Sau SEC, đến lượt Bộ Tư pháp Mỹ mong muốn điều tra thêm về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của cặp dự án LUNA – UST vào tháng 05/2022.
Theo nguồn tin của Wall Street Journal, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra vào dự án tiền mã hóa Terra (LUNA) và đồng stablecoin TerraUSD (UST), làm dấy lên khả năng ra cáo trạng hình sự với nhà sáng lập Do Kwon.
Cụ thể, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Văn phòng Công tố viên Quận Nam New York đã bắt đầu phỏng vấn các cựu nhân viên của Terraform Labs, công ty đứng sau hai đồng tiền mã hóa trên, cũng như xem xét điều tra sâu hơn.
Phía công tố viên được cho là đang thống kê lại cá cuộc thảo luận giữa những quỹ đầu tư lớn trong ngành gồm Jump Trading, Jane Street và Alameda Research liên quan đến kế hoạch “giải cứu” LUNA-UST hồi tháng 05/2022.
Dù không có bất kỳ gói cứu trợ nào được đưa ra cho hệ sinh thái tiền mã hóa từng có tổng giá trị 60 tỷ USD kể trên, song nhà chức trách có vẻ đang xác định xem những quỹ đầu tư kia có hành vi thao túng thị trường hay không.
Trước đó, vào tháng 02/2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Do Kwon gian lận hàng tỷ USD thông qua cặp dự án LUNA-UST, đồng thời khẳng định cả hai đồng tiền này là chứng khoán.
Ngoài ra, cáo trạng của SEC còn đề cập đến một “quỹ đầu tư Mỹ” không được công bố tên, có hành vi giao dịch ngoài luồng với Terraform Labs để trợ giá cho UST trong lần depeg tháng 05/2021. Quỹ đầu tư ấy đã kiếm lời rất lớn từ thỏa thuận với Terraform Labs, đồng thời tạo ra ấn tượng sai lệch rằng mô hình hoạt động của đồng stablecoin UST là ổn định theo thuật toán đã định sẵn, khiến nhà đầu tư tin tưởng để tiếp tục đổ tiền vào.
Đang có rất nhiều suy đoán cho rằng quỹ đầu tư ấy chính là Jump Crypto, công ty con tham gia thị trường tiền mã hóa của Jump Trading.
Do Kwon kể từ cú sập LUNA-UST thì đã cố tình lẩn trốn chính quyền Singapore và Hàn Quốc, với tin đồn là đang lưu trú tại Serbia. Chính quyền Hàn Quốc, quốc gia đã ra lệnh bắt giữ Do Kwon và hủy hộ chiếu của người này, đã cử đại diện sang Serbia để tiếp tục truy lùng Do Kwon. Vị CEO Terraform Labs mới đây được đưa tin đang chuẩn bị trở lại với thị trường tiền mã hóa với loạt dự án mới.
Theo nguồn tin của Wall Street Journal, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra vào dự án tiền mã hóa Terra (LUNA) và đồng stablecoin TerraUSD (UST), làm dấy lên khả năng ra cáo trạng hình sự với nhà sáng lập Do Kwon.
Cụ thể, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Văn phòng Công tố viên Quận Nam New York đã bắt đầu phỏng vấn các cựu nhân viên của Terraform Labs, công ty đứng sau hai đồng tiền mã hóa trên, cũng như xem xét điều tra sâu hơn.
Phía công tố viên được cho là đang thống kê lại cá cuộc thảo luận giữa những quỹ đầu tư lớn trong ngành gồm Jump Trading, Jane Street và Alameda Research liên quan đến kế hoạch “giải cứu” LUNA-UST hồi tháng 05/2022.
Dù không có bất kỳ gói cứu trợ nào được đưa ra cho hệ sinh thái tiền mã hóa từng có tổng giá trị 60 tỷ USD kể trên, song nhà chức trách có vẻ đang xác định xem những quỹ đầu tư kia có hành vi thao túng thị trường hay không.
Trước đó, vào tháng 02/2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Do Kwon gian lận hàng tỷ USD thông qua cặp dự án LUNA-UST, đồng thời khẳng định cả hai đồng tiền này là chứng khoán.
Ngoài ra, cáo trạng của SEC còn đề cập đến một “quỹ đầu tư Mỹ” không được công bố tên, có hành vi giao dịch ngoài luồng với Terraform Labs để trợ giá cho UST trong lần depeg tháng 05/2021. Quỹ đầu tư ấy đã kiếm lời rất lớn từ thỏa thuận với Terraform Labs, đồng thời tạo ra ấn tượng sai lệch rằng mô hình hoạt động của đồng stablecoin UST là ổn định theo thuật toán đã định sẵn, khiến nhà đầu tư tin tưởng để tiếp tục đổ tiền vào.
Đang có rất nhiều suy đoán cho rằng quỹ đầu tư ấy chính là Jump Crypto, công ty con tham gia thị trường tiền mã hóa của Jump Trading.
Do Kwon kể từ cú sập LUNA-UST thì đã cố tình lẩn trốn chính quyền Singapore và Hàn Quốc, với tin đồn là đang lưu trú tại Serbia. Chính quyền Hàn Quốc, quốc gia đã ra lệnh bắt giữ Do Kwon và hủy hộ chiếu của người này, đã cử đại diện sang Serbia để tiếp tục truy lùng Do Kwon. Vị CEO Terraform Labs mới đây được đưa tin đang chuẩn bị trở lại với thị trường tiền mã hóa với loạt dự án mới.
