Theo Reuters, nền tảng lending tiền mã hóa Nexo đã đệ đơn kiện Cộng hoà Bulgaria nhằm tìm kiếm khoản bồi thường lên đến 3 tỷ USD vì cuộc điều tra vào văn phòng của công ty tại Bulgaria vào đầu năm 2023 đã làm “hoen ố” danh tiếng của họ.
Yêu cầu bồi thường được đệ trình lên Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID) của Ngân hàng Thế giới tại Washington (Hoa Kỳ) cho thấy, Nexo đã cáo buộc đất nước này thực hiện “các hành động sai trái và có động cơ chính trị liên quan đến các cuộc điều tra hình sự phi lý và mang tính áp bức”.
Trước đó, vào tháng 01/2023, văn phòng tại Bulgaria của Nexo bị “đột kích” khám xét bởi hơn 300 sĩ quan cảnh sát, công tố viên và nhân viên an ninh quốc gia vì bị nghi ngờ rửa tiền, trốn thuế cùng các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động ngân hàng không được cấp phép tại đây. Mặc dù khách hàng không phải là đối tượng bị nhắm đến, tuy nhiên các hoạt động bao gồm bảng lương và hỗ trợ khách hàng lại nằm trong tầm ngắm.
Nhưng sau gần 1 năm điều tra, Văn phòng Công tố viên Bulgaria đã tuyên bố huỷ bỏ cuộc điều tra vì “không có bằng chứng phạm tội và không có chế độ pháp lý để xử phạt các hoạt động liên quan đến dịch vụ tài sản tiền điện tử”. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã làm tổn hại đến thương hiệu, danh tiếng và khiến Nexo mất đi những cơ hội kinh doanh nhất định, chẳng hạn như kế hoạch IPO trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và một thoả thuận tài trợ bóng đá.
ICSID là một tổ chức trọng tài quốc tế chuyên xử lý tranh chấp giữa các nhà đầu tư quốc tế với các quốc gia, cũng đã đăng tải thông tin đang trong quá trình xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ICSID chưa xác định mức độ thiệt hại cũng như các chi tiết khác của yêu cầu.
Trước vụ việc với Nexo, ICSID cũng đã từng thành công xử lý các yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến hàng tỷ USD cho các công ty đối với nhiều quốc gia khác nhau như Pakistan, Ecuador và Venezuela. Bộ Tài chính Bulgaria cũng đã nhận được yêu cầu từ ICSID và sẽ chuyển thông tin cho một ủy ban có chuyên môn xem xét, sau đó mới đưa ra các hướng giải quyết tiếp theo.
Yêu cầu bồi thường được đệ trình lên Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID) của Ngân hàng Thế giới tại Washington (Hoa Kỳ) cho thấy, Nexo đã cáo buộc đất nước này thực hiện “các hành động sai trái và có động cơ chính trị liên quan đến các cuộc điều tra hình sự phi lý và mang tính áp bức”.
Trước đó, vào tháng 01/2023, văn phòng tại Bulgaria của Nexo bị “đột kích” khám xét bởi hơn 300 sĩ quan cảnh sát, công tố viên và nhân viên an ninh quốc gia vì bị nghi ngờ rửa tiền, trốn thuế cùng các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động ngân hàng không được cấp phép tại đây. Mặc dù khách hàng không phải là đối tượng bị nhắm đến, tuy nhiên các hoạt động bao gồm bảng lương và hỗ trợ khách hàng lại nằm trong tầm ngắm.
Nhưng sau gần 1 năm điều tra, Văn phòng Công tố viên Bulgaria đã tuyên bố huỷ bỏ cuộc điều tra vì “không có bằng chứng phạm tội và không có chế độ pháp lý để xử phạt các hoạt động liên quan đến dịch vụ tài sản tiền điện tử”. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã làm tổn hại đến thương hiệu, danh tiếng và khiến Nexo mất đi những cơ hội kinh doanh nhất định, chẳng hạn như kế hoạch IPO trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và một thoả thuận tài trợ bóng đá.
ICSID là một tổ chức trọng tài quốc tế chuyên xử lý tranh chấp giữa các nhà đầu tư quốc tế với các quốc gia, cũng đã đăng tải thông tin đang trong quá trình xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ICSID chưa xác định mức độ thiệt hại cũng như các chi tiết khác của yêu cầu.
Trước vụ việc với Nexo, ICSID cũng đã từng thành công xử lý các yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến hàng tỷ USD cho các công ty đối với nhiều quốc gia khác nhau như Pakistan, Ecuador và Venezuela. Bộ Tài chính Bulgaria cũng đã nhận được yêu cầu từ ICSID và sẽ chuyển thông tin cho một ủy ban có chuyên môn xem xét, sau đó mới đưa ra các hướng giải quyết tiếp theo.
