Thông tin về cách Sam Bankman-Fried (SBF), cựu CEO của FTX đang bị xét xử với bảy tội danh gian lận, đã cố gắng giải mã số tiền bị đóng băng trên sàn giao dịch tiền điện tử của châu Á là Huobi và OKX, đã xuất hiện tại tòa hôm nay.
Caroline Ellison, cựu giám đốc của công ty giao dịch thuộc FTX là Alameda Research, cũng đã chia sẻ lời khai báo hôm nay. Cô và SBF từng có mối quan hệ gặp gỡ, tan hợp không ổn định.
Các tài khoản của Alameda trên Huobi và OKX, chứa khoảng 1 tỷ đô la, đã bị đóng băng vào năm 2021 do cuộc điều tra rửa tiền của chính phủ Trung Quốc tập trung vào một đối tác của Alameda, theo lời của Ellison. Lúc đó, Bankman-Fried là CEO của Alameda.
Để cố gắng giải phóng số tiền này, Alameda thuê một luật sư ở Trung Quốc để đàm phán với chính phủ, nhưng không thành công. Sau đó, công ty đã áp dụng những chiến lược giao dịch khác nhau, như mô tả bởi Ellison:
"Trên OKX, chúng tôi tạo ra nhiều tài khoản bằng ID của những người mà tôi tin là gái mại dâm Thái Lan, và chúng tôi quản lý để làm cho tài khoản chính của chúng tôi thua tiền và để các tài khoản khác kiếm tiền, sau đó thực hiện các giao dịch không cân đối giữa hai tài khoản để cho phép những tài khoản khác rút tiền."
Hối lộ quan chức Trung Quốc
Một nhân viên khác của Alameda đề xuất ý tưởng hối lộ một quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản. Ban đầu, Bankman-Fried phản đối ý tưởng này, nhưng sau đó ông đồng tình.
Khi được hỏi làm thế nào để mở khóa tài khoản cuối cùng, Ellison nói:
"Ấn tượng của tôi là rằng việc khóa tài khoản đã được gỡ bỏ nhờ Alameda trả hối lộ cho các quan chức chính phủ Trung Quốc."
Trong phiên tòa này, Bankman-Fried đối mặt với bảy tội danh gian lận. Tuy nhiên, ngay cả khi ông được tuyên vô tội trong phiên tòa đầu tiên này, ông vẫn phải đối diện với phiên tòa thứ hai - với thêm năm tội danh - được lên lịch vào tháng Ba năm sau. Những tội danh này bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ nước ngoài. Các công tố viên nói rằng việc hối lộ đề xuất đã vi phạm Đạo luật Về Thực hành Tham nhũng Nước ngoài. Bankman-Fried đã tuyên bố không có tội.
Alameda mất ít nhất 190 triệu USD do bị hack
Một nhân viên cựu của Alameda Research cho biết tại một thời điểm, công ty con của FTX đã mất 100 triệu đô la sau khi một người giao dịch nhấp vào một liên kết giả mạo. Và đó không phải là lần duy nhất công ty bị lừa đảo và mất hàng triệu đô la.
Bankman-Fried "tin rằng điều quan trọng nhất đối với một startup như Alameda... là có khả năng phát triển rất nhanh chóng, đến mức ông quyết định bỏ qua các quy trình kỹ thuật và kế toán được xem là tiêu chuẩn ở các quốc gia khác," Aditya Baradwaj đã đăng lên X.
Baradwaj bổ sung rằng di chuyển theo tốc độ nhanh chóng của Bankman-Fried "đồng nghĩa với việc hầu như không kiểm tra mã nguồn và không hoàn thành việc kiểm tra cân đối." "Kiểm tra bảo mật cho các giao dịch chỉ được thêm vào khi cần thiết, và khóa riêng tư của blockchain và khóa API giao dịch được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần trong một tệp có thể được truy cập bởi nhiều nhân viên."
Theo Baradwaj, công ty cuối cùng đã mất ít nhất 190 triệu đô la.
Nguồn:
SBF's crimes pile up: Trying a prostitute's wallet to unlock frozen money before bribing Chinese officials - TRADECOIN D2 (BETA)
Details on how Sam Bankman-Fried (SBF), the former CEO of FTX who is currently on trial for seven counts of fraud, attempted to unlock funds frozen on
tradecoind2.com
