Theo báo cáo, Văn phòng Công tố Bulgaria đã kết thúc cuộc điều tra đối với Nexo, một công ty cho vay tiền điện tử nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực tài chính tập trung (CeFi), vì thiếu bằng chứng.
Thứ Sáu tuần trước, đơn vị truyền thông Bulgaria đưa tin rằng Nexo không bị kết tội rửa tiền, vi phạm thuế hoặc các hoạt động tội phạm khác.
Văn phòng Công tố Bulgaria đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động của Nexo vào tháng 1 năm 2023, cáo buộc rằng công ty cho vay tiền điện tử không trả được nợ vì các vi phạm liên quan đến thuế, giao dịch ngân hàng không có giấy phép và gian lận máy tính.
Công tố viên tập trung ánh nhìn vào bốn giám đốc điều hành của Nexo, bao gồm Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev và Trayan Nikolov.
Cuộc điều tra của nền tảng cho vay diễn ra sau sự sụp đổ khét tiếng của FTX và một số câu chuyện cay đắng khác nhấn chìm ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2022.
Tuy nhiên, sau vài tháng điều tra, Nexo đã nhận được chứng nhận sức khỏe sạch sẽ từ chính quyền Bulgaria, họ cho biết “không có bằng chứng nào về hành vi vi phạm thuế hoặc gian lận máy tính cũng được phát hiện đối với các bị cáo.”
Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trechev, tin rằng cuộc tấn công nhằm vào công ty của ông có động cơ chính trị.
Theo báo cáo, Trechev nói rằng việc Văn phòng Công tố Bulgaria bác bỏ mọi cáo buộc chống lại Nexo và các giám đốc điều hành của nó, với xác nhận của họ rằng không có tội phạm nào, cho thấy rõ ràng rằng toàn bộ cuộc tấn công vào Nexo là mang tính chính trị.
Ông tin rằng cuộc điều tra lẽ ra không nên diễn ra ngay từ đầu.
Hơn nữa, Trechev lưu ý rằng tuyên bố vô tội của công tố viên về sự vô tội của Nexo đã giúp ích rất nhiều trong việc xóa hiềm nghi cho nền tảng cho vay tiền điện tử và tên của các giám đốc điều hành của nó.
Ông cũng coi đây là sự minh chứng cho tất cả những tác nhân giỏi trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Công tố viên cáo buộc bốn giám đốc điều hành của Nexo tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức được thành lập với mục đích tư lợi từ năm 2018 đến năm 2023.
Công tố viên còn cáo buộc Kanchev và Trenchev thực hiện các giao dịch ngân hàng trên tài khoản của họ thông qua nền tảng trực tuyến “Nexo” từ tháng 6 năm 2018 đến nay.
Tháng 1 năm 2023 mà không được phép theo Đạo luật các tổ chức tín dụng.
Thứ Sáu tuần trước, đơn vị truyền thông Bulgaria đưa tin rằng Nexo không bị kết tội rửa tiền, vi phạm thuế hoặc các hoạt động tội phạm khác.
Văn phòng Công tố Bulgaria đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động của Nexo vào tháng 1 năm 2023, cáo buộc rằng công ty cho vay tiền điện tử không trả được nợ vì các vi phạm liên quan đến thuế, giao dịch ngân hàng không có giấy phép và gian lận máy tính.
Công tố viên tập trung ánh nhìn vào bốn giám đốc điều hành của Nexo, bao gồm Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev và Trayan Nikolov.
Cuộc điều tra của nền tảng cho vay diễn ra sau sự sụp đổ khét tiếng của FTX và một số câu chuyện cay đắng khác nhấn chìm ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2022.
Tuy nhiên, sau vài tháng điều tra, Nexo đã nhận được chứng nhận sức khỏe sạch sẽ từ chính quyền Bulgaria, họ cho biết “không có bằng chứng nào về hành vi vi phạm thuế hoặc gian lận máy tính cũng được phát hiện đối với các bị cáo.”
Người đồng sáng lập Nexo, Antoni Trechev, tin rằng cuộc tấn công nhằm vào công ty của ông có động cơ chính trị.
Theo báo cáo, Trechev nói rằng việc Văn phòng Công tố Bulgaria bác bỏ mọi cáo buộc chống lại Nexo và các giám đốc điều hành của nó, với xác nhận của họ rằng không có tội phạm nào, cho thấy rõ ràng rằng toàn bộ cuộc tấn công vào Nexo là mang tính chính trị.
Ông tin rằng cuộc điều tra lẽ ra không nên diễn ra ngay từ đầu.
Hơn nữa, Trechev lưu ý rằng tuyên bố vô tội của công tố viên về sự vô tội của Nexo đã giúp ích rất nhiều trong việc xóa hiềm nghi cho nền tảng cho vay tiền điện tử và tên của các giám đốc điều hành của nó.
Ông cũng coi đây là sự minh chứng cho tất cả những tác nhân giỏi trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Công tố viên cáo buộc bốn giám đốc điều hành của Nexo tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức được thành lập với mục đích tư lợi từ năm 2018 đến năm 2023.
Công tố viên còn cáo buộc Kanchev và Trenchev thực hiện các giao dịch ngân hàng trên tài khoản của họ thông qua nền tảng trực tuyến “Nexo” từ tháng 6 năm 2018 đến nay.
Tháng 1 năm 2023 mà không được phép theo Đạo luật các tổ chức tín dụng.
