Hơn 100 nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi chính quyền Biden làm rõ những nỗ lực của họ trong việc chống lại việc tài trợ khủng bố toàn cầu bằng tiền điện tử.
Thư này đến sau khi có báo cáo cho biết rằng Hamas, tổ chức Hồi giáo đã tiến hành các vụ tấn công vào dân thường Israel vào đầu tháng này, đã sử dụng tiền điện tử để thu thập hàng triệu đô la trong vòng hai năm qua.
Trích dẫn từ Wall Street Journal, các nhà lập pháp đề nghị rằng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, cả Hamas và Hồi giáo Palestine Jihad (PIJ) đã thu thập hơn 130 triệu đô la bằng tiền điện tử, trong đó có 12 triệu đô la được chuyển đến tổ chức khủng bố Hizbollah trong năm nay.
"Với mối nguy hiểm rõ ràng và liên tục từ việc tài trợ cho những tổ chức khủng bố này và những tổ chức khủng bố khác, chúng tôi yêu cầu Chính quyền cung cấp thông tin chi tiết hơn về kế hoạch của họ để ngăn chúng sử dụng tiền điện tử để tài trợ khủng bố."
Một số yêu cầu trong thư bao gồm việc ước tính số tiền tiền điện tử mà các nhóm Hồi giáo khủng bố đang sở hữu và mô tả các thách thức mà chính phủ có thể gặp phải khi ngăn chặn việc họ gây vốn thành công thông qua các kênh tiền điện tử.
Nó cũng yêu cầu thông tin về những cá nhân/đối tượng đang hỗ trợ giao dịch này, ghi chú rằng hầu hết các tài khoản PIJ trên Binance "chủ yếu sử dụng stablecoin USDT của Tether cho giao dịch."
Vào thứ Hai, Tether đã đóng băng hơn 800.000 đô la USDT trên các địa chỉ liên quan đến khủng bố ở Israel và Ukraine.
Các nhà lập pháp dẫn đầu trong việc yêu cầu thông tin này bao gồm Đại diện Hoa Kỳ Sean Casten (D-Ill.) và các thượng nghị sĩ Roger Marshall (R-Kan.) và Elizabeth Warren (D-Mass.) - người đã lâu đã chỉ trích tiền điện tử về vai trò của nó trong việc trốn thuế, rửa tiền, tài trợ khủng bố và tránh trừng phạt.
Vào tháng 8, Warren đã tham gia cùng với nhiều thượng nghị sĩ Dân chủ khác trong việc kêu gọi Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế quy định luật để đối phó với khoản trống thuế ước tính 50 tỷ đô la đang ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử ở Mỹ. Vào tháng 5, bà cũng kêu gọi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và những người khác phản đối việc sử dụng tiền điện tử trong giao dịch fentanyl toàn cầu.
Giữa việc tài trợ khủng bố và buôn bán ma túy, Bộ Tài chính Mỹ đã có các biện pháp. Vào thứ Tư, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thông báo áp đặt trừng phạt đối với một sàn giao dịch Bitcoin đặt tại Gaza và người sáng lập của nó vì liên quan đến Hamas.
Nguồn:
More than 100 US lawmakers call for combating cryptocurrency-funded terrorism - TRADECOIN D2 (BETA)
More than 100 US lawmakers called on the Biden administration to clarify its efforts to combat global terrorist financing using cryptocurrencies.
tradecoind2.com
