Theo cảnh báo của sàn giao dịch Binance, các vụ lừa đảo niêm yết trên sàn giao dịch đang gia tăng. Những trò lừa đảo ngày càng tinh vi này liên quan đến những kẻ mạo danh sử dụng tên của các cá nhân nổi tiếng của Binance để lừa đảo niêm yết token có tính phí.
Ngoài ra, tác giả blockchain Anndy Lian tiết lộ các hoạt động lừa đảo tương tự càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lian đã chia sẻ ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện trên WhatsApp trong đó các cá nhân đóng giả nhân viên Binance tặng tiền miễn phí khi tham gia các nhóm thảo luận về tiền điện tử. Việc Lian làm rõ Binance không hoạt động trong các nhóm như vậy nêu bật các chiến thuật được những kẻ lừa đảo này sử dụng.
Những trò lừa đảo này không phải là mới đối với tiền kỹ thuật số vì chúng đã thu hút được sự chú ý trong thị trường bò vừa qua. Một cuộc điều tra trước đó vào tháng 8/2022 đã nêu chi tiết về hoạt động của những trò gian lận này. Thông thường, những kẻ lừa đảo tạo hồ sơ LinkedIn giả mạo nhưng đáng tin cậy, mạo danh đại diện từ các sàn giao dịch có uy tín.
Sau đó, họ tiếp cận các nhà phát triển dự án với lời hứa hão huyền về việc niêm yết token trên các sàn giao dịch này với một khoản phí khổng lồ. Thường vượt 250.000 USDT, khoản phí này được yêu cầu như khoản đặt cọc ban đầu để bắt đầu quá trình niêm yết. Thật không may, sau khi thanh toán được thực hiện, token không bao giờ được niêm yết và nạn nhân bị lừa đảo.
Việc xác minh này áp dụng cho nhiều kênh khác nhau, bao gồm liên kết trang web, địa chỉ email, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội như WeChat, Twitter và Telegram. Binance nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không tham gia vào các nguồn chưa được xác minh hoặc tiết lộ thông tin tài khoản cho họ.
Lập trường chủ động của Binance trong việc giáo dục người dùng về những trò lừa đảo này là một bước quan trọng trong việc chống gian lận trong không gian tiền điện tử. Bằng cách nâng cao nhận thức và cung cấp các hướng dẫn rõ ràng, Binance mong muốn bảo vệ người dùng và duy trì tính toàn vẹn của nền tảng. Cam kết của công ty về bảo mật và bảo vệ người dùng được thể hiện rõ qua phản ứng của công ty trước những hành vi lừa đảo mạo danh đang diễn ra này.
Sự trỗi dậy trở lại của các vụ lừa đảo niêm yết trên sàn giao dịch trong thị trường tiền điện tử nhắc nhở chúng ta về những rủi ro dai dẳng trong lĩnh vực đang phát triển này. Cảnh báo của Binance về những kẻ mạo danh cung cấp niêm yết token giả là biện pháp kịp thời và cần thiết để bảo vệ người dùng. Khi thị trường phục hồi, sự cảnh giác và nhận thức vẫn rất quan trọng đối với những người tham gia hệ sinh thái tiền kỹ thuật số.
Credit: Minh Anh
Lừa đảo mạo danh gia tăng
Sự tái xuất hiện của những trò lừa đảo này đã được nêu bật trong bài đăng ngày 29/1 của Yi He, đồng sáng lập Binance. Yi He tiết lộ một kẻ mạo danh trên LinkedIn đang sử dụng danh tính của mình để đề xuất niêm yết token và đổi lấy khoản thanh toán. Tiết lộ này đặc biệt đáng báo động khi Yi He xác nhận hoạt động hạn chế của cô trên LinkedIn, nhấn mạnh rằng mình không tham gia vào các cuộc thảo luận về việc niêm yết của Binance. Vụ việc này nhấn mạnh sự tinh vi của những trò lừa đảo, trong đó những kẻ lừa đảo tạo ra hồ sơ thuyết phục để đánh lừa các nhà phát triển dự án và đồng sáng lập.Ngoài ra, tác giả blockchain Anndy Lian tiết lộ các hoạt động lừa đảo tương tự càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lian đã chia sẻ ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện trên WhatsApp trong đó các cá nhân đóng giả nhân viên Binance tặng tiền miễn phí khi tham gia các nhóm thảo luận về tiền điện tử. Việc Lian làm rõ Binance không hoạt động trong các nhóm như vậy nêu bật các chiến thuật được những kẻ lừa đảo này sử dụng.
Những trò lừa đảo này không phải là mới đối với tiền kỹ thuật số vì chúng đã thu hút được sự chú ý trong thị trường bò vừa qua. Một cuộc điều tra trước đó vào tháng 8/2022 đã nêu chi tiết về hoạt động của những trò gian lận này. Thông thường, những kẻ lừa đảo tạo hồ sơ LinkedIn giả mạo nhưng đáng tin cậy, mạo danh đại diện từ các sàn giao dịch có uy tín.
Sau đó, họ tiếp cận các nhà phát triển dự án với lời hứa hão huyền về việc niêm yết token trên các sàn giao dịch này với một khoản phí khổng lồ. Thường vượt 250.000 USDT, khoản phí này được yêu cầu như khoản đặt cọc ban đầu để bắt đầu quá trình niêm yết. Thật không may, sau khi thanh toán được thực hiện, token không bao giờ được niêm yết và nạn nhân bị lừa đảo.
Phản hồi và tư vấn của Binance tới người dùng
Để đối phó với những hoạt động lừa đảo này, team hỗ trợ khách hàng của Binance đã ban hành các hướng dẫn nhằm giúp người dùng xác định và tránh những hành vi lừa đảo như vậy. Họ khuyên người dùng nên xác minh tính xác thực của các cá nhân tuyên bố đại diện cho Binance bằng cách sử dụng các liên kết chính thức từ trang web Binance.Việc xác minh này áp dụng cho nhiều kênh khác nhau, bao gồm liên kết trang web, địa chỉ email, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội như WeChat, Twitter và Telegram. Binance nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không tham gia vào các nguồn chưa được xác minh hoặc tiết lộ thông tin tài khoản cho họ.
Lập trường chủ động của Binance trong việc giáo dục người dùng về những trò lừa đảo này là một bước quan trọng trong việc chống gian lận trong không gian tiền điện tử. Bằng cách nâng cao nhận thức và cung cấp các hướng dẫn rõ ràng, Binance mong muốn bảo vệ người dùng và duy trì tính toàn vẹn của nền tảng. Cam kết của công ty về bảo mật và bảo vệ người dùng được thể hiện rõ qua phản ứng của công ty trước những hành vi lừa đảo mạo danh đang diễn ra này.
Sự trỗi dậy trở lại của các vụ lừa đảo niêm yết trên sàn giao dịch trong thị trường tiền điện tử nhắc nhở chúng ta về những rủi ro dai dẳng trong lĩnh vực đang phát triển này. Cảnh báo của Binance về những kẻ mạo danh cung cấp niêm yết token giả là biện pháp kịp thời và cần thiết để bảo vệ người dùng. Khi thị trường phục hồi, sự cảnh giác và nhận thức vẫn rất quan trọng đối với những người tham gia hệ sinh thái tiền kỹ thuật số.
Credit: Minh Anh
