Sự sụp đổ của FTX đã gây ra cú sốc lớn cho rất nhiều nhà đầu tư kém may. Đối với những khách hàng là nạn nhân của cuộc khủng hoảng FTX, thông tin CEO Sam Bankman-Fried bị bắt phần nào khiến họ nhẹ nhõm.
Trong tuần này, các công tố viên và cơ quan quản lý đã cáo buộc Bankman-Fried đánh cắp hàng tỷ USD từ khách hàng - một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Họ cho biết phần lớn số tiền này được dùng để tiếp vốn cho công ty thương mại Alameda vốn cũng thuộc sở hữu của Bankman-Fried.
“Tôi rất vui khi biết điều đó,” Mark Miller , khách hàng của FTX cho biết. “Nhưng tôi vẫn hoài nghi lắm. Tôi không biết điều gì sẽ đến tiếp theo”.
Bankman-Fried xuất hiện tại phiên tòa hôm thứ Ba (theo giờ Mỹ) ở Bahamas, nơi vị cựu CEO điều hành sàn giao dịch tiền số vừa mới phá sản. Anh bị từ chối bảo lãnh và tạm giam cho đến ngày 8/2, theo WSJ.
Được biết ông Miller đã gửi 25.000 USD vào FTX hồi năm ngoái và giống như những nhà đầu tư kém may mắn khác, đã không thể rút tiền của chính mình. Ông cũng lo rằng Bankman-Fried và những người có liên quan khác có thể dễ dàng thoát tội và không phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra.
“Tôi rất muốn thấy anh ta phải hầu tòa để xét xử công khai những gì cần phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi khá nghi ngờ về điều đó”, ông Miller, 67 tuổi, một cựu Giám đốc tiếp thị, cho biết.
Trước đó, FTX tạm đóng băng hoạt động rút tiền quốc tế hồi đầu tháng 11, khi các vấn đề xoay quanh Alameda dần được hé lộ. Khách hàng Mỹ cho biết họ đã không thể rút tiền trong khoảng thời gian này.
Theo các chuyên gia, khả năng FTX có thể hoàn trả tiền cho khách hàng là rất thấp. Ngay cả việc xác định FTX có bao nhiêu tiền cũng vô cùng khó, bởi công ty này không liệt kê chính xác trên giấy các tài khoản ngân hàng. Phía đại diện mới của FTX, trong đó có CEO John J. Ray, đã khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để vớt vát tình hình.
“Vào thời điểm này, chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về mục đích hoặc quá trình sử dụng những khoản tiền đó. Đó là một phần trong cuộc điều tra của chúng tôi,” CEO John J. Ray nói, đồng thời cáo buộc chính phủ Bahamian đã “bắt tay” cùng Bankman-Fried để chuyển 100 triệu USD cho khoảng 1.500 khách hàng tại nước này trước khi đơn phá sản được đệ trình ở Mỹ. “Sự sụp đổ của FTX dường như bắt nguồn từ việc tập trung toàn bộ quyền kiểm soát vào tay một nhóm rất nhỏ những người thiếu kinh nghiệm”.
Hàng triệu người Mỹ chưa từng nghĩ nhiều về tiền số đến vậy. Họ yêu thích cảm giác hồi hộp của những giao dịch trong ngày kiếm lời nhanh chóng, trong khi số khác chọn cách “an toàn” hơn là gửi tiền vào các công ty cùng ngành, chẳng hạn như FTX.
FTX ra mắt vào năm 2019 và nhanh chóng được coi là một trong số các sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Tài sản của Bankman-Fried tăng lên kỷ lục hơn 16 tỷ USD vào tháng 3 - thời kỳ đỉnh cao nhất.
“Tôi hâm mộ Sam từ rất sớm dù trước đó từng rất hoài nghi về tiền số”, ông Campbell, 42 tuổi, hiện là nhà kinh tế học ở Virginia, nói. Ông tâm sự việc hàng chục nghìn USD vẫn đang mắc kẹt tại FTX đã khiến mình mất ngủ 4 đêm liên tiếp.
Trong hồ sơ tuần này, cơ quan điều tra Mỹ cho biết Bankman-Fried đã lạm dụng tiền của khách hàng để giúp công ty thương mại Alameda thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm và cá cược rủi ro. Vị CEO này cũng sử dụng tiền của khách hàng để mua bất động sản hạng sang, theo SEC và CFTC.
Theo Calvin Tsai, một nhà đầu tư chuyên nghiệp 27 tuổi đang sống tại Hong Kong (Trung Quốc), việc Bankman-Fried bị bắt cũng không khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đi chút nào. Được biết đây từng là khách hàng VIP của FTX - nơi Tsai gửi vào 1,3 triệu USD cốt để kiếm lời. Số tiền này chiếm khoảng 20% tài sản tiền số của Tsai.
“Tôi hơi ngạc nhiên vì phải mất nhiều thời gian trước khi Sam bị bắt. Tôi sợ anh ta sẽ không phải chịu trách nhiệm một cách nghiêm túc.”, Darragh Grove-White, chiến lược gia tiếp thị kỹ thuật số 37 tuổi nói, đồng thời cho biết vụ bắt giữ Bankman-Fried không làm ông nguôi ngoai hơn. Ông biết toàn bộ số tiền mình gửi vào FTX đã mất trắng.
Mới đây nhất, John J. Ray III, người đang phụ trách tái cơ cấu cho FTX cũng thông báo khó có thể bù đắp cho mất mát của tất cả các khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người, đặc biệt là khách hàng nước ngoài, của sàn giao dịch tiền số FTX sẽ không thể lấy lại tiền sau khi công ty này phá sản.
“Chúng tôi đang phải giải quyết một vụ phá sản không có nhiều giấy tờ liên quan. Điều đó gây khó khăn cho việc theo dõi và truy tìm tài sản”, Ray nói, đồng thời tiết lộ đã thuê công ty kiểm toán Ernst & Young để xem xét xem liệu FTX có điền đúng tờ khai thuế hay không.
Theo Ray, một số hành vi không thể chấp nhận được tại FTX bao gồm việc sử dụng cơ sở hạ tầng máy tính cho phép các nhà quản lý cấp cao truy cập vào hệ thống lưu trữ tài sản khách hàng. Ngoài ra, việc thiếu sót các báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng tình trạng tài sản trộn lẫn cũng là 2 trong số những vấn đề được đưa ra tại tòa.
“Anh ta nợ người dân Mỹ một lời giải thích,” các thượng nghị sĩ nói trước khi Bankman-Fried bị bắt.
Trong tuần này, các công tố viên và cơ quan quản lý đã cáo buộc Bankman-Fried đánh cắp hàng tỷ USD từ khách hàng - một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Họ cho biết phần lớn số tiền này được dùng để tiếp vốn cho công ty thương mại Alameda vốn cũng thuộc sở hữu của Bankman-Fried.
“Tôi rất vui khi biết điều đó,” Mark Miller , khách hàng của FTX cho biết. “Nhưng tôi vẫn hoài nghi lắm. Tôi không biết điều gì sẽ đến tiếp theo”.
Bankman-Fried xuất hiện tại phiên tòa hôm thứ Ba (theo giờ Mỹ) ở Bahamas, nơi vị cựu CEO điều hành sàn giao dịch tiền số vừa mới phá sản. Anh bị từ chối bảo lãnh và tạm giam cho đến ngày 8/2, theo WSJ.
Được biết ông Miller đã gửi 25.000 USD vào FTX hồi năm ngoái và giống như những nhà đầu tư kém may mắn khác, đã không thể rút tiền của chính mình. Ông cũng lo rằng Bankman-Fried và những người có liên quan khác có thể dễ dàng thoát tội và không phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra.
“Tôi rất muốn thấy anh ta phải hầu tòa để xét xử công khai những gì cần phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi khá nghi ngờ về điều đó”, ông Miller, 67 tuổi, một cựu Giám đốc tiếp thị, cho biết.
Trước đó, FTX tạm đóng băng hoạt động rút tiền quốc tế hồi đầu tháng 11, khi các vấn đề xoay quanh Alameda dần được hé lộ. Khách hàng Mỹ cho biết họ đã không thể rút tiền trong khoảng thời gian này.
Theo các chuyên gia, khả năng FTX có thể hoàn trả tiền cho khách hàng là rất thấp. Ngay cả việc xác định FTX có bao nhiêu tiền cũng vô cùng khó, bởi công ty này không liệt kê chính xác trên giấy các tài khoản ngân hàng. Phía đại diện mới của FTX, trong đó có CEO John J. Ray, đã khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để vớt vát tình hình.
“Vào thời điểm này, chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về mục đích hoặc quá trình sử dụng những khoản tiền đó. Đó là một phần trong cuộc điều tra của chúng tôi,” CEO John J. Ray nói, đồng thời cáo buộc chính phủ Bahamian đã “bắt tay” cùng Bankman-Fried để chuyển 100 triệu USD cho khoảng 1.500 khách hàng tại nước này trước khi đơn phá sản được đệ trình ở Mỹ. “Sự sụp đổ của FTX dường như bắt nguồn từ việc tập trung toàn bộ quyền kiểm soát vào tay một nhóm rất nhỏ những người thiếu kinh nghiệm”.
Hàng triệu người Mỹ chưa từng nghĩ nhiều về tiền số đến vậy. Họ yêu thích cảm giác hồi hộp của những giao dịch trong ngày kiếm lời nhanh chóng, trong khi số khác chọn cách “an toàn” hơn là gửi tiền vào các công ty cùng ngành, chẳng hạn như FTX.
FTX ra mắt vào năm 2019 và nhanh chóng được coi là một trong số các sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Tài sản của Bankman-Fried tăng lên kỷ lục hơn 16 tỷ USD vào tháng 3 - thời kỳ đỉnh cao nhất.
“Tôi hâm mộ Sam từ rất sớm dù trước đó từng rất hoài nghi về tiền số”, ông Campbell, 42 tuổi, hiện là nhà kinh tế học ở Virginia, nói. Ông tâm sự việc hàng chục nghìn USD vẫn đang mắc kẹt tại FTX đã khiến mình mất ngủ 4 đêm liên tiếp.
Trong hồ sơ tuần này, cơ quan điều tra Mỹ cho biết Bankman-Fried đã lạm dụng tiền của khách hàng để giúp công ty thương mại Alameda thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm và cá cược rủi ro. Vị CEO này cũng sử dụng tiền của khách hàng để mua bất động sản hạng sang, theo SEC và CFTC.
Theo Calvin Tsai, một nhà đầu tư chuyên nghiệp 27 tuổi đang sống tại Hong Kong (Trung Quốc), việc Bankman-Fried bị bắt cũng không khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đi chút nào. Được biết đây từng là khách hàng VIP của FTX - nơi Tsai gửi vào 1,3 triệu USD cốt để kiếm lời. Số tiền này chiếm khoảng 20% tài sản tiền số của Tsai.
“Tôi hơi ngạc nhiên vì phải mất nhiều thời gian trước khi Sam bị bắt. Tôi sợ anh ta sẽ không phải chịu trách nhiệm một cách nghiêm túc.”, Darragh Grove-White, chiến lược gia tiếp thị kỹ thuật số 37 tuổi nói, đồng thời cho biết vụ bắt giữ Bankman-Fried không làm ông nguôi ngoai hơn. Ông biết toàn bộ số tiền mình gửi vào FTX đã mất trắng.
Mới đây nhất, John J. Ray III, người đang phụ trách tái cơ cấu cho FTX cũng thông báo khó có thể bù đắp cho mất mát của tất cả các khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người, đặc biệt là khách hàng nước ngoài, của sàn giao dịch tiền số FTX sẽ không thể lấy lại tiền sau khi công ty này phá sản.
“Chúng tôi đang phải giải quyết một vụ phá sản không có nhiều giấy tờ liên quan. Điều đó gây khó khăn cho việc theo dõi và truy tìm tài sản”, Ray nói, đồng thời tiết lộ đã thuê công ty kiểm toán Ernst & Young để xem xét xem liệu FTX có điền đúng tờ khai thuế hay không.
Theo Ray, một số hành vi không thể chấp nhận được tại FTX bao gồm việc sử dụng cơ sở hạ tầng máy tính cho phép các nhà quản lý cấp cao truy cập vào hệ thống lưu trữ tài sản khách hàng. Ngoài ra, việc thiếu sót các báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng tình trạng tài sản trộn lẫn cũng là 2 trong số những vấn đề được đưa ra tại tòa.
“Anh ta nợ người dân Mỹ một lời giải thích,” các thượng nghị sĩ nói trước khi Bankman-Fried bị bắt.
