Công ty FTX đã tạo ra và kiếm lợi nhuận từ Tether thông qua một thỏa thuận với một ngân hàng đối tác, theo một vụ án mà Bloomberg mô tả vào ngày 17 tháng 2.
Trong vụ án này, Caroline Ellison, người từng là CEO của Alameda Research, được trích dẫn cho biết:
Alameda Research là một công ty liên kết của FTX. Theo giả thuyết, Alameda đã chuyển tiền vào các tài khoản Deltec của mình để tài trợ cho việc tạo ra hàng tỷ đô la trong Tether (USDT) vào năm 2020 và 2021. Alameda nhận những token USDT này vài ngày trước khi phải thanh toán cho chúng. Sau đó, công ty này bán những tài sản đó để có lợi nhuận.
Bloomberg mô tả thỏa thuận này như một dòng tín dụng ngắn hạn và một “khoảng thời gian ân huệ ba ngày.” Deltec đã được cho là không cung cấp thỏa thuận này, được giữ kín, cho các khách hàng khác.
Vụ kiện cũng cáo buộc rằng Deltec đã giúp đỡ việc lạm dụng quỹ rộng lớn giữa FTX và Alameda mặc dù có đủ lý do để nghi ngờ các giao dịch đó. Có tin đồn rằng Deltec đã nhận tiền gửi từ khách hàng của FTX và chuyển khoản số tiền đó cho Alameda. Hơn nữa, Deltec đã miễn cho Alameda một số quy tắc và ưa chuộng rút tiền của Alameda trong thời gian giảm giá của tiền điện tử.
Các phát triển trước đó đã tiết lộ sự liên kết giữa FTX và Ngân hàng Moonstone (còn được biết đến với tên Farmington State Bank), một công ty do Chủ tịch Deltec Jean Chalopin đứng đầu. Moonstone đã nhận 11,5 triệu đô la từ Alameda và 50 triệu đô la từ một công ty liên kết với Ryan Salame của FTX. Moonstone đã đóng cửa vào tháng Hai năm nay sau khi Bảo trợ Liên bang chấm dứt các hành động vào tháng Tám năm 2023.
Deltec phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào
Đại diện của Deltec cho biết với Bloomberg rằng ngân hàng và Chủ tịch Jean Chalopin không có kiến thức về hành vi sai trái. Desiree Moore, luật sư của Deltec, nói:Bloomberg không xác định vụ án cụ thể nào được đề cập nhưng cho biết rằng các cáo buộc được nêu ra trong một tòa án liên bang Florida vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 2. Một vụ kiện đại diện nhóm đã được tạo ra nhằm vào công ty luật Sullivan và Cromwell liên kết với FTX đã được đệ trình tại Florida vào ngày đó nhưng không có vẻ chứa đựng các cáo buộc tương ứng.
Một vụ kiện trước đó được đệ trình tại Florida vào tháng Hai năm 2023 đã đặt tên Deltec Bank làm bị cáo, nhưng các bảng tin công khai không chứa thông tin cập nhật cho vụ kiện sau tháng Sáu năm 2023. Do đó, không rõ rằng đó có phải là vụ án được đề cập. Một vụ kiện khác từ cùng một bên đơn, Connor O’Keefe, bắt đầu tại Washington vào tháng Bảy năm 2023. Ngân hàng Deltec cũng từng phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào vào thời điểm đó.
Tất cả các vụ kiện trên đều không liên quan đến vụ kiện phá sản đang diễn ra của FTX và vụ kiện hình sự đã kết án cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried. Tether không bị kiện trong vụ án hiện tại, theo Bloomberg.
