News Jump Trading bị kiện vì thao túng giá TerraUSD (UST) để thu lợi 1,3 tỷ USD

Jump Trading và CEO của họ, Kanav Kariya, bị cáo buộc thao túng thị trường và làm giàu bất chính liên quan đến LUNA - UST.

Thông tin vụ kiện​

Một đơn kiện tập thể đã được nộp lên Tòa án Hoa Kỳ quận Bắc Illinois vào ngày 09/05/2023, đại diện bởi cá nhân tên Taewoo Kim, đã cáo buộc Jump Trading và Kanav Kariya - CEO của Jump - tiến hành thao túng giá của stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) thông qua mối quan hệ hợp tác với Terraform Labs.

Các cáo buộc của Taewoo Kim được dựa trên kiến thức cá nhân và nhiều thông tin bao gồm:

• Cáo trạng dân sự của SEC buộc tội Terraform Labs và CEO Do Kwon vào ngày 16.02.2023
• Số lượng tài liệu lớn như bản tóm tắt Whitepapers của các tài sản số đang có tranh chấp;
• Các thông cáo báo chí, các báo cáo truyền thông và thông tin khác được công khai.

Đơn kiện tuyên bố:

• Terraform Labs đã mua hàng triệu token UST vào năm 2021 với ý định thao túng giá trị để stablecoin này đạt mốc 1 USD. Điều này vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.
• Đơn kiện cũng cáo buộc Jump Trading làm giàu trái phép theo luật pháp chung.
• Để khuyến khích và “thưởng” cho sự thao túng giá UST và aUST của Jump, Terraform Labs và Do Kwon đã thay đổi các thỏa thuận, cho phép Jump bán lượng lớn lớn token LUNA thu về lợi nhuận hơn 1,28 tỷ USD.

Chi tiết thoả thuận “thao túng giá” LUNA - UST​

Jump Trading là đối tác đầu tiên và là market maker chính của Terraform Labs (TFL). Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 09/2020, họ đã ký một số thoả thuận với TFL và các công ty con, bao gồm:

• Vay hàng chục triệu token LUNA và sẽ cung cấp các dịch vụ Market Maker cho các giao dịch LUNA, UST và aUST;
• Cho phép Jump Trading cơ hội mua LUNA với mức discount cao;
• Có thể được bán số token đã mua ở trên vào market để thu về lợi nhuận.

Vào tháng 05/2021, khi stablecoin UST không duy trì được mức peg 1 USD, thay vì chấp nhận sự thất bại của thuật toán stablecoin này, TFL và CEO Do Kwon đã phối hợp với Jump để thao túng giá thị trường của UST và aUST bằng các giao dịch bí mật. Jump sẽ bỏ tiền ra mua hơn 62 triệu token UST trong khoảng thời gian 23 - 27/05/2021, nhằm đẩy giá của UST về lại 1 USD và tăng giá cho aUST.

Điều này đã ngăn cản sự sụp đổ hoàn toàn của UST trong lần depeg tháng 01/2021.

Sự thay đổi “ngầm” trong thoả thuận​

Tuy nhiên theo tài liệu gửi lên toà án, nhằm khuyến khích và thưởng cho Jump vì đã "cứu trợ" UST và aUST, TFL và Kwon đã đồng ý thay đổi thoả thuận như sau:

• Chuyển 61,4 triệu LUNA cho Jump Trading với mức discount lên đến 99% so với giá trên market.
• Jump Trading được phép bán số token này và họ đã bán ngay sau đó thu về 1.28 tỷ USD lợi nhuận.

Sự thao túng giá UST và aUST của TFL, Do Kwon cũng như Jump Trading đã vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hoá (CEA).

Các cáo buộc trong vụ kiện cho thấy sự nghiêm trọng, nếu được chứng minh, có thể gây hậu quả đáng kể đối với Jump Trading và CEO Kanav Kariya của họ, bao gồm:

• Tổn hại uy tín của Jump;
• Làm giảm sự tin tưởng của nhà đầu tư vào Crypto market.

Những cập nhật về LUNA - UST và Do Kwon trong 2023​

Trước đó vào ngày 13/03/2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã điều tra vụ sụp đổ của stablecoin LUNA - UST, cũng như các công tố viên được cho là đang thống kê lại cá cuộc thảo luận giữa những quỹ đầu tư lớn trong ngành gồm Jump Trading, Jane Street và Alameda Research liên quan đến kế hoạch “giải cứu” LUNA-UST hồi tháng 05/2022.

Do Kwon đã bị bắt vào ngày 23/03/2023 tại Montenegro vì tội sử dụng hộ chiếu giả và hiện đang được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 436.000 USD trong khi chờ xét xử. Cả Mỹ và Hàn Quốc đều đã đề nghị dẫn độ Do Kwon để xét xử.

Sự sụp đổ của LUNA - UST vào tháng 05/2022 đã góp phần làm ngành crypto "bốc hơi" 60 tỷ USD vốn hóa thị trường.