News Ủy viên CFTC và chủ sàn Kraken bình luận gì về sai phạm của Binance?

Trước thế trận pháp lý cam go giữa chính quyền Mỹ và Binance, một số thành viên thuộc CFTC và đồng sáng lập sàn Kraken mới đây đã đưa ra góc nhìn về vụ việc.

Quan điểm của các Ủy viên CFTC​

CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) đã chính thức từ chức sau khi thừa nhận sai phạm rửa tiền tại tòa án Seattle (Mỹ). Binance cũng chấp thuận ba cáo buộc bao gồm rửa tiền, kinh doanh dịch vụ chuyển tiền chưa qua cấp phép và vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ. Số tiền mà CZ và Binance phải trả cho chính quyền Mỹ lần lượt là 50 triệu USD và 4,3 tỷ USD - khoản tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất mà giới chức xứ cờ hoa từng đưa ra.

Phiên tòa tuyên án CZ sẽ diễn ra vào ngày 23/02/2024, và ông hiện đang đối mặt với án phạt 18 tháng giam tù. Từ đây xem như cuộc điều tra Binance của Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) tạm đi đến hồi kết.

Sau thỏa thuận gây chấn động trên, đã có nhiều ông lớn ngành tiền mã hóa bày tỏ lập trường của mình về vụ việc. Sớm nhất có lẽ là CEO Coinbase Brian Armstrong, ông nghĩ ngành crypto sẽ bước sang chương mới sau sai phạm của Binance.

Đến hôm qua, thành viên trực thuộc Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) Christy Goldsmith Romero đã góp lời:

"Tiếp cận khách hàng Mỹ là một đặc quyền, chứ không phải là một quyền lợi."

Goldsmith nói thêm, CFTC sẽ tiếp tục truy đuổi quyết liệt các sàn crypto vi phạm luật giao dịch. Ủy viên CFTC còn lưu ý, sẽ không có bất kỳ sự khoan dung nào đối với việc sử dụng VPN hoặc bất kỳ hành động nào lách luật KYC, thậm chí là các popup đơn thuần yêu cầu người dùng chứng thực họ không ở Hoa Kỳ.

Trong một tuyên bố khác được tờ Business Insider dẫn lại, Ủy viên CFTC Caroline D. Pham nói phạm vi tiếp cận của CFTC không có biên giới.

"Cần phải rõ ràng, CFTC sẽ không dừng truy đuổi các tổ chức ngoại quốc.” - ông Phạm khẳng định.

Kraken rút ra được gì từ Binance?​

Jesse Powell, đồng sáng lập sàn Kraken, cho biết nền tảng của ông vẫn cam kết đồng hành lâu dài, ngay cả khi danh tiếng của lĩnh vực này ngày càng bị đe dọa. Bình luận được đưa ra sau dàn xếp hình sự mang tính lịch sử giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với Binance, và chỉ sau vài ngày Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đệ đơn kiện chống lại chính Kraken.

https://twitter.com/x/status/1727514704480989672

Trong một bài viết trên X (Twitter), vị co-founder cảm thấy cuộc chơi có vẻ “công bằng hơn một chút” khi chứng kiến Binance phải trả khoản phạt lớn lên đến 4,3 tỷ USD. Trong mắt Powell, đây là một dấu hiệu tích cực trong chấn chỉnh và quản lý ngành công nghiệp này, đồng thời là câu trả lời cho hai lo ngại mà cổ đông công ty ông đặt ra trong 12 tháng qua.

Câu hỏi đầu tiên xoay quanh đến tốc độ phát triển của Binance, cổ đông tò mò không biết tại sao họ lại tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Câu hỏi thứ hai thể hiện sự ngạc nhiên khi chứng kiến Binance hoạt động suôn sẻ mà không gặp phải trừng phạt nào đáng kể.

Powell nói tiếp, thật khó để giữ vững niềm tin khi thị phần đang giảm đi, song những người tốt (ám chỉ các công ty tuân thủ quy định) lại bị trừng phạt và lãnh hậu quả như vậy.

Trong chia sẻ, đồng sáng lập Kraken còn nhấn mạnh nguy cơ liên tục nảy sinh các mối đe dọa mới lên uy tín của ngành tiền mã hóa. Theo ông, mỗi hoạt động mập mờ đều là kẽ hở để chính phủ đổ lỗi cho toàn bộ ngành crypto và kìm kẹp nghiêm ngặt hơn. Vì thế, chúng ta không thể trông chờ vào sự bảo vệ kịp thời từ các cơ quan chính phủ. Thay vào đó, phải tự cảnh giác và kiểm soát bản thân.

Theo Powell, Coinbase, Ripple và Kraken đều đang trong tầm ngắm của SEC. Ông cho hay SEC chọn những mục tiêu trong nước nhằm tiện bề quản lý, chứ không phải để bảo vệ người dân hay tập trung xử lý những vấn đề nghiêm trọng ở nước ngoài.

Căng thẳng pháp lý đang diễn ra với Kraken​

Vào tháng 2, SEC đã buộc tội công ty mẹ của Kraken cung cấp trái phép dịch vụ staking tiền mã hóa. Sàn sau đó đã chấp nhận nộp phạt hành chính 30 triệu USD và gỡ bỏ chương trình Earn vĩnh viễn.

Đến ngày 21/11, SEC lại một lần nữa đệ đơn kiện nhắm đến Kraken, dưới cáo buộc hoạt động giao dịch trực tuyến trá hình và vi phạm luật chứng khoán liên bang.

Phía sàn lập luận cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán Mỹ là sáo rỗng và hoàn toàn không dựa trên bất kỳ một bộ luật hợp pháp nào. Theo Kraken, đến hiện tại vẫn không có một định nghĩa rõ ràng thế nào là sàn giao dịch, đại lý môi giới hay cơ quan thanh toán bù trừ.

Jesse Powell phản hồi và khuyên các công ty trong ngành:

"Thông điệp ở đây đã quá rõ, 30 triệu USD đổi lại 10 tháng yên ổn cho đến khi SEC đến tống tiền một lần nữa. SEC đủ khả năng hiểu một cuộc chiến thực sự có thể sẽ tiêu tốn đến hàng trăm triệu USD. Nếu bạn không đủ khả năng, hãy đưa công ty crypto của mình ra khỏi Hoa Kỳ."