Roman Storm – một trong những sáng lập của dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash – không còn bị giữ trong tù và hiện đang được giải phóng sau khi đặt thùng.
Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã bắt giữ ông vào đầu tuần này với cáo buộc rằng Tornado Cash đã hỗ trợ hoạt động rửa tiền và có liên kết với nhóm hacker Lazarus của Bắc Triều Tiên.
Luật sư của Roman Storm, Brian Klein, đã tiết lộ rằng khách hàng của ông đã được thả ra sau khi đặt trống (không tiết lộ số tiền đặt chỗ). Ông bày tỏ sự thất vọng về việc ông bị tạm giữ, cho rằng Storm chỉ hỗ trợ phát triển phần mềm. Hơn nữa, ông tin rằng "lý thuyết pháp lý mới" của các công tố viên Mỹ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các nhà phát triển phần mềm.
Cơ quan chức năng pháp luật Mỹ đã bắt Storm vào ngày 23 tháng 8, báo cáo quân đội và cộng đồng Roman Semenov (một trong những người sáng lập khác của Tornado Cash) âm rửa tiền, âm chiến điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bất hợp pháp và âm thanh vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
Các công tố viên cũng lưu ý rằng mặc dù có nhiều khiếu từ các nạn nhân của hack, trình trộn tiền điện tử này đã không thực hiện các chương trình KYC hoặc chống rửa tiền.
Roman Semenov vẫn đang ẩn náu, và các đặc vụ tại văn phòng FBI ở New York đang cố gắng xác định nơi ông đang ở. Cơ quan Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Mỹ (OFAC) gần đây đã bổ sung ông vào danh sách trừng phạt được thiết kế đặc biệt của họ.
James Smith, giám đốc văn phòng FBI ở New York, phát biểu:
“Alexey Pertsev (người sáng lập thứ ba của Tornado Cash) cũng gặp rắc rối về mặt pháp lý. Ông bị bắt giữ vào mùa hè năm ngoái tại Amsterdam ngay sau khi OFAC áp dụng lệnh trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử với cáo buộc cung cấp dịch vụ cho nhóm hacker Lazarus của Bắc Triều Tiên.
Nhà phát triển này đã bị giam giữ trong 9 tháng kể từ khi các cơ quan chức năng từ chối cho phép ông đặt bơm. Hiện ông đang chờ tòa nhà để xác định tổ chức tài liệu của ông có liên quan gì đến tổ chức có trụ sở tại Bắc Triều Tiên hay không.
Con số chính xác là gì?
Cáo buộc chính đối với Tornado Cash đã được hỗ trợ hơn 1 tỷ đô la trong công việc né tránh qua các năm, bao gồm hàng trăm triệu đô la từ Lazarus.
Phó Thư ký Luật sư Tổng thư ký đang điều hành – Nicole Argentieri – đã tăng cường rằng loại trình trộn tiền điện tử này đã trở thành "một phương pháp được phạm tội sử dụng để che chắn lợi ích bất hợp pháp của họ. "
“Các báo cáo đã điều hành Tornado Cash như một nơi ẩn náu an toàn cho tội phạm để che giấu dấu vết của số tiền liên quan đến hoạt động tội phạm của họ, một cách hạn chế như hack máy tính và gian lận điện.”
Nguồn: https://tradecoind2.com/a-tornado-cash-co-founder-released-on-bail/
