Trending Vô tình bị coi là rửa tiền trên Binance

[duysexy9x]

sợ thfi chọn thương nhân uy tín, đánh giá , gd cao thôi fen

 

[hieu230592]

Giờ ông mở tiệm bán tivi, bán điện thoại, laptop... có người cầm tiền đến mua. Ông có chúng minh nguồn tiền của họ là tiền bẩn không? không lẽ hễ ai tới thế giới di động mua cái laptop 50-100 triệu, tgdd bắt chứng minh nguồn tiền à. Sài tiền mà khổ vậy sao. Việc mua bán usdt nhà nước m ko có cấm. Nên m mua bán được. Còn nguồn tiền ở đâu thì sau này ai rửa tiền, ... người đó chịu pháp luật xử phạt. Và trách nhiệm điều tra nguồn tiền thuộc về cơ quan chức năng. Chứ dân ko có tội. Nếu thấy ai rửa tiền có thể báo công an để họ điều tra

đã dính 1 lần cách đây 7 năm mà giờ tài khoản ngân hàng vẫn bị khoá
c.an gọi đến hỏi giờ m giao dịch với thằng dùng tiền lừa đảo, mày có chấp nhận trả lại tiền cho người bị hại không. Mình bảo không thế là số tiền bị khoá trong tài khoản, khoá luôn cả tài khoản, tới giờ vẫn k mở lại. Chỉ xem được số dư thì số tiền lừa đảo vẫn nằm im trong đấy.

 

[namcrypto]

đã dính 1 lần cách đây 7 năm mà giờ tài khoản ngân hàng vẫn bị khoá
c.an gọi đến hỏi giờ m giao dịch với thằng dùng tiền lừa đảo, mày có chấp nhận trả lại tiền cho người bị hại không. Mình bảo không thế là số tiền bị khoá trong tài khoản, khoá luôn cả tài khoản, tới giờ vẫn k mở lại. Chỉ xem được số dư thì số tiền lừa đảo vẫn nằm im trong đấy.

Sặc mình bị thế này thì toác ng luôn

 

[hieu230592]

Sặc mình bị thế này thì toác ng luôn

Kinh nghiệm 1 khi đã dính là đồng ý trả tiền ngay, mặc dù mất tiền còn hơn bị khóa tk
Nếu bị khóa làm đơn yêu cầu mở lại, tôi không liên quan tôi có thể ra làm chứng nếu cần...
Để lâu *** trâu hóa bùn, giờ t cũng chịu, đổi 4 lượt điều tra viên rồi vẫn chả đâu vào đâu, thôi coi như mất.

 

[hophudat]

Cứ giao dịch với tài khoản nào có nhiều giao dịch thành công ý

 

[Swist]

Giờ ông mở tiệm bán tivi, bán điện thoại, laptop... có người cầm tiền đến mua. Ông có chúng minh nguồn tiền của họ là tiền bẩn không? không lẽ hễ ai tới thế giới di động mua cái laptop 50-100 triệu, tgdd bắt chứng minh nguồn tiền à. Sài tiền mà khổ vậy sao. Việc mua bán usdt nhà nước m ko có cấm. Nên m mua bán được. Còn nguồn tiền ở đâu thì sau này ai rửa tiền, ... người đó chịu pháp luật xử phạt. Và trách nhiệm điều tra nguồn tiền thuộc về cơ quan chức năng. Chứ dân ko có tội. Nếu thấy ai rửa tiền có thể báo công an để họ điều tra

Lập luận cũng khá ngon bro ơi... Cơ mà Ánh Sáng chiếu rọi thì biết làm sao... Kiểu thích ấy...