BitForex bị sốc bởi vụ bê bối giao dịch rửa tiền và tạm thời đóng cửa trang web Sau khi trang web của sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hong Kong, BitForex, bất ngờ tạm thời ngừng hoạt động, sau khi có thông báo rút hơn 57 triệu đô la từ các ví nóng của sàn vào ngày 23 tháng 2.
Sự cố ban đầu được nhà điều tra tài chính phi tập trung (DeFi) ZachXBT đưa ra ánh sáng trên X (trước đây là Twitter), gây ra lo ngại về hoạt động của sàn giao dịch. BitForex chưa phát đi bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến tình hình, khiến người dùng tìm kiếm câu trả lời trên X/Telegram.
Một tháng trước sự cố, CEO của BitForex, Jason Luo, thông báo việc rời khỏi vị trí của mình, bày tỏ sự tự tin vào khả năng của đội ngũ lãnh đạo mới để đưa sàn giao dịch điều hướng hướng tới “những tầm cao mới”. Tuy nhiên, việc rút tiền đột ngột và đóng cửa trang web sau đó đã làm gia tăng sự nghi ngờ về hoạt động của BitForex.
Thêm các cáo buộc nổi lên trong một báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu tài sản số Kaiko vào ngày 9 tháng 2, cho thấy rằng BitForex có số lượng cặp giao dịch có khối lượng lớn. Điều này gây nghi ngờ về việc giao dịch rửa tiền tiềm ẩn, một thủ đoạn gian lận để tạo ra khối lượng giao dịch nhân tạo.
Báo cáo nhấn mạnh những lo ngại cụ thể về các cặp giao dịch Litecoin (LTC) và Filecoin (FIL) trên BitForex, nơi các con số khối lượng dường như không nhất quán với động thái giao dịch được quan sát trên các sàn giao dịch đáng tin cậy như Binance và Coinbase.
Phân tích của Kaiko sử dụng tỷ lệ giữa khối lượng và số lượng cũng như giao dịch cấp độ nhấp để xác định các mẫu giao dịch rửa tiền tiềm ẩn. Đáng chú ý, các khối lượng được báo cáo của BitForex không tương thích với xu hướng nhìn thấy trên các sàn giao dịch khác, và các mẫu khối lượng không đều được quan sát cho thị trường Polkadot (DOT) và LTC.
Ngoài ra, việc BitForex tuyên bố có khối lượng cao hơn so với các sàn giao dịch lớn như Coinbase đã bị mâu thuẫn bởi lưu lượng truy cập web đáng kể thấp hơn, gieo nghi ngờ về tính chính xác của các yêu cầu về khối lượng của họ.
Khủng hoảng uy tín?
Một tín hiệu cảnh báo khác được nêu ra trong phân tích là sự xuất hiện các mức chênh lệch cao trên sàn giao dịch, cho thấy thị trường giao dịch mỏng và không thanh khoản, theo Kaiko.Mặc dù tuyên bố có khối lượng đáng kể, báo cáo lưu ý rằng mức chênh lệch của BitForex cao hơn đáng kể so với những cặp giao dịch có thanh khoản trên các sàn giao dịch hàng đầu khác. Sự không nhất quán giữa khối lượng được báo cáo và điều kiện giao dịch thực tế càng khiến cho tính đáng tin cậy của dữ liệu khối lượng của BitForex trở nên đáng nghi.
Khi tình hình tiếp diễn, cộng đồng tiền điện tử đang chờ đợi các tuyên bố chính thức từ các nhà điều hành về việc rút tiền 57 triệu đô la và việc đóng cửa trang web. Các cáo buộc về giao dịch rửa tiền và các mẫu khối lượng đáng ngờ càng gia tăng các lo ngại về uy tín của sàn giao dịch.
Tại thời điểm viết bài, thị trường tiền điện tử toàn cầu tiếp tục phát triển, với tổng vốn hóa thị trường hiện đang đạt mức ấn tượng là 1.94 nghìn tỷ đô la. Mặc dù giảm nhẹ -0.26% trong vòng 24 giờ qua, vốn hóa thị trường đã tăng 84.79% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, vốn hóa thị trường của Bitcoin (BTC) đã vượt qua một cột mốc quan trọng, đạt mức 1.05 nghìn tỷ đô la, khi hiện nay giao dịch ở mức 56,100 đô la, giảm nhẹ 0.1% so với 24 giờ qua.
