Các nghi can mở hàng trăm tài khoản ngân hàng, cung cấp cho nhóm người Đài Loan câu kết với những người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Ngày 9.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố 5 bị can: Đặng Thành Toại (25 tuổi), Lê Ngọc Quyền (24 tuổi), Nguyễn Tấn Thắng (25 tuổi), Hoàng Minh Tài (27 tuổi) và Nguyễn Văn Rô (28 tuổi, cùng ngụ TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo.
Theo Cơ quan CSĐT, năm 2019, nhóm người trên đã sử dụng chứng minh nhân dân của người khác được mua lại tại các nhà nghỉ, tiệm cầm đồ..., rồi mở hàng trăm tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ internet banking, sau đó cung cấp cho nhóm người Đài Loan câu kết với những người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của nhiều người ở Việt Nam.
Thiếu tá Lê Thành Long, Đội trưởng Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Thủ đoạn của nhóm lừa đảo này là sử dụng các thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện cuộc gọi qua internet, giả mạo số thuê bao của các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam nói đang điều tra vụ án rửa tiền, đường dây ma túy… rồi đe dọa bắt giam, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định để xác minh, bảo lãnh.
"Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sử dụng dịch vụ internet banking chuyển ngay qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để mua tiền điện tử (tiền ảo) hoặc quy đổi sang nhân dân tệ, chuyển ra nước ngoài rồi chiếm đoạt", thiếu tá Long nói.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, đã có nhiều nạn nhân bị mất tiền tỉ với nhóm nghi phạm nói trên, trong đó có một người bị lừa gần 6 tỉ đồng.
Theo ThanhNien
