Theo một bài báo gần đây trên Forbes, Cục Thanh tra Thuốc lá và Ma túy của Mỹ (DEA) đã vô tình chuyển tiếp 50.000 đô la Mỹ từ các loại tiền điện tử bị tịch thu cho một hacker, người đã tích luỹ hàng trăm nghìn đô la Mỹ trong Ethereum (ETH) chỉ trong vài tháng.
Trước đó trong năm nay, DEA đã tịch thu khoảng 500.000 đô la Mỹ trong loại stablecoin Tether, gắn kết 1:1 với đô la Mỹ, từ hai tài khoản Binance bị nghi ngờ liên quan đến giao dịch ma túy bất hợp pháp.
Những khoản tiền này được lưu trữ an toàn trong các tài khoản được kiểm soát bởi DEA, được bảo vệ bên trong một ví cứng Trezor tại một cơ sở có tính "bảo mật cao". Tuy nhiên, sự cảnh giác của cơ quan này đã bị một kẻ lừa đảo lợi dụng một thủ đoạn gian lận thông dụng trong tiền điện tử.
Bẫy Lừa Đảo Airdrop CryptoTheo dõi blockchain một cách cận thận, kẻ lừa đảo đã nhận ra một cơ hội tốt khi DEA thực hiện một khoản thanh toán thử nghiệm trị giá 45,36 đô la Mỹ trong stablecoin Tether cho Dịch vụ Tòa án Hoa Kỳ như một phần của quá trình tịch thu tiêu chuẩn.
Tận dụng thời cơ, kẻ lừa đảo nhanh chóng thiết lập một địa chỉ tiền điện tử giả mạo "bắt chước" tài khoản của Tòa án Hoa Kỳ bằng cách khớp các ký tự đầu tiên và cuối cùng.
Khai thác thủ thuật phổ biến của việc sao chép và dán địa chỉ tiền điện tử dài, kẻ lừa đảo đã sử dụng phương pháp "airdrop" để gửi một token vào tài khoản của DEA, khiến cho nó trông như một khoản thanh toán được thực hiện cho Tòa án Hoa Kỳ. Do đó, DEA vô tình gửi hơn 55.000 đô la Mỹ cho kẻ lừa đảo trong một giao dịch duy nhất.
Sau khi phát hiện giao dịch gian lận, Tòa án Hoa Kỳ đã ngay lập tức thông báo cho DEA, khởi đầu một cuộc điều tra chung với FBI.
Theo báo cáo, đã được tiết lộ rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành Ethereum và được chuyển vào một ví tiền điện tử mới.
Trong khi danh tính của chủ sở hữu ví vẫn chưa được biết đến, các nhà điều tra đã quan sát thấy rằng hai tài khoản Binance đã trả các "phí gas" của kẻ lừa đảo, đó là các khoản phí sử dụng sức mạnh tính toán của mạng Ethereum.
Các đặc vụ bây giờ phải dựa vào Google để cung cấp thông tin tiềm năng thông qua hai địa chỉ Gmail liên quan đến các tài khoản Binance.
Theo báo cáo, phân tích các giao dịch ví của kẻ lừa đảo đã tiết lộ hoạt động quan trọng. Ví hiện tại chứa gần 40.000 đô la Mỹ về giá trị của Ethereum, với lượng tiền vào là 425.000 đô la Mỹ từ tháng 6.
Đáng chú ý, trong vòng ba tuần qua, số tiền khổng lồ 300.000 đô la Mỹ đã được phân phối trên bảy ví khác nhau, làm cho việc tìm kiếm và bắt giữ tội phạm trở nên phức tạp hơn.
Việc mất tiền điện tử bị tịch thu theo cách tình cờ của DEA nhấn mạnh sự gia tăng phổ biến của các vụ lừa đảo tiền điện tử, thường tận dụng sự phụ thuộc của người dùng vào các ký tự đầu và cuối của địa chỉ ví.
Trong khi có các công cụ như Chainalysis’ Address Screening để phát hiện địa chỉ độc hại, vẫn chưa rõ liệu DEA có thực sự sử dụng những biện pháp như vậy trong việc xử lý việc tịch thu tài sản tiền điện tử.
Tuy nhiên, khi các tội phạm mạng tiếp tục khai thác lỗ hổng trong các hệ thống số, các cơ quan phải áp dụng các quy trình xác minh nâng cao và tận dụng các công cụ tiên tiến để chống lại tội phạm và nguy cơ gian lận.
Cuộc điều tra về vụ án nổi tiếng này vẫn đang tiếp tục, hy vọng có thể xác định và đưa người phạm tội ra ánh sáng công lý, đồng thời thúc đẩy việc cải thiện biện pháp an ninh mạng trong các cơ quan thực thi pháp luật.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trên biểu đồ hàng ngày là 1,031 nghìn tỷ USD. Nguồn: TOTAL trên TradigView.com
Nguồn: http://tradecoind2.com/crypto-debacle-deas-50000-seizure-ends-up-in-scammers-hands/
Trước đó trong năm nay, DEA đã tịch thu khoảng 500.000 đô la Mỹ trong loại stablecoin Tether, gắn kết 1:1 với đô la Mỹ, từ hai tài khoản Binance bị nghi ngờ liên quan đến giao dịch ma túy bất hợp pháp.
Những khoản tiền này được lưu trữ an toàn trong các tài khoản được kiểm soát bởi DEA, được bảo vệ bên trong một ví cứng Trezor tại một cơ sở có tính "bảo mật cao". Tuy nhiên, sự cảnh giác của cơ quan này đã bị một kẻ lừa đảo lợi dụng một thủ đoạn gian lận thông dụng trong tiền điện tử.
Bẫy Lừa Đảo Airdrop CryptoTheo dõi blockchain một cách cận thận, kẻ lừa đảo đã nhận ra một cơ hội tốt khi DEA thực hiện một khoản thanh toán thử nghiệm trị giá 45,36 đô la Mỹ trong stablecoin Tether cho Dịch vụ Tòa án Hoa Kỳ như một phần của quá trình tịch thu tiêu chuẩn.
Tận dụng thời cơ, kẻ lừa đảo nhanh chóng thiết lập một địa chỉ tiền điện tử giả mạo "bắt chước" tài khoản của Tòa án Hoa Kỳ bằng cách khớp các ký tự đầu tiên và cuối cùng.
Khai thác thủ thuật phổ biến của việc sao chép và dán địa chỉ tiền điện tử dài, kẻ lừa đảo đã sử dụng phương pháp "airdrop" để gửi một token vào tài khoản của DEA, khiến cho nó trông như một khoản thanh toán được thực hiện cho Tòa án Hoa Kỳ. Do đó, DEA vô tình gửi hơn 55.000 đô la Mỹ cho kẻ lừa đảo trong một giao dịch duy nhất.
Sau khi phát hiện giao dịch gian lận, Tòa án Hoa Kỳ đã ngay lập tức thông báo cho DEA, khởi đầu một cuộc điều tra chung với FBI.
Theo báo cáo, đã được tiết lộ rằng số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành Ethereum và được chuyển vào một ví tiền điện tử mới.
Trong khi danh tính của chủ sở hữu ví vẫn chưa được biết đến, các nhà điều tra đã quan sát thấy rằng hai tài khoản Binance đã trả các "phí gas" của kẻ lừa đảo, đó là các khoản phí sử dụng sức mạnh tính toán của mạng Ethereum.
Các đặc vụ bây giờ phải dựa vào Google để cung cấp thông tin tiềm năng thông qua hai địa chỉ Gmail liên quan đến các tài khoản Binance.
Theo báo cáo, phân tích các giao dịch ví của kẻ lừa đảo đã tiết lộ hoạt động quan trọng. Ví hiện tại chứa gần 40.000 đô la Mỹ về giá trị của Ethereum, với lượng tiền vào là 425.000 đô la Mỹ từ tháng 6.
Đáng chú ý, trong vòng ba tuần qua, số tiền khổng lồ 300.000 đô la Mỹ đã được phân phối trên bảy ví khác nhau, làm cho việc tìm kiếm và bắt giữ tội phạm trở nên phức tạp hơn.
Việc mất tiền điện tử bị tịch thu theo cách tình cờ của DEA nhấn mạnh sự gia tăng phổ biến của các vụ lừa đảo tiền điện tử, thường tận dụng sự phụ thuộc của người dùng vào các ký tự đầu và cuối của địa chỉ ví.
Trong khi có các công cụ như Chainalysis’ Address Screening để phát hiện địa chỉ độc hại, vẫn chưa rõ liệu DEA có thực sự sử dụng những biện pháp như vậy trong việc xử lý việc tịch thu tài sản tiền điện tử.
Tuy nhiên, khi các tội phạm mạng tiếp tục khai thác lỗ hổng trong các hệ thống số, các cơ quan phải áp dụng các quy trình xác minh nâng cao và tận dụng các công cụ tiên tiến để chống lại tội phạm và nguy cơ gian lận.
Cuộc điều tra về vụ án nổi tiếng này vẫn đang tiếp tục, hy vọng có thể xác định và đưa người phạm tội ra ánh sáng công lý, đồng thời thúc đẩy việc cải thiện biện pháp an ninh mạng trong các cơ quan thực thi pháp luật.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trên biểu đồ hàng ngày là 1,031 nghìn tỷ USD. Nguồn: TOTAL trên TradigView.com
Nguồn: http://tradecoind2.com/crypto-debacle-deas-50000-seizure-ends-up-in-scammers-hands/
