News Tether đóng băng 870.000 USD tiền tài trợ khủng bố ở Israel và Ukraine

Tether, công ty phát hành stablecoin lớn nhất thị trường, thông báo đã đóng băng 32 địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp tại Israel và Ukraine.

Theo thông báo tối ngày 16/10, Tether đã hợp tác với Cục quốc gia chống tài trợ khủng bố của Israel đóng băng 32 địa chỉ, chứa hơn 870 nghìn USD, có liên quan đến khủng bố và chiến tranh tại Israel và Ukraine.

https://twitter.com/x/status/1713889235499983172

Cho đến nay, Tether đã hỗ trợ 31 cơ quan trên toàn thế giới điều tra trên 19 khu vực pháp lý, đóng băng tổng tài sản trị giá 835 triệu USD, chủ yếu liên quan đến các vụ tấn công bảo mật và đánh cắp tài sản crypto.

Trong bài đăng, Tân Giám đốc điều hành của Tether là ông Paolo Ardoino không quên nêu bật khả năng minh bạch dòng tiền của blockchain:

“Tiền mã hoá là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó không phải là công cụ dành cho tội phạm. Các giao dịch tiền mã hoá không ẩn danh; chúng là tài sản có thể truy nguyên và theo dõi dễ nhất.”

Ông tiếp tục:

“Mọi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain, giúp mọi người có thể theo dõi chuyển động của dòng tiền. Do đó, những tên tội phạm ngu ngốc sử dụng tiền mã hoá cho các hoạt động bất hợp pháp chắc chắn sẽ bị phát hiện.”

Bên cạnh việc sử dụng crypto cho các mục đích xấu, trường hợp này là tài trợ khủng bố chiến tranh, tiền mã hoá còn là phương tiện để các nhà hảo tâm quyên góp cho người dân đang gặp nạn - một cách nhanh chóng và phi quốc gia. Những ví dụ nổi bật có thể kể đến cuộc chiến Nga - Ukraine; động đất ở Morocco; và mới đây nhất là xung đột giữa Israel và tổ chức Hồi giáo Hamas.

Binance mới đây cũng được cho là hỗ trợ giới chức Israel chặn các tài khoản trên sàn có liên hệ với phòng trào Hamas.