Đóng tiền thật, trúng thưởng ảo!
Tin nhắn thông báo trúng thưởng mà chị L. nhận được
Giữa tháng 3/2015, chị L. (ngụ Bình Phước) đang lướt facebook thì chị nhận được tin nhắn từ một người bạn trên có nick name “dongnhi nguyen” với nội dung “Tài khoản facebook của bạn đã may mắn được hệ thống quay giải thưởng lựa chọn ngẫu nhiên sở hữu giải nhất 1 xe máy SH 125I kèm theo phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng. Bạn hãy truy cập vào trang web tuanlocvang.vn để hoàn tất hồ sơ nhận thưởng”.
Ngay lúc đó, chị L. đã truy cập vào ngay trang web trên và liên hệ với số điện thoại tư vấn trên trang web để nhận giải. Cùng thời điểm này, hai nhân viên tự xưng tên Lê Tuấn và Hải liên tục dùng điện thoại trên thúc giục chị L. nhanh chóng làm hồ sơ trên trang web để nhận giải. Nghĩ mình trúng giải thật chị L. lập tức hoàn tất hồ sơ bao gồm: Thông tin cá nhân, số điện thoại liên hệ trên trang web tuanlocvang.vn.
Sau khi chị L. hoàn tất hồ sơ, nhân viên tên Tuấn liền gọi cho chị L. thông báo việc hoàn tất hồ sơ tạm thời, để chắc chắn nhận giải chị phải đóng “phí” hồ sơ 1,5 triệu đồng bằng hình thức nạp card điện thoại. Tin vào lời của những kẻ lừa đảo chị L. liền mua card về nạp trực tiếp lên hệ thống trang web tuanlocvang.vn.
Thông tin trên trang web tuanlocvang.vn mà chị L. đã nhập thông tin cá nhân
Sau khi nhận được tiền, nhân viên tên Hải liền gọi cho chị L. cần đóng thuế 5,7 triệu tiền thuế nhận giải. Sau một hồi suy nghĩ, chị L. liền mua 5,7 triệu tiền card và gửi trực tiếp lên hệ thống như lần đầu tiên. Lúc này, trên trang web tuanlocvang.vn liền hiển thị danh sách người trúng thưởng là tên chị L. nên chị càng tin tưởng.
Theo như thời hạn trên trang web thì 10h sáng ngày 17/3 nhân viên của công ty sẽ mang xe SH và toàn bộ quà tặng kèm theo đến nhà chị Linh để trao thưởng.
Ngày 16/3, khi vừa mới chuyển tiền chưa được bao lâu hai nhân viên trên lại gọi cho chị L. và yêu cầu chị phải đóng thêm nhiều loại phí khác. Đến 6h sáng ngày 17/3 (chỉ cách giờ nhận giả 4 giờ - PV) nhân viên tên Hải lại tiếp tục gọi cho chị Linh với nội dung xe của chị L. đang bị Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ trong quá trình vận chuyển từ Hà Nội vào. Nếu chị muốn nhận giải thì nạp thêm 20 triệu đồng để ban tổ chức “lo phí”. Nếu chị không chuyển thì chị sẽ bị huỷ giải thưởng và khoảng 1 tháng sau liên hệ với ban tổ chức để lấy lại tiền. Tá hoả, chị L. liên tục gọi vào số điện thoại của ban tổ chức thì chỉ nghe giọng của một trong hai nhân viên tên Lê Tuấn và Hải mà không hề có ban tổ chức.
Ngay sau khi biết bị phát hiện, web của tuanlocvang.vn đã huỷ bỏ và số điện thoại trên trang web cũng không liên hệ được. Khi biết mình bị lừa chị L. vội đến công an địa phương trình báo. Lúc này, tổng số tiền chị L. nạp lên hệ thống thông qua hình thức thẻ cào điện thoại là 54,7 triệu đồng, trong đó, 45 triệu chị L. đi vay mượn.
Những thông tin trúng thưởng được bố trí khá bắt mắt nhằm đưa "con mồi" vào tròng
Rơi vào hoàn cảnh tương tự như chị L. là trường hợp của chị N.T.N.D. (ngụ quận 12, TP.HCM). Vẫn với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng giá trị lớn nhưng nơi chị D. sập bẫy là mạng xã hội Zalo.
Ngày 8/3, chị D. nhận được tin báo “Bạn đã trúng được giải nhất chương trình tri ân khách hàng, giải thưởng gồm xe SH125i và một phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng, muốn nhận giải hãy truy cập trangchuzalo.vn để hoàn tất thủ tục”.
Tưởng may mắn đến với mình, chị D. làm theo các hương dẫn của bọn lừa đảo, đóng các khoản phí để làm “thủ tục” nhận giải như: phí hồ sơ khách hàng, phí đăng ký, phí vận chuyển….vào khoảng 24 triệu đồng thông qua phương thức nạp vào tài khoản định sẵn hoặc thẻ cào điện thoại.
Chờ mãi không thấy phần thưởng đâu, biết mình bị lừa nên chị D. đến cơ quan công an trình báo.
“Lật tẩy” chiêu lừa đảo trên Zalo, Facebook
Hai đối tượng trong nhóm lừa đảo trên mạng xã hội Zalo bị cảnh sát kinh tế tạm giữ
Thủ đoạn lừa đảo thông qua Zalo, Facebook đã từng xảy ra ở nhiều tỉnh thành. Mới đây, Phòng cảnh CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Pháp (SN 1990), Phạm Nguyễn Minh Tài (SN 1994) và Nguyễn Thị Phương (SN 1996, tất cả cùng quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cảnh sát kinh tế, từ tháng 9/2014, nhóm đối tượng này đã lừa đảo nhiều người bằng hình thức thông báo trúng thưởng trên mạng xã hội Zalo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Để đưa “con mồi” vào tròng, Pháp, Tài và Phương đã lập ra các địa chỉ trên mạng Zalo như: trangchuzalo.vn và tongdaizalo.tk để thu hút thành viên. Từ số điện thoại đăng ký trên trang wed, bọn chúng liền thông báo đến chủ thuê bao với các nội dung trúng thưởng cực kỳ hấp dẫn như: Bạn đã trúng xe SH, phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng và nhiều phần quà hấp dẫn khác.
Sau đó, Pháp giữ vai trò gửi thông báo đến các thuê bao, Phương đóng vai người đã từng trúng thưởng và hướng dẫn thủ tục trao thưởng cho nạn nhân còn Tài làm nhiệm vụ rút tiền lừa được và ăn chia theo tỉ lệ 8:2 với Pháp (Pháp lấy 80%, Tài 20%).
Chỉ với chiêu thức hết sức đơn giản, Pháp, Tài và Phương đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân trên cả nước. PC46 yêu cầu người dân đã bị lừa đảo qua mạng xã hội và chuyển tiền vào các tài khoản mang tên Dương Văn Phước mở tại chi nhánh ngân hàng Agribank Đà Nẵng, Phạm Thị Lam mở tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM và Đỗ Minh Thùy mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.HCM thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc.
Trước đó, cuối tháng 1/2015, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ ba đối tượng Trần Văn Quang (30 tuổi), Trần Huỳnh Đức, Phạm Minh Tú và Lương Văn Bửu (đều 15 tuổi và ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”. Bọn chúng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng qua hai chương trình: ““tuần lộc vàng tri ân khách hàng Zalo”, “nhắn gửi lời yêu thương qua mạng Beetalk”.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thận trọng trước những thông tin trúng thưởng trên mạng xã hội
Trung tá Nguyễn Thành Nhân – Đội trưởng đội 8, PC46 Công an TP.HCM cho biết, hiện nay tình hình lừa đảo qua mạng xã hội như Zalo, Facebook rất phổ biến, người dân cần cảnh giác hình thức trúng thưởng qua mạng. “Nếu thấy nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy đến cơ quan chức năng trình báo. Qua lời khai của các đối tượng thì hình thức lừa đảo qua mạng xã hội khá đơn giản và dễ dàng nên nhiều băng nhóm khác cũng đang hoạt động lừa đảo người dân” – Trung tá Nhân thông tin.
Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an dự báo, trong năm 2015 các hành vi lừa đảo trên mạng xã hội sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là Facebook, Zalo.
“Hiện có hàng chục triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, với lượng người sử dụng khổng lồ như vậy, đây sẽ còn là “mảnh đất màu mỡ” để tội phạm mạng thực hiện các hành vi phạm tội. Dù những chiêu lừa không mới, hết sức đơn giản nhưng lại đánh trúng lòng tham, “ham của rẻ” của người dân nên nhiều người vẫn sập bẫy bọn chúng. Tốt nhất mọi người không nên tham gia vào các giao dịch ảo trên mạng” – Một lãnh đạo C50 chia sẻ.
Trung Kiên
Giữa tháng 3/2015, chị L. (ngụ Bình Phước) đang lướt facebook thì chị nhận được tin nhắn từ một người bạn trên có nick name “dongnhi nguyen” với nội dung “Tài khoản facebook của bạn đã may mắn được hệ thống quay giải thưởng lựa chọn ngẫu nhiên sở hữu giải nhất 1 xe máy SH 125I kèm theo phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng. Bạn hãy truy cập vào trang web tuanlocvang.vn để hoàn tất hồ sơ nhận thưởng”.
Ngay lúc đó, chị L. đã truy cập vào ngay trang web trên và liên hệ với số điện thoại tư vấn trên trang web để nhận giải. Cùng thời điểm này, hai nhân viên tự xưng tên Lê Tuấn và Hải liên tục dùng điện thoại trên thúc giục chị L. nhanh chóng làm hồ sơ trên trang web để nhận giải. Nghĩ mình trúng giải thật chị L. lập tức hoàn tất hồ sơ bao gồm: Thông tin cá nhân, số điện thoại liên hệ trên trang web tuanlocvang.vn.
Sau khi chị L. hoàn tất hồ sơ, nhân viên tên Tuấn liền gọi cho chị L. thông báo việc hoàn tất hồ sơ tạm thời, để chắc chắn nhận giải chị phải đóng “phí” hồ sơ 1,5 triệu đồng bằng hình thức nạp card điện thoại. Tin vào lời của những kẻ lừa đảo chị L. liền mua card về nạp trực tiếp lên hệ thống trang web tuanlocvang.vn.
Sau khi nhận được tiền, nhân viên tên Hải liền gọi cho chị L. cần đóng thuế 5,7 triệu tiền thuế nhận giải. Sau một hồi suy nghĩ, chị L. liền mua 5,7 triệu tiền card và gửi trực tiếp lên hệ thống như lần đầu tiên. Lúc này, trên trang web tuanlocvang.vn liền hiển thị danh sách người trúng thưởng là tên chị L. nên chị càng tin tưởng.
Theo như thời hạn trên trang web thì 10h sáng ngày 17/3 nhân viên của công ty sẽ mang xe SH và toàn bộ quà tặng kèm theo đến nhà chị Linh để trao thưởng.
Ngày 16/3, khi vừa mới chuyển tiền chưa được bao lâu hai nhân viên trên lại gọi cho chị L. và yêu cầu chị phải đóng thêm nhiều loại phí khác. Đến 6h sáng ngày 17/3 (chỉ cách giờ nhận giả 4 giờ - PV) nhân viên tên Hải lại tiếp tục gọi cho chị Linh với nội dung xe của chị L. đang bị Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ trong quá trình vận chuyển từ Hà Nội vào. Nếu chị muốn nhận giải thì nạp thêm 20 triệu đồng để ban tổ chức “lo phí”. Nếu chị không chuyển thì chị sẽ bị huỷ giải thưởng và khoảng 1 tháng sau liên hệ với ban tổ chức để lấy lại tiền. Tá hoả, chị L. liên tục gọi vào số điện thoại của ban tổ chức thì chỉ nghe giọng của một trong hai nhân viên tên Lê Tuấn và Hải mà không hề có ban tổ chức.
Ngay sau khi biết bị phát hiện, web của tuanlocvang.vn đã huỷ bỏ và số điện thoại trên trang web cũng không liên hệ được. Khi biết mình bị lừa chị L. vội đến công an địa phương trình báo. Lúc này, tổng số tiền chị L. nạp lên hệ thống thông qua hình thức thẻ cào điện thoại là 54,7 triệu đồng, trong đó, 45 triệu chị L. đi vay mượn.
Những thông tin trúng thưởng được bố trí khá bắt mắt nhằm đưa "con mồi" vào tròng
Rơi vào hoàn cảnh tương tự như chị L. là trường hợp của chị N.T.N.D. (ngụ quận 12, TP.HCM). Vẫn với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng giá trị lớn nhưng nơi chị D. sập bẫy là mạng xã hội Zalo.
Ngày 8/3, chị D. nhận được tin báo “Bạn đã trúng được giải nhất chương trình tri ân khách hàng, giải thưởng gồm xe SH125i và một phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng, muốn nhận giải hãy truy cập trangchuzalo.vn để hoàn tất thủ tục”.
Tưởng may mắn đến với mình, chị D. làm theo các hương dẫn của bọn lừa đảo, đóng các khoản phí để làm “thủ tục” nhận giải như: phí hồ sơ khách hàng, phí đăng ký, phí vận chuyển….vào khoảng 24 triệu đồng thông qua phương thức nạp vào tài khoản định sẵn hoặc thẻ cào điện thoại.
Chờ mãi không thấy phần thưởng đâu, biết mình bị lừa nên chị D. đến cơ quan công an trình báo.
“Lật tẩy” chiêu lừa đảo trên Zalo, Facebook
Thủ đoạn lừa đảo thông qua Zalo, Facebook đã từng xảy ra ở nhiều tỉnh thành. Mới đây, Phòng cảnh CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Pháp (SN 1990), Phạm Nguyễn Minh Tài (SN 1994) và Nguyễn Thị Phương (SN 1996, tất cả cùng quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cảnh sát kinh tế, từ tháng 9/2014, nhóm đối tượng này đã lừa đảo nhiều người bằng hình thức thông báo trúng thưởng trên mạng xã hội Zalo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Để đưa “con mồi” vào tròng, Pháp, Tài và Phương đã lập ra các địa chỉ trên mạng Zalo như: trangchuzalo.vn và tongdaizalo.tk để thu hút thành viên. Từ số điện thoại đăng ký trên trang wed, bọn chúng liền thông báo đến chủ thuê bao với các nội dung trúng thưởng cực kỳ hấp dẫn như: Bạn đã trúng xe SH, phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng và nhiều phần quà hấp dẫn khác.
Sau đó, Pháp giữ vai trò gửi thông báo đến các thuê bao, Phương đóng vai người đã từng trúng thưởng và hướng dẫn thủ tục trao thưởng cho nạn nhân còn Tài làm nhiệm vụ rút tiền lừa được và ăn chia theo tỉ lệ 8:2 với Pháp (Pháp lấy 80%, Tài 20%).
Chỉ với chiêu thức hết sức đơn giản, Pháp, Tài và Phương đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân trên cả nước. PC46 yêu cầu người dân đã bị lừa đảo qua mạng xã hội và chuyển tiền vào các tài khoản mang tên Dương Văn Phước mở tại chi nhánh ngân hàng Agribank Đà Nẵng, Phạm Thị Lam mở tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM và Đỗ Minh Thùy mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.HCM thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc.
Trước đó, cuối tháng 1/2015, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ ba đối tượng Trần Văn Quang (30 tuổi), Trần Huỳnh Đức, Phạm Minh Tú và Lương Văn Bửu (đều 15 tuổi và ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”. Bọn chúng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng qua hai chương trình: ““tuần lộc vàng tri ân khách hàng Zalo”, “nhắn gửi lời yêu thương qua mạng Beetalk”.
Trung tá Nguyễn Thành Nhân – Đội trưởng đội 8, PC46 Công an TP.HCM cho biết, hiện nay tình hình lừa đảo qua mạng xã hội như Zalo, Facebook rất phổ biến, người dân cần cảnh giác hình thức trúng thưởng qua mạng. “Nếu thấy nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy đến cơ quan chức năng trình báo. Qua lời khai của các đối tượng thì hình thức lừa đảo qua mạng xã hội khá đơn giản và dễ dàng nên nhiều băng nhóm khác cũng đang hoạt động lừa đảo người dân” – Trung tá Nhân thông tin.
Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an dự báo, trong năm 2015 các hành vi lừa đảo trên mạng xã hội sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là Facebook, Zalo.
“Hiện có hàng chục triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, với lượng người sử dụng khổng lồ như vậy, đây sẽ còn là “mảnh đất màu mỡ” để tội phạm mạng thực hiện các hành vi phạm tội. Dù những chiêu lừa không mới, hết sức đơn giản nhưng lại đánh trúng lòng tham, “ham của rẻ” của người dân nên nhiều người vẫn sập bẫy bọn chúng. Tốt nhất mọi người không nên tham gia vào các giao dịch ảo trên mạng” – Một lãnh đạo C50 chia sẻ.
Trung Kiên
