Bị scam từ thương nhân "Kenny Phan" Binance
Ngày 09/03/2024 khỏang 19:39 mình có đặt lệnh 290,000,000vnd mua usdt từ thương nhân "Kenny Phan" Sau khi xác nhận đã nhận tiền, thì nó nói minh add nick Zalo tên Xuka (Nick ảo) gì đó để KYC. Mình dùng tài khoản ngân hàng chính chủ và tên chính chủ như KYC trên sàn.
Mình có call theo chỉ dẫn thì giọng bên kia rất bố đời và trịch thượng, hỏi rất nhiều câu cá nhân va không liên quan tới giao dịch như "mua coin để làm gì ?", "nhà bạn ở đâu ?", "tiền bẩn phải không" ..bla..bla...
Xong rồi nó hỏi mình passport, mình cũng đưa xem qua video, xong sau đó nó lại đòi thêm căn cước công dân, giấy đang kí kết hôn rất vớ vẩn. Mình không đồng ý cho xem thêm bất kì thông tin cá nhân nào khác, rồi mình nói nó "nếu không thích giao dịch thì trả lại tiền mình để mình mua chỗ khác" . Nó trả lời "phải cho nó xem tất cả giấy tờ cá nhân khác thì nó mới trả lại tiền" . Mất dạy và vô lý !!!
Mình nghe có mùi scam nên đã report lên binance cs chờ giải quyết, Nó đã nhận tiền của mình nhưng bây giờ lại không muốn trả Mình chuyển tiền cho nó, nó lại nói ngược là sợ mình lừa đảo nó. Mình lần đầu tiên thấy người mất dạy như thế.
Đã báo lên CS Binance, CS yêu cầu trả lại 290,000,000vnd vào tài khoản đã chuyển đến trong vòng 12h. Nhưng bây giờ vẩn chưa thấy gì. Nó nói mình vẫn chưa xác minh danh tính, trong khi mình không biết nó muốn xác minh cái gì.
Và vẫn còn đang ngậm tiền của mình. Nó bây giờ nó nói mình phải ra bank, cấp ảnh chụp sao kê có mộc đỏ của ngân hàng gồm 3 ngày (trước, trong và sau ngày giao dịch). Một giọng điệu rất bố đời và vô lý.
Binance CS đã vào cuộc nhưng vẫn sài chiêu cũ, yêu cầu nó trả lại tiền trong vòng 12h.
Các bạn có thể xem hình để hiểu chi tiết hơn.
Still updating .......
update 15/03/2024
Binance CS nói mình nên làm theo nó sao kê bank, mình không chịu định phốt luôn thằng CS nếu cần thiết.
Tụi CS này hình như cũng ngán mấy thằng trader P2P này thì phải.
Sau khi đợi thêm 36h, hình như nó thấy không đớp nổi 290tr của mình nên đã release token.
Mình cũng khá lịch sự để lại nhẹ nhàng 1 sao vô tài khoản của nó để cám ơn.
End. Cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên, nhờ đó mà mình không bị lộ thông tin cá nhân.
Ngày 09/03/2024 khỏang 19:39 mình có đặt lệnh 290,000,000vnd mua usdt từ thương nhân "Kenny Phan" Sau khi xác nhận đã nhận tiền, thì nó nói minh add nick Zalo tên Xuka (Nick ảo) gì đó để KYC. Mình dùng tài khoản ngân hàng chính chủ và tên chính chủ như KYC trên sàn.
Mình có call theo chỉ dẫn thì giọng bên kia rất bố đời và trịch thượng, hỏi rất nhiều câu cá nhân va không liên quan tới giao dịch như "mua coin để làm gì ?", "nhà bạn ở đâu ?", "tiền bẩn phải không" ..bla..bla...
Xong rồi nó hỏi mình passport, mình cũng đưa xem qua video, xong sau đó nó lại đòi thêm căn cước công dân, giấy đang kí kết hôn rất vớ vẩn. Mình không đồng ý cho xem thêm bất kì thông tin cá nhân nào khác, rồi mình nói nó "nếu không thích giao dịch thì trả lại tiền mình để mình mua chỗ khác" . Nó trả lời "phải cho nó xem tất cả giấy tờ cá nhân khác thì nó mới trả lại tiền" . Mất dạy và vô lý !!!
Mình nghe có mùi scam nên đã report lên binance cs chờ giải quyết, Nó đã nhận tiền của mình nhưng bây giờ lại không muốn trả Mình chuyển tiền cho nó, nó lại nói ngược là sợ mình lừa đảo nó. Mình lần đầu tiên thấy người mất dạy như thế.
Đã báo lên CS Binance, CS yêu cầu trả lại 290,000,000vnd vào tài khoản đã chuyển đến trong vòng 12h. Nhưng bây giờ vẩn chưa thấy gì. Nó nói mình vẫn chưa xác minh danh tính, trong khi mình không biết nó muốn xác minh cái gì.
Và vẫn còn đang ngậm tiền của mình. Nó bây giờ nó nói mình phải ra bank, cấp ảnh chụp sao kê có mộc đỏ của ngân hàng gồm 3 ngày (trước, trong và sau ngày giao dịch). Một giọng điệu rất bố đời và vô lý.
update ngày 11/03/2024Binance CS đã vào cuộc nhưng vẫn sài chiêu cũ, yêu cầu nó trả lại tiền trong vòng 12h.
Các bạn có thể xem hình để hiểu chi tiết hơn.
Still updating .......
update 15/03/2024
Binance CS nói mình nên làm theo nó sao kê bank, mình không chịu định phốt luôn thằng CS nếu cần thiết.
Tụi CS này hình như cũng ngán mấy thằng trader P2P này thì phải.
Sau khi đợi thêm 36h, hình như nó thấy không đớp nổi 290tr của mình nên đã release token.
Mình cũng khá lịch sự để lại nhẹ nhàng 1 sao vô tài khoản của nó để cám ơn.
End. Cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên, nhờ đó mà mình không bị lộ thông tin cá nhân.
Attachments
Last edited:
