước m cũng bị giam giao dịch, bảo pm riêng zalo gửi proof. Mình gửi proof xong call video để xác minh thông tin này nọ. Mình từ chối và báo lên binance , thế là mở khóa vội

p/s: ko phải ông kia mà 1 ông khác tên trung cơ

 

[leenguyen69]

Ông này bữa mình cũng mua, 1 2 lần đầu thì vù vù. Đến lần thứ 3 thì bắt kyc, đúng rõ tốn thời gian. Cũng may là mình che thông tin mới chụp gửi nó nên nó thả lệnh ra

 

[Swist]

Thương gia này hình như đến mấy nick mua bán lận.

 

[1qaz1qaz]

cũng từn bị bác này giam 1 lần