Genesis Global Trading, một công ty con của Digital Money Group, sẽ trả 8 triệu USD cho bang New York sau khi cơ quan quản lý tài chính của bang này cho biết công ty đã vi phạm các quy tắc do dễ bị hoạt động bất hợp pháp và các mối đe dọa an ninh mạng.
Genesis Global Trading đã giải quyết với Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York vào thứ Sáu, đồng ý ngừng hoạt động tại tiểu bang và từ bỏ BitLicens – giấy phép cho các hoạt động tiền ảo trong tiểu bang.
Giám đốc NYDFS Adrienne A. Harris cho biết trong một tuyên bố:
“Việc Genesis Global Trading không duy trì chương trình tuân thủ chức năng thể hiện sự coi thường các yêu cầu quy định của Bộ và khiến công ty cũng như khách hàng của họ gặp phải các mối đe dọa tiềm tàng”.
Sau các cuộc kiểm tra định kỳ và điều tra thực thi, NYDFS cho biết họ phát hiện ra rằng công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn xung quanh việc tuân thủ chống rửa tiền, hồ sơ báo cáo hoạt động đáng ngờ và an ninh mạng.
“Đánh giá rủi ro an ninh mạng do GGT hoàn thành vào tháng 12 năm 2022, muộn nhiều năm, chưa đủ toàn diện và không bao gồm việc xác định các khu vực, hệ thống hoặc quy trình cần cải tiến, cập nhật hoặc thiết kế lại quan trọng hoặc kế hoạch tăng cường chương trình an ninh mạng của GGT để đạt được sự tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Quy định an ninh mạng”.
Genesis Global Trading đã giải quyết với Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York vào thứ Sáu, đồng ý ngừng hoạt động tại tiểu bang và từ bỏ BitLicens – giấy phép cho các hoạt động tiền ảo trong tiểu bang.
Giám đốc NYDFS Adrienne A. Harris cho biết trong một tuyên bố:
“Việc Genesis Global Trading không duy trì chương trình tuân thủ chức năng thể hiện sự coi thường các yêu cầu quy định của Bộ và khiến công ty cũng như khách hàng của họ gặp phải các mối đe dọa tiềm tàng”.
Sau các cuộc kiểm tra định kỳ và điều tra thực thi, NYDFS cho biết họ phát hiện ra rằng công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn xung quanh việc tuân thủ chống rửa tiền, hồ sơ báo cáo hoạt động đáng ngờ và an ninh mạng.
“Đánh giá rủi ro an ninh mạng do GGT hoàn thành vào tháng 12 năm 2022, muộn nhiều năm, chưa đủ toàn diện và không bao gồm việc xác định các khu vực, hệ thống hoặc quy trình cần cải tiến, cập nhật hoặc thiết kế lại quan trọng hoặc kế hoạch tăng cường chương trình an ninh mạng của GGT để đạt được sự tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Quy định an ninh mạng”.
