Gia đình các nạn nhân của Hamas đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance lên tòa án liên bang ở Manhattan, cáo buộc rằng nền tảng này gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho Hamas, Bloomberg News đưa tin ngày 1 tháng 2.
Vụ kiện cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho tổ chức khủng bố lách luật trừng phạt và chống rửa tiền, từ đó cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố. Các nguyên đơn đang tìm kiếm các khoản bồi thường và trừng phạt thiệt hại trong nỗ lực buộc sàn giao dịch phải chịu trách nhiệm.
Thông tin chi tiết từ vụ kiện tiết lộ rằng các nguyên đơn bao gồm cả những cá nhân chịu thiệt hại trực tiếp từ hành động của Hamas, chẳng hạn như con tin và người thân của những nạn nhân đã chết, và những người cho rằng việc Binance không ngăn chặn việc sử dụng nền tảng để tài trợ khủng bố đã gây ra những hậu quả tàn khốc.
Vụ kiện đặc biệt nhắm vào các hoạt động của Binance nhằm mục đích cho phép Hamas thực hiện các giao dịch thông qua nền tảng của nó, bỏ qua các hệ thống ngân hàng truyền thống và trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Nó cũng nêu tên cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, cùng với chính phủ Iran và Syria, là bị cáo.
Vụ kiện được đệ trình theo Đạo luật chống khủng bố của Hoa Kỳ, cáo buộc rằng các bị cáo đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” cho những kẻ khủng bố.
Vụ việc đã thu hút sự chú ý từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả các nhà lập pháp Hoa Kỳ, những người đã bày tỏ lo ngại về việc lạm dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill đều đã lên tiếng về sự cần thiết phải giám sát nghiêm ngặt các giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn việc các mạng lưới khủng bố khai thác chúng.
Hơn nữa, vụ kiện chống lại Binance diễn ra sau những thách thức pháp lý và quy định trước đây mà sàn giao dịch này phải đối mặt, bao gồm các khoản tiền phạt do vi phạm AML và bản án của cựu CEO CZ. Những sự cố này đã bộc lộ những lỗ hổng trong khuôn khổ hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử, thúc đẩy các lời kêu gọi về các giao thức tuân thủ nâng cao để ngăn chặn các tổ chức và cá nhân bị trừng phạt sử dụng các nền tảng này cho các giao dịch tài chính.
Hành động pháp lý chống lại Binance này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh luận đang diễn ra về trách nhiệm giải trình của các sàn giao dịch tiền điện tử trong việc ngăn chặn dịch vụ của họ bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả của vụ kiện này có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong bối cảnh pháp lý đối với tiền kỹ thuật số, có khả năng thiết lập các tiền lệ mới cho việc thực thi các quy định AML và CTF trong lĩnh vực tiền điện tử.
Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh năm ngoái đã thay đổi các quy tắc quảng cáo tiền điện tử, trong đó yêu cầu các công ty tiền điện tử phải đăng ký với FCA để có thể phê duyệt các chiến dịch marketing hoặc được bên thứ ba được ủy quyền phê duyệt. Binance đã cố gắng hợp tác với Rebuildingsociety.com để tuân thủ quy tắc mới, nhưng FCA đã ngăn chặn mối quan hệ hợp tác này.
Trong nỗ lực tìm kiếm đối tác mới, ít nhất ba công ty đã được Binance liên hệ để phê duyệt các dịch vụ marketing của họ đã từ chối lời đề nghị sau khi FCA bày tỏ lo ngại về các công ty có khả năng hợp tác với Binance.
Credit: Itadori
Vụ kiện cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho tổ chức khủng bố lách luật trừng phạt và chống rửa tiền, từ đó cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố. Các nguyên đơn đang tìm kiếm các khoản bồi thường và trừng phạt thiệt hại trong nỗ lực buộc sàn giao dịch phải chịu trách nhiệm.
Vụ kiện mới chống lại Binance
Vụ kiện chống lại Binance được đệ trình bởi gia đình các nạn nhân của Hamas cáo buộc rằng từ năm 2017 đến năm 2023, Binance đã xử lý các giao dịch cho phép Hamas trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và quy định chống rửa tiền (AML), từ đó hỗ trợ các hoạt động khủng bố của tổ chức.Thông tin chi tiết từ vụ kiện tiết lộ rằng các nguyên đơn bao gồm cả những cá nhân chịu thiệt hại trực tiếp từ hành động của Hamas, chẳng hạn như con tin và người thân của những nạn nhân đã chết, và những người cho rằng việc Binance không ngăn chặn việc sử dụng nền tảng để tài trợ khủng bố đã gây ra những hậu quả tàn khốc.
Vụ kiện đặc biệt nhắm vào các hoạt động của Binance nhằm mục đích cho phép Hamas thực hiện các giao dịch thông qua nền tảng của nó, bỏ qua các hệ thống ngân hàng truyền thống và trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Nó cũng nêu tên cựu Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, cùng với chính phủ Iran và Syria, là bị cáo.
Vụ kiện được đệ trình theo Đạo luật chống khủng bố của Hoa Kỳ, cáo buộc rằng các bị cáo đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” cho những kẻ khủng bố.
Cần giám sát chặt chẽ hơn
Hành động pháp lý này là một phần trong quá trình giám sát rộng rãi hơn các sàn giao dịch tiền điện tử và nghĩa vụ của họ theo các quy định tài chính quốc tế.Vụ việc đã thu hút sự chú ý từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả các nhà lập pháp Hoa Kỳ, những người đã bày tỏ lo ngại về việc lạm dụng tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill đều đã lên tiếng về sự cần thiết phải giám sát nghiêm ngặt các giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn việc các mạng lưới khủng bố khai thác chúng.
Hơn nữa, vụ kiện chống lại Binance diễn ra sau những thách thức pháp lý và quy định trước đây mà sàn giao dịch này phải đối mặt, bao gồm các khoản tiền phạt do vi phạm AML và bản án của cựu CEO CZ. Những sự cố này đã bộc lộ những lỗ hổng trong khuôn khổ hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử, thúc đẩy các lời kêu gọi về các giao thức tuân thủ nâng cao để ngăn chặn các tổ chức và cá nhân bị trừng phạt sử dụng các nền tảng này cho các giao dịch tài chính.
Hành động pháp lý chống lại Binance này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh luận đang diễn ra về trách nhiệm giải trình của các sàn giao dịch tiền điện tử trong việc ngăn chặn dịch vụ của họ bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả của vụ kiện này có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong bối cảnh pháp lý đối với tiền kỹ thuật số, có khả năng thiết lập các tiền lệ mới cho việc thực thi các quy định AML và CTF trong lĩnh vực tiền điện tử.
Binance gặp khó khăn trong việc tái gia nhập thị trường Anh
Giữa những lùm xùm pháp lý, Binance đang phải đối mặt với những thách thức khi cố gắng tái gia nhập thị trường Anh sau khi đình chỉ các dịch vụ tại quốc gia này vào tháng 10, những người quen thuộc với vấn đề này chia sẻ với Bloomberg.Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh năm ngoái đã thay đổi các quy tắc quảng cáo tiền điện tử, trong đó yêu cầu các công ty tiền điện tử phải đăng ký với FCA để có thể phê duyệt các chiến dịch marketing hoặc được bên thứ ba được ủy quyền phê duyệt. Binance đã cố gắng hợp tác với Rebuildingsociety.com để tuân thủ quy tắc mới, nhưng FCA đã ngăn chặn mối quan hệ hợp tác này.
Trong nỗ lực tìm kiếm đối tác mới, ít nhất ba công ty đã được Binance liên hệ để phê duyệt các dịch vụ marketing của họ đã từ chối lời đề nghị sau khi FCA bày tỏ lo ngại về các công ty có khả năng hợp tác với Binance.
Credit: Itadori
