Năm ngoái, Binance được cho là đã đồng ý với yêu cầu của chính phủ Nga cung cấp dữ liệu người dùng về các khoản quyên góp Bitcoin liên quan đến sự phản đối Tổng thống Putin. Alexei Navalny, hiện đang bị bắt giam, là người đứng đầu một mạng lưới tìm cách phanh phui tham nhũng trong chính phủ của Putin. Nếu các cáo buộc là đúng, có vẻ như đây là một ví dụ về việc Binance đang tìm cách cải thiện mối quan hệ với các cơ quan chính phủ Nga khi họ tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh ở đó.
Reuters đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy Binance đã chuyển dữ liệu khách hàng cho chính phủ Nga để có thể theo dõi Bitcoin có liên quan đến Alexei Navalny, người đã bị bỏ tù vì đứng đầu một phe đối lập chống lại Vladimir Putin. Tại Moscow vào tháng 4 năm 2021, các tương tác được cho là đã diễn ra sau cánh cửa đóng kín giữa đơn vị tình báo tài chính của Nga và người đứng đầu khu vực của Binance.
Theo báo cáo, đơn vị tình báo tài chính của Nga, khi đó được gọi là Rosfinmonitorign (Rosfin), đã yêu cầu người đứng đầu Binance ở Đông Âu và Nga, Gleb Kostarev, cung cấp cho họ dữ liệu khách hàng - chẳng hạn như tên và địa chỉ - mà nó sẽ sử dụng để theo dõi hàng triệu số Bitcoin trị giá đô la mà Navalny bị cầm tù đã huy động được. Kostarev của Binance được báo cáo là đã tuân thủ.
Rosfinmonitoring về danh nghĩa là độc lập, nhưng nó hoạt động như một nhánh của Dịch vụ An ninh Liên bang (FSB), cơ quan kế nhiệm KGB, nơi chính Vladimir Putin bắt đầu sự nghiệp của mình.
Navalny cho biết số tiền này được huy động để giúp nhóm của ông vạch trần sự tham nhũng của Tổng thống Putin và chính phủ của ông, và các khoản quyên góp tiền điện tử thông qua Binance thường được phe đối lập khuyến khích để các nhà chức trách Nga không nhất thiết phải biết danh tính của những người đồng tình. Rosfin đã coi mạng lưới của Navalny là một tổ chức khủng bố.
Trong tin nhắn văn bản với một đối tác kinh doanh, Kostarev tuyên bố vào thời điểm đó rằng ông không có "nhiều lựa chọn" ngoại trừ việc đồng ý với yêu cầu của chính phủ Nga. Binance cho biết các nhà chức trách Nga đã không liên hệ với họ về Navalny, mặc dù họ thừa nhận đã “tích cực tìm kiếm sự tuân thủ ở Nga” trước khi quân đội của quốc gia này xâm lược Ukraine. Binance cho biết việc tuân thủ sẽ bao gồm việc đồng ý với “các yêu cầu thích hợp từ các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật”.
Binance nói rằng họ đã tạm dừng xây dựng mối quan hệ tích cực với chính phủ Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Trong khi giám đốc điều hành Changpeng Zhao của Binance từ chối cấm các công dân Nga bình thường sử dụng nền tảng của nó, cũng như nhiều sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, sàn giao dịch này đã thông báo vào ngày hôm qua rằng, do các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu, họ sẽ giới hạn các dịch vụ của mình cho một số khách hàng Nga.
Cập nhật: Binance kể từ đó đã xuất bản một bài đăng trên blog bác bỏ kết quả điều tra của Reuters. Trong phần này, nó tuyên bố rằng bất kỳ cáo buộc nào rằng nó cung cấp dữ liệu người dùng cho các cơ quan có liên quan đến FSB là "sai rõ ràng", trong khi tiếp tục lưu ý:
Tuy nhiên, bài đăng cũng nêu rõ: “ Binance có quyền từ chối các yêu cầu thực thi pháp luật nếu họ không đứng ra giám sát; điều này áp dụng cho tất cả các khu vực pháp lý bao gồm cả Nga. ”
Binance Liên Quan Đến Việc Chuyển Giao Dữ Liệu
Bằng chứng đã được tìm thấy liên quan đến việc trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới trong việc cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Nga.Reuters đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy Binance đã chuyển dữ liệu khách hàng cho chính phủ Nga để có thể theo dõi Bitcoin có liên quan đến Alexei Navalny, người đã bị bỏ tù vì đứng đầu một phe đối lập chống lại Vladimir Putin. Tại Moscow vào tháng 4 năm 2021, các tương tác được cho là đã diễn ra sau cánh cửa đóng kín giữa đơn vị tình báo tài chính của Nga và người đứng đầu khu vực của Binance.
Theo báo cáo, đơn vị tình báo tài chính của Nga, khi đó được gọi là Rosfinmonitorign (Rosfin), đã yêu cầu người đứng đầu Binance ở Đông Âu và Nga, Gleb Kostarev, cung cấp cho họ dữ liệu khách hàng - chẳng hạn như tên và địa chỉ - mà nó sẽ sử dụng để theo dõi hàng triệu số Bitcoin trị giá đô la mà Navalny bị cầm tù đã huy động được. Kostarev của Binance được báo cáo là đã tuân thủ.
Rosfinmonitoring về danh nghĩa là độc lập, nhưng nó hoạt động như một nhánh của Dịch vụ An ninh Liên bang (FSB), cơ quan kế nhiệm KGB, nơi chính Vladimir Putin bắt đầu sự nghiệp của mình.
Navalny cho biết số tiền này được huy động để giúp nhóm của ông vạch trần sự tham nhũng của Tổng thống Putin và chính phủ của ông, và các khoản quyên góp tiền điện tử thông qua Binance thường được phe đối lập khuyến khích để các nhà chức trách Nga không nhất thiết phải biết danh tính của những người đồng tình. Rosfin đã coi mạng lưới của Navalny là một tổ chức khủng bố.
Trong tin nhắn văn bản với một đối tác kinh doanh, Kostarev tuyên bố vào thời điểm đó rằng ông không có "nhiều lựa chọn" ngoại trừ việc đồng ý với yêu cầu của chính phủ Nga. Binance cho biết các nhà chức trách Nga đã không liên hệ với họ về Navalny, mặc dù họ thừa nhận đã “tích cực tìm kiếm sự tuân thủ ở Nga” trước khi quân đội của quốc gia này xâm lược Ukraine. Binance cho biết việc tuân thủ sẽ bao gồm việc đồng ý với “các yêu cầu thích hợp từ các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật”.
Binance nói rằng họ đã tạm dừng xây dựng mối quan hệ tích cực với chính phủ Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Trong khi giám đốc điều hành Changpeng Zhao của Binance từ chối cấm các công dân Nga bình thường sử dụng nền tảng của nó, cũng như nhiều sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, sàn giao dịch này đã thông báo vào ngày hôm qua rằng, do các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu, họ sẽ giới hạn các dịch vụ của mình cho một số khách hàng Nga.
Cập nhật: Binance kể từ đó đã xuất bản một bài đăng trên blog bác bỏ kết quả điều tra của Reuters. Trong phần này, nó tuyên bố rằng bất kỳ cáo buộc nào rằng nó cung cấp dữ liệu người dùng cho các cơ quan có liên quan đến FSB là "sai rõ ràng", trong khi tiếp tục lưu ý:
Tuy nhiên, bài đăng cũng nêu rõ: “ Binance có quyền từ chối các yêu cầu thực thi pháp luật nếu họ không đứng ra giám sát; điều này áp dụng cho tất cả các khu vực pháp lý bao gồm cả Nga. ”
