Report 2 (hoặc 1) thanh niên SCAM PayPal chuyển qua DongA nhé !!!

[anhducvt08]

Vừa rồi mình có rao trên 1 số forum cần bán 100$ PayPal lấy DongA
Được 1 lúc có 1 thanh niên pm yahoo mình : yahoo hắn là : nguyengoc_phuong01 (google tìm ra nick forum ta là http://mmo4me.com/member.php?53537-vipphuong)
Hắn nói là cần mua 20$ sau khi thương lượng mình chấp nhận giá 20700 VND / 1 USD PayPal
Hắn sợ ko an toàn, nhờ 1 member của forum mình có đóng bảo hiểm 2.000.000 VND (màu đỏ) là mem: http://mmo4me.com/member.php?28723-bilater

Member này đã pm mình bằng yahoo : bilaterr12345
Nhưng trong profile mình thấy yahoo được ghi là bilater12345 (1 chữ r)
Để chắc chắn là member trên forum, mình có yêu cầu inbox cho mình 1 dòng xác nhận, và đây là screenshot nhé



OK, thế là mình tin tưởng.

Mình cho họ teamview sang để check nguồn PayPal mình. Thoải mái thôi
Xong, họ chấp nhận mua. Họ bảo mình chuyển Paypal trước rồi họ sẽ chuyển đông Á cho mình theo tài khoản mình đã đưa.
Họ yêu cầu mình chuyển 20$ vào Paypal của người trung gian là bilater, và đây là Transaction Detail:


Mình chuyển PayPal xong, họ giả vờ chuyển đông á cho mình, nhưng dc 1 lúc, thì cả 2 yahoo đều Sign Out, mình nghi 2 tên là 1

Thế là mình vào Paypal Dispute ngay, nhưng PayPal đã xử mình thua vì ko đủ bằng chứng, gửi personal mà !

Bây giờ mình sẽ cung cấp bằng chừng đầy đủ, gòm logchat, và hình ảnh chứng mình là họ SCAM, mong admin có hình thức trừng phạt thích đáng !

tên PM đầu tiên
====================
BUZZ!!!
Đức: alo
nguyengoc_phuong01: ti gia tnao banj
Đức: 21 nhé
Đức:
nguyengoc_phuong01: pp gi mã the
Đức: hàng mình đảm bảo sạch sẽ
Đức: cậu có thể teamview qua xem
Đức: adf
nguyengoc_phuong01: 20.5 mình mua
Đức: linkbuck
nguyengoc_phuong01: with về bank chưa đến 20.5 đâu
Đức: dc 20.7 ko cậu
Đức: mình cần bán 100$ thôi
nguyengoc_phuong01: nhưng mình mua 20$ thôi
nguyengoc_phuong01:
Đức: vậy mình lấy 20.7 nhé
Đức: cậu mua ít quá
nguyengoc_phuong01: uhm chuyển pp trước nhé. pp dis được. không thì qua trung gian nào đó có uy tín
Đức: mình thông tin đầy đủ ma2, có gì thì báo công an thôi
Đức: mình là admin của rapeit.net
nguyengoc_phuong01: có 400k báo ma làm cho
Đức: fb mình đây https://www.facebook.com/tuongthenao?ref=tn_tnmn
nguyengoc_phuong01: cậu tìm trung gian đi. có acc bên mmo4vn không
nguyengoc_phuong01: qua đó nhờ mấy trung gian có bảo hiểm
Đức: chưa vào đấy bao h
Đức: để mình xem nào
nguyengoc_phuong01: uhm` bạn
Đức: trung gian mất fee ko nhỉ
nguyengoc_phuong01: tầm 20k
Đức: cũng đứt mất 1$
Đức: cậu mua hết dc ko
nguyengoc_phuong01: tớ chịu
nguyengoc_phuong01:
Đức:
nguyengoc_phuong01: mua hết thì tồi
nguyengoc_phuong01: tối
Đức: vậy để tớ nghiên cứu
Đức: rồi tối nhé
nguyengoc_phuong01: giờ cần 20$ luôn
nguyengoc_phuong01: k bán à
nguyengoc_phuong01:
Đức: tối đi
Đức: gd hẳn 100
Đức: để cậu 20.6
nguyengoc_phuong01: giờ mình cần gấp 20$
nguyengoc_phuong01: k bán thì tối mình k lấy đâu
Đức: nhưng mình h ko kiếm đâu ra trung gian
nguyengoc_phuong01: mình nhờ hộ nhé
nguyengoc_phuong01: ông này có trung gian 2 triệu
Đức: là sao
Đức: http://www.mmo4vn.info/ site này à
nguyengoc_phuong01: mmo4vn.com
nguyengoc_phuong01: có đóng bảo hiểm 2 triệu vs admin mmo4vn
nguyengoc_phuong01: nên gd vs số tiền < 2 triệu sẽ an toàn
Đức: uhm
Đức: http://mmo4vn.com/
Đức: ko vào dc
Đức: mạng FPT
nguyengoc_phuong01:
nguyengoc_phuong01: mình chụp hình info ông đấy cho cậu xem nhé
nguyengoc_phuong01:
Đức: uhm
Đức: vào dc r
Đức: h đăng ký à
Đức: à có acc lâu r
Đức:
nguyengoc_phuong01: không mình đưa info rồi pm nhờ trung gian thôi
nguyengoc_phuong01:
Đức: anhducvt08
Đức: vậy coi như ông ấy làm việc s mình à
Đức: mua hộ cậu hcu17 gì
nguyengoc_phuong01: có nghĩa là ông đấy
nguyengoc_phuong01: giữ VND hộ
nguyengoc_phuong01: mình chuyển VND cho ông đấy
nguyengoc_phuong01: bạn chuyển pp cho mình
nguyengoc_phuong01: xong ông đấy chuyển vnd cho bạn
Đức: ok
nguyengoc_phuong01: http://mmo4me.com/member.php?28723-bilater
nguyengoc_phuong01: info đấy
nguyengoc_phuong01: mình pm nhờ nhé
Đức: ok
Đức: pm inbox của forum nhé
Đức: bilater
Đức: mình là anhducvt08
nguyengoc_phuong01: uh đợi mình bảo ông đấy pm inbox cho bạn
nguyengoc_phuong01: để xác nhận nhé
Đức: ok
nguyengoc_phuong01: cậu chụp cho mình cái acc pp kèm mail mình k team được
Đức: ok
nguyengoc_phuong01: sao k search nick bác trên 4room được nhỉ
Đức: http://mmo4me.com/member.php?1459-anhducvt08
Đức: reg lâu r
Đức: mà ko dùng
nguyengoc_phuong01: pp cậu veri rồi hả
Đức: veri lâu r
nguyengoc_phuong01: uh chụp đi view cái details mấy cái gd pp rồi chup nhé
Đức: http://i.imgur.com/tLKvyfO.pngĐức: nguồn sạch nhé
Đức: lẻ tẻ, tích góp lâu ngày
nguyengoc_phuong01: chụp mình cái details
nguyengoc_phuong01: cái maill nhận pp nưa
Đức: cậu thích detail
Đức: của cái nào
Đức: dòng nào ?
nguyengoc_phuong01: 10$ dòng t2
Đức: ok
nguyengoc_phuong01: rồi đó
nguyengoc_phuong01: pm yahoo ông đi
Đức: http://i.imgur.com/XBrvFfo.pngĐức: đây nè
nguyengoc_phuong01: detaisl chua
Đức: đó
Đức: i.imgur.com/XBrvFfo.png
nguyengoc_phuong01: sao che mail
nguyengoc_phuong01:
nguyengoc_phuong01: biết mail gì chứ
Đức: cậu thấy email làm gì ?
nguyengoc_phuong01: chụp che thế biết từ đâu
Đức: thấy tên mình đó là dc r
nguyengoc_phuong01: tớ nhận đúng từ email chụp thui
Đức: ok
Đức: để mình chụp lại
Đức: i.imgur.com/YDaM9es.png
Đức: ok chứ
nguyengoc_phuong01: k thấy
nguyengoc_phuong01: links
Đức: i.imgur.com/YDaM9es.png
Đức: thấy chưa
Đức: yahoo nó chặn à
nguyengoc_phuong01: rồi
Đức: i.imgur.com/YDaM9es.png
nguyengoc_phuong01: đợi chút nhé
Đức: ok
nguyengoc_phuong01: bảo a trung gian
Đức: uhm
Đức: bước đầu verify vất vả tí, hy vọng ok thì làm ăn lâu dài
Đức:
nguyengoc_phuong01: tối còn thì để mua nốt nhé
Đức: ok
Đức: lâu dài dc th2i tốt, mình cũng hay cần bán paypal
nguyengoc_phuong01: chụp lại cái ngoài acc pp
nguyengoc_phuong01: mình lỡ closed mất
nguyengoc_phuong01:
Đức: nè : i.imgur.com/tLKvyfO.png
Đức: sao ko team luôn cho nhanh
Đức: muốn xem góc nào thì xem
nguyengoc_phuong01: chụp lại cái ngoài acc pp chỗ balance cái
Đức: mình đưa rồi mà
Đức: i.imgur.com/tLKvyfO.png
Đức: thấy chưa nè
nguyengoc_phuong01: ok thấy rồi
nguyengoc_phuong01: đợi xíu nha
Đức: ok
nguyengoc_phuong01: đang chuyển bank cho trung gian D
nguyengoc_phuong01:
Đức: ok
Đức: nhân vào chưa cậu
Đức: 20 * 20.7 nhé
nguyengoc_phuong01: nhận rồi
nguyengoc_phuong01:
Đức: 414
Đức: fee 5.5k mình chịu
nguyengoc_phuong01: ok
nguyengoc_phuong01: mình chuyển acb rồi trung gian chuyển đông á cho cậu
Đức: ok
nguyengoc_phuong01: à cài được teamview rồi
nguyengoc_phuong01: cho mình team cái nhé
Đức: ok
nguyengoc_phuong01: acc pp mới limit nên cẩn thận
Đức: ko sao
Đức: làm ăn cứ phải thế hco chắc
nguyengoc_phuong01: ok cho mình team
Đức: đang bật
Đức: 846 629 047
Đức: 1286
nguyengoc_phuong01: chờ chút nhé
nguyengoc_phuong01: coi cho kỹ~
Đức: uhm
Đức: chuẩn men chứ
nguyengoc_phuong01: trung gian k có acb
nguyengoc_phuong01: nên cậu send pp sang acc trung gian nha
nguyengoc_phuong01: rồi mình chuyển đông á cho
Đức: ok
Đức: đang cho cậu kia team
Đức: Le Anh, you have sent $20.00 USD to Tho Nguyen.
nguyengoc_phuong01: ok đợi trung gian xác nhận
Đức: 0107944251
Đức: Le Anh Duc
Đức: Vung Tau Dong A
nguyengoc_phuong01: ok doi xiu
Đức: ok
Đức: chuyển xong có sms liền
Đức: 414 nhé
Đức: fee mình chịu
nguyengoc_phuong01: uhm ok tối còn lấy mà
Đức: 5500 chả là bao
Đức: ok
nguyengoc_phuong01: send 415 luôn
Đức: uy tín làm ăn lâu dài
Đức:
AAAAAAAAAAAA AAAAAA: ok đang log
Nguyen Ngoc Phuong Người Mua PP: đợi sms
Nguyen Ngoc Phuong Người Mua PP: là chuyển
Đức: ok
Đức: xác nhận OTP
Đức:
Nguyen Ngoc Phuong Người Mua PP: lag
Nguyen Ngoc Phuong Người Mua PP: làm lại
Nguyen Ngoc Phuong Người Mua PP is typing...
Nguyen Ngoc Phuong Người Mua PP: nhọ quá
Đức:
Nguyen Ngoc Phuong Người Mua PP has signed out. (7/18/2013 1:43 PM)

Đức: alo
Đức: sao cả 2 offline rồi ?
Đức: có chuyện gì ko đấy ?
Đức: 10 phút nữa ko thấy là tôi mở dispute và report lên forum nhé
Đức: ko dễ cạp đâu bạn
Đức: ăn dispute paypal rồi nhé
Đức: chuẩn bị lên forum nữa nhé
======================



tên thứ 2:
=======================
bilaterr12345: hello
Đức: alo
Đức: pm inbox mình 1 cái đi
Đức: inbox forum anhducvt08
bilaterr12345: minh inbox roi ma ban
Đức: ok
Đức: để coi
Đức: thấy r
bilaterr12345: gd được chưa
Đức: ok
bilaterr12345: ban kia nho minh
bilaterr12345: ban nhan pay qua dau
Đức: mình cần dongA
bilaterr12345: ok
bilaterr12345: fee dong a cau chiu nhe
Đức: cậu từ đâu ?
Đức: cậu có bank nào ?
bilaterr12345: VCB
bilaterr12345: dong a
bilaterr12345: acb
Đức: dong A qua DOng A đâu mất fee
Đức: ???
bilaterr12345: khác chi nhanh mất 5k5
Đức: ok
Đức: chả bao nhiêu
Đức: mình chuyển paypal cho ai đây
bilaterr12345: cho mình nhé xong bạn kia chuyển đông á cho bạn
bilaterr12345: bạn ấy bảo đợi chút đang check nguồn
Đức: uhm
bilaterr12345: cu de do nha
Đức: ok
bilaterr12345: cho mình team
Đức: cậu kia mới team xong
bilaterr12345: cứ cho mình team
Đức: 846 629 047
Đức: 1286
bilaterr12345: acc pp mình
Đức: bây h bắn sang pp cậu à ?
bilaterr12345: uh
bilaterr12345: ok tắt team đi
Đức: tắt r
bilaterr12345: uh
bilaterr12345: send ca nhan nhe
Đức: ok
bilaterr12345: k ghi memo
Đức: biết mà
Đức: ok
bilaterr12345: k phai send good đâu đó
Đức: personal
Đức: send cho ng thân hoài mà
Đức:
bilaterr12345: ok
bilaterr12345: gửi vào pp cho mình
bilaterr12345: [email protected]
bilaterr12345: send vô đây
Đức: ok
Đức: send nhé
Đức: 20 phải ko?
bilaterr12345: uhm
Đức: send nhé
bilaterr12345: 20
bilaterr12345: ok
Đức: Le Anh, you have sent $20.00 USD to Tho Nguyen.
Đức: xong rồi đó
bilaterr12345: ok đợi check rồi bảo bên kia chuyển tiền nhé
Đức: ok
Đức: DongA mình là
Đức: 0107944251
Le Anh DucVung Tau Dong A
Đức: 0107944251
Le Anh Duc - Vung Tau Dong A
bilaterr12345: ok
bilaterr12345: rồi đang bảo bạn kia chuyển
Đức: ok
Đức: chuyển xong có sms liền
Last message received on 7/18 at 1:37 PM
bilater mmo4vn Trung Gian has signed out. (7/18/2013 1:44 PM)

Đức: có chuyện gì ko đấy ?
Đức: sao cả 2 offline rồi ?
Đức: 10 phút nữa ko thấy là tôi mở dispute và report lên forum nhé
==================


mình ko biết chụp màn hình sao cho hết, nhưng nếu admin có yêu cầu xem thực tiếp thì mình sẽ teamviewer thoải mái !

yahoo mình là : biu

Mong admin giúp đỡ !!!


--------------------- CLIP quay lại logchat với mấy tên này -----------------

[video=youtube;Qf_POpXbBJg]http://www.youtube.com/watch?v=Qf_POpXbBJg[/video]

 

[skullkute]

zậyy là cậu dc 2tr rùi), ko bjk có nào an cam thêm ko nhĩ, histori chat chụp hình đi cậu, copy ko dc đâu

 

[anhducvt08]

ok để mình bổ sung ngay !!!

 

[chaongaymoi]

Cả 2 nick đều là nick fake, nhưng ko hiểu sao lại có dòng xác nhận mua 20PP kia thôi.

 

[blackwing96]

Cả 2 nick đều là nick fake, nhưng ko hiểu sao lại có dòng xác nhận mua 20PP kia thôi.

quá đơn giản người có yahoo bilaterr12345 và bilater(nick yh: bilater12345) trên forum là 1 người chứ sao! :binhsua27:

 

[chaongaymoi]

quá đơn giản người có yahoo bilaterr12345 và bilater(nick yh: bilater12345) trên forum là 1 người chứ sao! :binhsua27:

Vậy thì phải là 3 nick là 1 người.

 

[blackwing96]

Tầm khoảng 1 tuần trước mình có ít pp muốn bán, thế là mình thấy có người muốn mua pp nick forum bilater như đã nói, thấy bạn đó có đóng bảo hiển nên mình chủ đông pm trước(nick yh: bilater12345) , nhưng bạn đó chả giá thấy quá cho nên mình ko muốn bán nũa, 1 lúc sau có 1 nick yahoo pm mình bilaterr12345 (có 2 chữ r y như chủ thớt) bảo là chả giá cao hơn cho pp cua mình, ngửi thấy mùi của bọn scam nên mình ko pm lại. Mình chắc chắn là người có nick name trên forum là bilater đã scam bạn.:m020:

 

[daosythui79]

Cứ đòi bán giá cho cao rồi ăn cam ăn quýt, tui thu mua đây này trung gian của giới thiệu toàn bảo hiểm 10tr đấy. Giá thấp xí nhưng an toàn

 

[anhducvt08]

đã bổ sung clip quay lại logchat của 2 tên scam này, mong admin xử lý theo đúng luật !

 

[anhducvt08]

Tầm khoảng 1 tuần trước mình có ít pp muốn bán, thế là mình thấy có người muốn mua pp nick forum bilater như đã nói, thấy bạn đó có đóng bảo hiển nên mình chủ đông pm trước(nick yh: bilater12345) , nhưng bạn đó chả giá thấy quá cho nên mình ko muốn bán nũa, 1 lúc sau có 1 nick yahoo pm mình bilaterr12345 (có 2 chữ r y như chủ thớt) bảo là chả giá cao hơn cho pp cua mình, ngửi thấy mùi của bọn scam nên mình ko pm lại. Mình chắc chắn là người có nick name trên forum là bilater đã scam bạn.:m020:

Mình nghĩ là member này đã bị hack nick forum để bị lợi dụng uy tín.

Như dù sao cũng mong admin xử lý đúng người đúng tội, mình kiếm dc 20$ cũng vất vả lắm

 

[legialoc]

Vipphuong, bilater vào đây nhé!

 

[anhducvt08]

up lên cho các thanh niên vào nói chuyện

 

[anhducvt08]

Up lên cho các thanh niên nào !

 

[thaikhanghn]

Thớt còn quay đc cả vi reo cờ nhíp nữa, cẩn thận thật :binhsua149:

p/s; ko cẩn thận ông bít tết gì đó bị hack pass mmo cũng nên :binhsua160:

 

[lovetara]

Thớt vl thật với cái giá 20.7/1$ thì chỉ có scam nó mua chứ éo có ai mua ăn hành là đúng rồi :binhsua146:

 

[anhducvt08]

Mình không biết bạn Bilater có phải thủ phạm không nhưng Bilater đã inbox cho mình, thời gian hoàn toàn khớp, proof rõ ràng ra đó rồi nhé
Nếu bạn có bị tên nguyengoc_phuong01 lợi dụng thì trách nhiệm bạn cũng nên chịu

- - - Updated - - -

cái bảo hiểm 2 triệu VND của bạn này đâu rồi nhỉ ?

 

[anhducvt08]

Cho mình hỏi lại chắc chắn 1 lần nữa : [email protected] có phải PayPal của bạn không ?
PayPal của mình là : [email protected]

Transaction Detail như là cái hình ở trang 1 đó !

Hôm qua mình có mở Dispute và PayPal xử mình thua vì mình ko có chứng cứ đàng hoàng.

Bây giờ mình chỉ cần bạn refund lại cho mình, công bằng thôi chứ không đòi hỏi gì nhiều !

 

[deffyfutra]

Cho mình hỏi lại chắc chắn 1 lần nữa : [email protected] có phải PayPal của bạn không ?
PayPal của mình là : [email protected]

Transaction Detail như là cái hình ở trang 1 đó !

Hôm qua mình có mở Dispute và PayPal xử mình thua vì mình ko có chứng cứ đàng hoàng.

Bây giờ mình chỉ cần bạn refund lại cho mình, công bằng thôi chứ không đòi hỏi gì nhiều !

theo như log chat thì thằng scam đã pm cho bạn mua 20 pp bằng yh: nguyengoc_phuong01 đồng thời cũng pm cho yh đúng: bilater12345 bán 20pp. Sau đó nó bảo bilater12345 send inbox cho bạn vs nội dung: exchange pm. Khi bilater bảo đã send xong nó liền lấy yh fake: bilaterr12345 pm cho bạn. bạn check k kỹ yahoo mà vẫn giao dịch thì trách được ai nữa

 

[anhducvt08]

Mình cũng là người biết nghĩ, nagy từ page 1 mình nghĩ bạn không phải lừa đảo, có thể bị hack pass forum , còn thực sự như bạn mới nói mình ko tưởng tượng nổi
Mình sẽ không gọi đó là bồi thường, mình chỉ xin lại khoản 20 PP hôm qua. Nếu bạn đồng ý mình rất cảm ơn, có thể với bạn ko là gì cả nhưng đó là cả tuần cày adf.ly. linkbuck của mình.
Cả mình và bạn đã bị 1 tên có nick fake nguyengoc_phuong01 lợi dụng.
Còn nếu không may bạn không cho mình xin lại được thì đành thôi vậy, mình newbie, chân ướt chân ráo vào forum nên khó tránh khỏi bị lừa, 20 PP trả giá cho 1 bài học, rút kinh nghiệm lần sau.
Thân ái !

-------

Mình xin xác nhận là member Bilater - http://mmo4me.com/member.php?28723-bilater

Không phải là scammer nhé !

Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi.

MOD close topic giúp mình nhé !

 

[b0ylucky]

thớt coi lại đoạn log chat trên yahoo.com đi coi có chính xác không ?? khéo bị dí́nh face đó
bilaterr12345 (bilater12345)