Brian Nelson, Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính tại Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, đã có bài trình bày quan trọng trước Quốc hội nước này vào ngày 14/2, thách thức niềm tin phổ biến về vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
Trong bối cảnh có những lo ngại về tài sản kỹ thuật số, những hiểu biết sâu sắc của Nelson trong phiên điều trần tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác với các báo cáo trước đó, đặc biệt là liên quan đến sự tham gia của Hamas.
Những tài khoản này, bao gồm một tài khoản đáng chú ý từ Wall Street Journal vào tháng 10/2023, dựa trên phân tích mà sau đó đã bị các công ty blockchain Elliptic và Chainalysis bác bỏ, cho thấy những ước tính ban đầu về nguồn tài trợ tiền điện tử đã bị phóng đại.
Trả lời các câu hỏi liên quan đến mức độ sử dụng tiền điện tử của Hamas trong phiên điều trần, Nelson xác nhận:
“Chúng tôi không mong đợi con số này ở mức rất cao”.
Để phản bác rõ ràng những thông tin sai lệch, Nelson nhấn mạnh vai trò tối thiểu của tiền kỹ thuật số trong hoạt động tài chính của các tổ chức khủng bố. Ông nói rằng các nhóm này tiếp tục ưa thích dịch vụ tài chính và ngân hàng thông thường hơn là sự phức tạp của tiền điện tử.
Nhận xét này rất quan trọng, do các cuộc tranh luận đang diễn ra xoay quanh việc áp đặt khung pháp lý chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp crypto vì lý do an ninh. Quan điểm của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ như Nelson đã nêu phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về các mối đe dọa thực tế do tài sản kỹ thuật số gây ra trong lĩnh vực tài trợ khủng bố.
Bất chấp cảnh báo từ các báo cáo trước đó, phát biểu của Thứ trưởng cho thấy sự cần thiết phải có một cách tiếp cận cân bằng đối với quy định – thừa nhận việc các nhóm khủng bố sử dụng tiền điện tử hạn chế mà không cản trở sự đổi mới hoặc đánh giá quá cao những rủi ro liên quan.
“Mặc dù chúng tôi tiếp tục đánh giá việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của bọn khủng bố vẫn chỉ là một phần nhỏ trong các cơ chế chuyển tiền đã được thiết lập sẵn, chúng tôi nhận ra các nhóm khủng bố đã và có thể tiếp tục chuyển sang tài sản kỹ thuật số để huy động, chuyển giao và lưu trữ số tiền bất hợp pháp của chúng”.
Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định các cơ chế tài chính truyền thống là đường dẫn chính cho hoạt động bất hợp pháp đó.
Theo Nelson, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cam kết ngăn chặn Hamas và các nhóm khủng bố khác sử dụng tài sản kỹ thuật số cho hoạt động bất hợp pháp của họ. Những nỗ lực của cơ quan một phần bao gồm các hành động chống lại mạng lưới chuyển tiền của Hamas dựa vào các sàn giao dịch và khẳng định sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu các hoạt động tài chính như vậy trong tương lai.
Nelson nói rằng mặc dù các nhóm khủng bố sử dụng rất ít nhưng tài sản kỹ thuật số vẫn là “một lĩnh vực cơ hội” có thể bị những kẻ xấu lợi dụng.
Trong bối cảnh có những lo ngại về tài sản kỹ thuật số, những hiểu biết sâu sắc của Nelson trong phiên điều trần tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác với các báo cáo trước đó, đặc biệt là liên quan đến sự tham gia của Hamas.
“Phần nhỏ”
Những câu chuyện gần đây được thúc đẩy bởi các báo cáo truyền thông năm ngoái cho thấy các nhóm khủng bố như Hamas đã sử dụng đáng kể tiền điện tử, đặc biệt là sau các cuộc tấn công ở Israel.Những tài khoản này, bao gồm một tài khoản đáng chú ý từ Wall Street Journal vào tháng 10/2023, dựa trên phân tích mà sau đó đã bị các công ty blockchain Elliptic và Chainalysis bác bỏ, cho thấy những ước tính ban đầu về nguồn tài trợ tiền điện tử đã bị phóng đại.
Trả lời các câu hỏi liên quan đến mức độ sử dụng tiền điện tử của Hamas trong phiên điều trần, Nelson xác nhận:
“Chúng tôi không mong đợi con số này ở mức rất cao”.
Để phản bác rõ ràng những thông tin sai lệch, Nelson nhấn mạnh vai trò tối thiểu của tiền kỹ thuật số trong hoạt động tài chính của các tổ chức khủng bố. Ông nói rằng các nhóm này tiếp tục ưa thích dịch vụ tài chính và ngân hàng thông thường hơn là sự phức tạp của tiền điện tử.
Nhận xét này rất quan trọng, do các cuộc tranh luận đang diễn ra xoay quanh việc áp đặt khung pháp lý chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp crypto vì lý do an ninh. Quan điểm của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ như Nelson đã nêu phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về các mối đe dọa thực tế do tài sản kỹ thuật số gây ra trong lĩnh vực tài trợ khủng bố.
Bất chấp cảnh báo từ các báo cáo trước đó, phát biểu của Thứ trưởng cho thấy sự cần thiết phải có một cách tiếp cận cân bằng đối với quy định – thừa nhận việc các nhóm khủng bố sử dụng tiền điện tử hạn chế mà không cản trở sự đổi mới hoặc đánh giá quá cao những rủi ro liên quan.
Cần thêm công cụ
Nelson cũng kêu gọi Quốc hội cung cấp thêm công cụ cho Bộ Ngân khố để giải quyết hiệu quả mọi hành vi lạm dụng tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn của những kẻ khủng bố, tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc phá vỡ các mạng tài chính hỗ trợ khủng bố.“Mặc dù chúng tôi tiếp tục đánh giá việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của bọn khủng bố vẫn chỉ là một phần nhỏ trong các cơ chế chuyển tiền đã được thiết lập sẵn, chúng tôi nhận ra các nhóm khủng bố đã và có thể tiếp tục chuyển sang tài sản kỹ thuật số để huy động, chuyển giao và lưu trữ số tiền bất hợp pháp của chúng”.
Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định các cơ chế tài chính truyền thống là đường dẫn chính cho hoạt động bất hợp pháp đó.
Theo Nelson, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cam kết ngăn chặn Hamas và các nhóm khủng bố khác sử dụng tài sản kỹ thuật số cho hoạt động bất hợp pháp của họ. Những nỗ lực của cơ quan một phần bao gồm các hành động chống lại mạng lưới chuyển tiền của Hamas dựa vào các sàn giao dịch và khẳng định sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu các hoạt động tài chính như vậy trong tương lai.
Nelson nói rằng mặc dù các nhóm khủng bố sử dụng rất ít nhưng tài sản kỹ thuật số vẫn là “một lĩnh vực cơ hội” có thể bị những kẻ xấu lợi dụng.
