1. Số lượng tiền không quan trọng bằng nguồn tiền nhận về tài khoản, dù chỉ 5$ nếu là bẩn, vẫn bị AP đòi lại ,
Giải thích lý do tiền bẩn :
# Do người dùng nhận tiền từ 1 cá nhân có hành vi lừa đảo, bao gồm luôn cả công ty hay 1 website
# Do tiền được gửi tới từ 1 tài khoản đã bị chiếm đoạt(hack)
# Các hình thức cá cược
Đại khái là vậy
#### KINH NGHIỆM CHECK NGUỒN
*Các exchanger luôn coi những kinh nghiệm của họ là vô giá
nhưng mình nói luôn ở đây, cũng ko có gì là bí mật
1/check website có tỉ lệ alexa là bao nhiêu : alexa.com => nếu alexa ~ uy tín của site thì nó dc duyệt =>OK
2/check mail AP,pp trên google.com : càng nhiều info,càng nhiều proof thì, số info liên quan là nhiều hay ko, tìm hiểu site => OK or XXX
3/ check site đó nằm trong hình thức nào: PTC.OFFER.HYIP.MATRIX.. - PTC và HYIP có tỉ lệ scam nhiều, cho nên mức độ cho phép = chỉ 30% so với OFFER,MATRIX,...
4/Tỉ lệ uy tín của website
5/ Trong các giao dịch có 1 giao dịch Nhận tiền từ 1 cá nhân nào đó thì ko cần nói , vì ko thể biết giao dịch đó là như thế nào=> XXX
6/ Hên xui
Trên đây là những gì mình áp dụng, theo cách làm của mình, bạn có thể tham khảo, còn check site thì chỉ có kinh nghiệm mới kiểm tra dc.
Còn nhiều chi tiết nhưng nhiêu đây đủ bạn check rồi, và tùy theo cách cẩn thận của bạn nữa
Have fun